Truong My Lan asszonyt pénzmosás gyanújával vizsgálják.

A 2023-as közbiztonsági munka helyzetéről és eredményeiről szóló, december 27-én délután tartott sajtótájékoztatón Nguyen Van Thanh vezérőrnagy, a Közbiztonsági Minisztérium Gazdasági Bűnözéssel Foglalkozó Rendőrségi Osztályának (C03) igazgatóhelyettese tájékoztatott a Van Thinh Phat Csoportnál, az SCB Banknál és a kapcsolódó egységeknél történt ügyben a 2. fázisú nyomozás folyamatáról.

Nguyen Van Thanh vezérőrnagy, a Közbiztonsági Minisztérium Gazdasági Bűnügyi Nyomozó Osztályának (C03) igazgatóhelyettese tájékoztatott a sajtótájékoztatón (Fotó: Hai Nam).

Thanh vezérőrnagy szerint ez egy nagyszabású ügy, amelyben nagyszámú vádlott és személy érintett. Ezért a nyomozó hatóság két szakaszra osztotta az ügyet.

A 2. fázisban a Közbiztonsági Minisztérium két fő bűncselekmény kivizsgálására összpontosított: kötvényekhez kapcsolódó vagyon csalárd elsikkasztása és Truong My Lan asszony (a Van Thinh Phat csoport elnöke) pénzmosása.

A csalárd kötvénykibocsátással kapcsolatban a C03-as osztály vezetője elmondta, hogy a kezdeti nyomozó hatóság megállapította, hogy Truong My Lan asszony 4 vállalkozáson keresztül 25 kötvénycsomagot bocsátott ki, mintegy 30 000 milliárd VND-t szedve be.

Truong My Lan asszony (Fotó: VTP).

„A nehézséget most az áldozatok (kötvényeket vásárló befektetők – PV) azonosítása jelenti” – mondta Thanh vezérőrnagy.

Az igazgatóhelyettes azt javasolta, hogy a Ms. Lantól és bűntársaitól kötvényeket vásárló befektetők jelentkezzenek a helyi rendőrségen, ahol az áldozatok a kötvényeken feltüntették a címüket.

A pénzmosással kapcsolatban Thanh vezérőrnagy elmondta, hogy a törvény egyértelműen meghatározza a pénzmosás cselekményeit.

A C03-as osztály vezetője egy példát hozott fel arra, hogy egy bűnöző bűncselekményből származó pénzt befektetésekre, banki tranzakciókra, sőt szponzorációra és jótékonysági célokra is felhasznált.

Thanh vezérőrnagy emellett azt is elmondta, hogy a Truong My Lan asszony által banki ügyleteken keresztül kivett pénzt a vádlott befektette, országszerte nagy ingatlanokat vásárolt, egy részét pedig külföldre vitte.

Az első fázisban a Közbiztonsági Minisztérium befejezte a nyomozást, és az ügy iratait átadta a Legfelsőbb Népi Ügyészségnek.

Az ügyészség ezután vádat emelt Truong My Lan asszony és további 85 vádlott ellen. Truong My Lan asszonyt sikkasztás, vesztegetés és a hitelintézetek működése során a hitelezési szabályok megsértése miatt indították eljárás.

A Legfelsőbb Népi Ügyészség vádirata szerint Truong My Lan asszony 2012 és 2022 októbere között az SCB Bank részvényeinek 85%-áról 91,5%-ára volt jogosult.

Ettől kezdve a vádlott részvényessé vált, aki „hatalmas” volt az SCB Bank minden tevékenységének irányítására, működtetésére és manipulálására, saját céljait szolgálva.

A Van Thinh Phat Csoport elnökét és bűntársait számos cselekmény elkövetésével vádolták, többek között: bizalmas személyzetének kiválasztása és kulcsfontosságú pozíciókba juttatása az SCB Banknál; számos, a Truong My Lan kérésére hitelezésre és kölcsönök folyósítására szakosodott egység létrehozása az SCB Bankon belül; több ezer „szellem” cég létrehozása és használata, számos személy felvétele; összejátszás számos kapcsolódó vállalkozás vezetőivel bűncselekmények elkövetése céljából; összejátszás számos értékbecslő céggel a fedezet értékének felfújása érdekében; nagyon nagyszámú hamis hitelkérelem létrehozása az SCB Banktól történő pénzfelvétel céljából; pénzfelvétel tervezése, a folyósítás utáni cash flow „elzárása”; rossz hitelek eladása, halasztott hitelek eladása a hitelegyenleg csökkentése, a rossz hitelek csökkentése, a jogsértések eltitkolása érdekében; állami szervekben pozíciót betöltő és hatáskörrel rendelkező személyek megvesztegetése és befolyásolása kötelességük megszegése érdekében.

Azóta Lan asszony és bűntársai különböző pozíciókban és szerepekben számos bűncselekményt követtek el a vagyon, a banki műveletek és az állami szervek megfelelő működése ellen.

Amelyben az ügyészség megállapította, hogy számos cselekményt szervezett bűnrészesség formájában, kifinomult és ravasz trükkökkel követtek el, különösen súlyos következményeket okozva, különösen nagy összegeket tulajdonítva el és kárt okozva.

Forrás: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm