Truong My Lan asszony manipulálta és eltulajdonította az SCB Bank pénzét.

A Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Ügynökségének vizsgálati következtetése szerint a Van Thinh Phat Csoport működése során egy több mint 1000 vállalkozásból – beleértve a belföldi és külföldi leányvállalatokat és tagvállalatokat is – álló Van Thinh Phat ökoszisztémát épített ki, amely több rétegre oszlik, és több száz, egymással szoros kapcsolatban álló személyt foglalkoztat. A Van Thinh Phat Csoport tisztségviselői és alkalmazottai 4 fő csoportra oszlanak, akik szoros kapcsolatban állnak egymással.

Ez a 4 csoport a következő: vietnami pénzügyi intézményi csoport (beleértve az SCB Bankot, a Tan Viet Securities Companyt és a Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Companyt), amelyben az SCB különösen fontos szerepet játszik, és pénzügyi eszközként szolgál a Van Thinh Phat ökoszisztémában működő vállalatok tőkéjének biztosítására;

A Vietnámban üzleti tevékenységet folytató vállalatcsoportok (amelyek többsége az ingatlanügyletek, a vendéglátás, a szállodaipar stb. területén működik) nagy alaptőkével rendelkező vállalatok, amelyek leányvállalatokban és tagvállalatokban, például az An Dong Investment Group Joint Stock Company-ban stb. rendelkeznek ellenőrző részesedéssel;

Vietnámban „szellemcégeknek” nevezett vállalatcsoport (amelyeket jogi személyek bevonásával hoztak létre projektekbe való tőkésítésre, bankoktól kölcsönkérések lebonyolítására, adósságátstrukturálásra vagy együttműködési és építési szerződések aláírására...);

Külföldi vállalati hálózati csoport : Truong My Lan asszony számos fedőcégből álló hálózatot épített ki területeken és „adóparadicsomokban” külföldi befektetések és üzleti tevékenységek lebonyolítására, vagy „külföldi befektetők” nevét használva Vietnamba való befektetésre, azzal a feladattal, hogy kezelje Truong My Lan asszony családjának külföldi tőkéjét és vagyonát.

A nyomozó hatóság megállapította, hogy Truong My Lan asszony a Van Thinh Phat Group vádlottjainak egy csoportját arra utasította, hogy több ezer jogi személyt hozzanak létre, fogadjanak át és használjanak fel kölcsönök felvételére; külföldről történő pénzátutalásokra vagy -fogadásokra; kötvények kibocsátására; projektek megvalósítására; vállalatok közötti részvénytulajdon átalakítására, valamint részvények és eszközök magánszemélyekre történő átruházására Truong My Lan asszony és bűntársai céljainak megfelelően.

Truong My Lan asszony. A fényképet a rendőrség bocsátotta rendelkezésünkre.

Közöttük számos „szellemcég” létezik, amelyeket semmilyen üzleti tevékenység nélkül alapítottak, csak azért, hogy hiteleket vegyenek fel az SCB Banknál, hamis hitelterveket készítsenek, és legalizálják az SCB pénzének felvételét Truong My Lan asszony számára.

Truong My Lan asszony emellett utasított egy csoport embert a Van Thinh Phat Csoportnál, hogy több ezer embert vegyenek fel és kérjenek meg hitelfelvételre az SCB Banknál, hogy „szellemcégek” jogi képviselőiként járjanak el, biztosítékként járjanak el, részvényesként járjanak el, pénz fogadására számlákat nyissanak, készpénzt vegyenek fel, Truong My Lan asszony céljait szolgálva.

Azzal a politikával, hogy a Bank működését kihasználva tőkét mozgósítson a Csoport és a Van Thinh Phat ökoszisztémában működő vállalatok üzleti igényeinek kielégítésére, Truong My Lan asszony 3 magánbankot vett át azáltal, hogy megvásárolta és birtokolta ezen bankok részvényeinek többségét, hogy személyes célokra manipulálja a műveleteket.

Különösen 2011 decembere óta Truong My Lan asszony, valaki más tulajdonában lévő részvényekkel, a Saigon Commercial Joint Stock Bank (régi) részvényeinek 81,43%-át, a Vietnam Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank részvényeinek 98,74%-át 36 részvényes nevén, a First Commercial Joint Stock Bank részvényeinek 80,46%-át pedig 24 részvényes nevén birtokolta.

Miután ezt a 3 bankot 2012. január 1-jén egyesítették Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) néven, Lan asszony továbbra is 73 részvényestől kérte az NG SCB részvényeinek 85,606%-ának birtoklását, és továbbra is vásárolt és magánszemélyeket használt fel SCB részvények tulajdonlására, hogy a bank részvénytulajdonlási arányát 2018. január 1-jére 91,545%-ra növelje.

Az SCB Bank pénzügyi helyzete 2017. június 30-án nagyon rossz volt. Lényegében ebben az időben az SCB Bank negatív saját tőkével rendelkezett, de Truong My Lan asszony utasította az SCB-nél dolgozókat, hogy leplezzék le az ügyet, tegyenek félrevezető jelentéseket, és trükkökkel kenjék meg az ellenőröket, hogy azok leplezzék le az SCB Bank helyzetét és tegyenek félrevezető jelentéseket róla.

Kifinomult pénzátutalás az SCB Banktól

A nyomozó hatóság megállapította, hogy Truong My Lan asszony és bűntársai hitelfelvételi trükkökkel, értékbecslő cégek alattvalóinak segítségével tudtak pénzt kivenni és eltulajdonítani az SCB-től. Ezek az emberek összejátszottak az SCB alattvalóival értékbecslő tanúsítványok kiállításában, hogy legitimálják Truong My Lan asszony csoportjának, a Van Thinh Phat Groupnak a hitelkérelmeit.

Az SCB-ből való pénzfelvételhez Truong My Lan asszony és bűntársai a „szellemcégek” igénybevétele mellett olyan fedezetet is használtak, amely nem felelt meg a jogi követelményeknek, sokszorosára növelve annak értékét.

Az SCB Bank pénzzel való megcsapolása mellett Truong My Lan asszony arra is utasította bűntársait, hogy csapolják le az SCB Bankot értékes biztosítékok cseréjével és kivvételével, hogy azokat Lan asszony és a Van Thinh Phat csoport céljaira felhasználják.

Hogy legalizálja a pénzfelvételt saját céljaira, elkerülje a hatóságok általi leleplezést, és megteremtse a feltételeket a pénzforgalom nyomon követéséhez a jogsértések felderítése érdekében, Truong My Lan asszony nagyon kifinomult intézkedések végrehajtására utasította beosztottait.

Konkrétan Lan asszony utasította bűntársait, hogy a létrehozott hamis kölcsönrendszereket arra használják, hogy pénzt fizessenek és utaljanak át „szellem” magánszemélyek és jogi személyek számláira, hogy pénzt utaljanak ki az SCB rendszerből, vagy hogy lehetővé tegyék magánszemélyek és jogi személyek számára a készpénzfelvételt a pénzforgalom elzárása érdekében.

A fenti jogsértések miatt az SCB tőke- és kamattartozása nőtt, ami szükségessé tette a rossz adósságok 5. csoportba sorolását. Annak érdekében, hogy a rossz adósság egy részét eltitkolják, csökkentsék a hitelállományt, és a „szellemcégek” „hamis” nyilvántartásai alapján folytassák a hitelezést és a kifizetéseket, hogy továbbra is elsajátítsák az SCB-től a pénzt, Truong My Lan asszony és bűntársai rossz adósságot adtak el a VAMC-nek, majd hitelre eladták a Van Thinh Phat csoport által létrehozott „szellemcégeknek”.

Truong My Lan asszony és bűntársai több mint 304 096 milliárd VND-t tulajdonítottak el.

A Nyomozó Ügynökség szerint Truong My Lan asszony 2018. január 1. és 2022. október 7. között 916 hamis hitelkérelem elkészítését irányította, hogy pénzt vegyen ki és tulajdonítson el az SCB Banktól. A mai napig ezek a hitelek több mint 545 039 milliárd VND-t tartalmaznak. Ebből a tőketartozás meghaladja a 415 666 milliárd VND-t.

A sikkasztott pénz teljes összege Lan asszony személyes céljait szolgálta. A Nyomozó Rendőrség azonban megállapította, hogy a Truong My Lan csoportjának hiteleit biztosító fennmaradó vagyon nagy része értékes volt, és az SCB Bank jelenleg figyelemmel kíséri és kezeli azokat. Ezért a vádlottak javára elvet alkalmazva a Nyomozó Rendőrség megállapította, hogy Lan asszony és bűntársai több mint 304 096 milliárd VND sikkasztásáért voltak felelősek. Ezenkívül Lan asszony sikkasztása több mint 129 372 milliárd VND kárt okozott.

Ez a fent említett jogellenesen eltulajdonított tőkeösszegből származó kamatösszeg. A Rendőrségi Nyomozó Ügynökség azt is tisztázta, hogy 2012 és 2022 között az SCB és más kapcsolódó alanyok a szabályokat megsértve nyújtottak kölcsönt, és a mai napig nem tudták visszaszerezni a több mint 677,286 milliárd VND tőkét és a több mint 193,315 milliárd VND kamatot.

Forrás: https://vietnamnet.vn/ba-truong-my-lan-thao-tung-chiem-doat-tien-ngan-hang-scb-2216306.html