Truong My Lan asszonyt pénzmosás gyanújával vizsgálják.

[hirdetés_1]

A 2023-as rendőrségi munka helyzetéről és eredményeiről december 27-én délután tartott sajtótájékoztatón Nguyen Van Thanh vezérőrnagy, a Közbiztonsági Minisztérium Gazdasági Bűnügyi Bűnügyi Nyomozó Osztályának (C03) igazgatóhelyettese tájékoztatást adott a Van Thinh Phat Csoportot, az SCB Bankot és a kapcsolódó szervezeteket érintő ügyben indított nyomozás második szakaszáról.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — Nguyen Van Thanh vezérőrnagy, a Közbiztonsági Minisztérium Gazdasági Bűnügyi Bűnügyi Nyomozási Osztályának (C03) igazgatóhelyettese adott tájékoztatást a sajtótájékoztatón (Fotó: Hai Nam).

Thanh vezérőrnagy szerint ez egy jelentős ügy, nagyszámú vádlottal és kapcsolatban álló személlyel. Ezért a nyomozó hatóság két szakaszban vizsgálja az ügyet.

A 2. fázisban a Közbiztonsági Minisztérium két fő vádpontra összpontosította a nyomozást: kötvényekhez kapcsolódó vagyon csalárd elsikkasztása és pénzmosás, amelyben Truong My Lan asszony (a Van Thinh Phat csoport elnöke) érintett.

A kötvénykibocsátási csalással kapcsolatban a C03-as osztály vezetője kijelentette, hogy a nyomozó ügynökség kezdetben megállapította, hogy Truong My Lan asszony négy vállalkozáson keresztül 25 kötvénycsomagot bocsátott ki, körülbelül 30 000 milliárd VND-t gyűjtve.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — Truong My Lan asszony (Fotó: VTP).

„A nehézséget most az áldozatok (kötvényeket vásárló befektetők – PV) azonosítása jelenti” – mondta Thanh vezérőrnagy.

Az igazgatóhelyettes azt javasolta, hogy a Ms. Lantól és bűntársaitól kötvényeket vásárló befektetők jelentsék az esetet a helyi rendőrségen, ahol az áldozatok a kötvényekre regisztrálták a címüket.

A pénzmosással kapcsolatban Thanh vezérőrnagy kijelentette, hogy a törvény egyértelműen meghatározza azokat a cselekményeket, amelyek pénzmosásnak minősülnek.

A C03-as osztály vezetője példaként említette, hogy a bűnözők a bűncselekményből származó pénzt befektetésekre, banki tranzakciókra, sőt szponzorációra és jótékonysági célokra használják fel.

Thanh vezérőrnagy továbbá kijelentette, hogy a Truong My Lan asszony által banki tevékenységeken keresztül kivett pénzt országszerte nagy ingatlanokba fektették be és vásárolták, egy részét pedig külföldre utalták.

Az első fázisban a Közbiztonsági Minisztérium befejezte a nyomozást, és az ügy iratait átadta a Legfelsőbb Népi Ügyészségnek.

Az ügyészség ezt követően vádat emelt Truong My Lan asszony és további 85 vádlott ellen. Truong My Lan asszonyt sikkasztással, vesztegetéssel és a hitelintézetek hitelezésére vonatkozó szabályok megsértésével vádolták.

A Legfelsőbb Népi Ügyészség vádirata szerint Truong My Lan asszony 2012 és 2022 októbere között az SCB Bank részvényeinek 85%-áról 91,5%-ára volt jogosult.

Ettől kezdve a vádlott részvényessé vált, aki „hatalmat” kapott az SCB Bank összes műveletének irányítására, irányítására és manipulálására, különféle céljait szolgálva.

A Van Thinh Phat Csoport elnökét és bűntársait számos cselekménysorozat elkövetésével vádolják, beleértve: megbízható személyek kiválasztását és kinevezését az SCB Bank kulcsfontosságú pozícióiba; több egység létrehozását az SCB Bankon belül, amelyek a Truong My Lan kérésére hitelezésre és pénzeszközök kifizetésére szakosodtak; több ezer „fiktív” cég létrehozását és használatát, valamint számos magánszemély felvételét; számos kapcsolódó vállalkozás élén álló személyekkel való összejátszást bűncselekmények elkövetése érdekében; számos értékbecslő céggel való összejátszást a fedezetek értékének felfújása érdekében; nagyon nagyszámú csalárd hitelkérelmet nyújtottak be az SCB Banktól való pénzfelvétel céljából; terveket készítettek a pénzfelvételre és a kifizetés utáni pénzáramlás „elzárására”; rossz hitelek és halasztott hitelek értékesítését a fennálló hitelegyenlegek és a rossz hitelek csökkentése érdekében a jogsértések eltitkolása érdekében; állami szervek tisztviselőinek megvesztegetését és befolyásolását, hogy hivatalos kötelességeikkel ellentétesen járjanak el.

Ettől kezdve Lan asszony és bűntársai különböző pozíciókban és szerepekben számos bűncselekményt követtek el, amelyek megsértették a tulajdonjogokat, megzavarták a banki műveleteket és akadályozták az állami szervek megfelelő működését.

Ebben az esetben az ügyészség megállapította, hogy számos cselekményt szervezett bűnrészesség formájában, kifinomult és ravasz módszerekkel követtek el, kivételesen súlyos következményekkel járva, sikkasztással és kivételesen nagy anyagi kárt okozva.

[hirdetés_2]
Forrás