A Hanoi Városi Rendőrség Nyomozó Ügynöksége nemrég fejezte be a nyomozást, és büntetőeljárást indítványozott Nguyen Van Linh (született 1986-ban, a Tien Phong Kereskedelmi Részvénybank - TPBank volt pénzügyminisztere) ellen 246 tael SJC arany sikkasztása miatt.
A nyomozás következtetése szerint a TPBank 2018-ban jegyezték a tőzsdén, több mint 20 016 milliárd VND alaptőkével. 2017-ben (amikor a vádlott elkövette a bűncselekményt) az állami tulajdonú vállalat tőkéjének 6,09%-a volt a bankban, amelyből a Mobifone 0,95%-os részesedést (amelyet 2019-ben értékesítettek), a Vietnam National Reinsurance Company pedig 5,14%-os részesedést (2023-ra ez 2,64% lesz) birtokolt.
A bank létrehozott egy központosított kincstárat az olyan eszközök tárolására, mint az arany, a pénz, az értékpapírok, a fontos pecsétek stb. Ami az aranyat illeti, a bank 3 státuszba sorolta azt a kezelés szempontjából.
Az első az aranymegőrzés, mivel a DOJI díj ellenében elfogadja az SJC arany megőrzését; beleértve az eredeti sorozat (visszaküldéskor az elküldött eredeti számot kapja meg) és a nem sorozatú arany megőrzését is. A második típus a tranzakciós arany (vétel és eladás), ami azt jelenti, hogy az SJC aranyat tárolják és használják az ügyfelekkel folytatott vételi és eladási tranzakciókhoz. Mindkét típust naponta leltározza a raktárkezelő testület.
A harmadik típus, az arany jelzálog, amikor pénzt kölcsönöznek az ügyfeleknek, és SJC aranyrudakat használnak fedezetként. A jelzálog átvétele után az aranyat a banki előírásoknak megfelelően lezárják, és trezorban tárolják. Ezt a típust minden évben június 30-án és december 31-én időszakosan leltározzák.
(Illusztrációs fotó).
2017 körül Nguyễn Van Linh vádlott, a pénztáros vette észre a fenti helyzetet, amikor a raktárban lévő zálogként lekötött aranyat csak évente kétszer, előzetes értesítéssel számolták meg. Ezért Linhnek az az ötlete támadt, hogy a széfben lévő aranyat kisajátítja, megveszi, eladja, megtartja, majd kiveszi az aranyat a zálogként lekötött széfből a hiány pótlására, megkerülve a napi leltározást.
A számviteli adatokból Linh megállapította, hogy egy C. nevű ügyfél 246 tael SJC aranyat jelzáloggal terhelt meg, de csak papíron fizetett, és az aranyat egy fix raktárban tartotta. A vádlott azt tervezte, hogy elkoboz 246 tael SJC aranyat a széfben, és a C. által jelzáloggal terhelt arannyal helyettesíti azt.
2017. július 5-én, miután a nap végén befejezte az aranyleltárt, Linh 246 tael SJC aranyat vett ki az „eladó és biztonságos megőrzésre szánt aranyat” tartalmazó széfből, amit egy fekete műanyag zacskóba tett, majd egy fémdobozban tárolt.
Másnap reggel, miközben a raktárat nyitották, hogy a fiókokba érkező napi első készpénzt fogadják, Linh a fent említett fémdobozt a pufferraktárba vitte – egy a trezoron kívüli helyiségbe, ahol a be- és kilépést nem figyelik.
A vádlott felvette a kapcsolatot Truong Thi Hong Khanh asszonynal a Gia Bach Gold and Silver Company telefonszámán is, és időpontot egyeztetett a megszerzett arany eladására, a Tho Nhuom utcában található BIDV banknál bonyolítva le az ügyletet.
Késő délelőtt, kihasználva az időt, amikor a kincstári dolgozók az ATM-hez mentek, hogy folytassák a feltöltést, Linh bement a pufferraktárba, hogy elvegyen 246 tael SJC aranyat, majd elsétált a BIDV bankba, hogy eladja. Az arany eladása után Linh több mint 8,8 milliárd VND-t keresett, és az egészet befizette értékpapírszámlájára.
2017. július 6-án, a Raktárigazgatósággal folytatott leltározás során Nguyen Van Linh egy zsák aranyat helyezett a „vételi, eladási, megőrzési” széfbe, amely 246 tael SJC aranyat tartalmazott, és a C. vevőhöz tartozott, hogy pótolja az elvett arany mennyiségét. Ezért a Raktárigazgatóság többi tagja nem észlelte az elveszett eszközöket.
2019. március 22-én C. úr kifizette a kölcsönt, és visszakapta a banktól a teljes, 246 taelnyi SJC aranyat. A sikkasztás leleplezésének további elkerülése érdekében Linh vádlott elvágta a Doji Company aranyzsákjának pecsétjét a trezorban, kivett belőle 246 taelnyi SJC aranyat, és a bank „eladó aranyat” tartalmazó széfjébe tette. A széfbe helyezéskor a vádlott azt is elmondta mindenkinek, hogy ezt az aranymennyiséget egy „VIP ügyfél” küldte, és senki sem nyúlhat hozzá.
2021 januárjára egy H. nevű ügyfél 561 taelnyi aranyat terhelt jelzáloggal, és a bank Linh-t bízta meg a kezelésével. A vádlott felismerte, hogy biztonságosabb lenne ezt az aranymennyiséget felhasználni a korábban eltulajdonított 246 taelnyi SJC arany pótlására, mint a Doji Company raktárában lévő aranymennyiségét felhasználni, ezért úgy döntött, hogy kicseréli azt.
Az arany pótlása során Linh feltört egy zárat, és újat kellett vennie. Amikor H. asszony kifizette a kölcsönt és megkapta az 561 tael értékű SJC aranyat, azt is felfedezte, hogy egy láda aranyat nem lehet kinyitni a kulcsával, de mivel már mindent megkapott, nem panaszkodott.
Így bűncselekményeinek leplezése érdekében Linh minden vagyonellenőrzés előtt 246 tael SJC aranyat tett vissza a széfbe, amelyben az általa vásárolt és eladott arany volt. Az ellenőrzés és a leltározás során a vádlott volt az, aki aktívan végezte az aranyleltározást, beolvasta az adatokat a leltározó csoport tagjai számára a könyvelés rögzítéséhez és összehasonlításához, így hosszú ideig a Pénzügyminisztérium Igazgatótanácsának tagjai és az ellenőrző csoportok nem észlelték a hiányt.
Csak amikor Mrs. H. közölte, hogy befejezte a fizetést, nem volt több megfelelő arany a raktárban, amit minden egyes jelentéskor pótolhatott volna; Linh nem tudta visszaadni, és már nem tudta elrejteni, ezért a rendőrségre ment, hogy feladja magát.
A fentieken kívül Nguyen Van Linh azt is bevallotta, hogy Le Cam Tu főkönyvelő arra kérte, hogy több mint 70 milliárd VND-t tartson meg a személyes pénzéből, és helyezze el a bank trezorjában. 2023. szeptember 16-án Linh 40 milliárd VND-t adott vissza Tu asszonynak.
Tu asszony fennmaradó 30 milliárd VND-jét, valamint a 246 taelnyi SJC arany eladásából származó pénzt Linh vádlott virtuális valuta vásárlására használta fel devizabefektetéshez (Forex); lottószelvényeket vásárolt, és jelenleg veszteséges, mivel nem tudja visszafizetni Tu asszonynak és a banknak a tartozását.
A Nguyễn Van Linh által elsikkasztott 246 tael arany következményeivel kapcsolatban a bank közölte, hogy több mint 468 000 USD és több mint 5,3 milliárd VND kifizetést kapott biztosítótársaságoktól.
Az incidensben részt vett a bank központi tranzakciós központjának igazgatója, az ügyfélszolgálati igazgató és számos más alkalmazott.
Tetteiket felelőtlennek ítélték, de nem ezek voltak a közvetlen oka Linh 246 taelnyi SJC arany elsikkasztásának. Ezért a nyomozó hatóság úgy véli, hogy nincs elegendő alap ezen személyek „súlyos következményekkel járó felelőtlenség” bűncselekménye miatti büntetőeljárás alá vonására.
Az ügyben Nguyen Van Linh azt állította, hogy felvette a kapcsolatot Truong Thi Hong Khanh asszonnyal, hogy 246 tael aranyat adjon el neki. Khanh asszony azonban ezt nem ismerte el, és megerősítette, hogy az alkalmazottnak megvan a telefonszáma; Linh üzeneteire a telefonján nem válaszoltak.
Másrészt, miután megkapta a 246 taelnyi arany eladásából származó pénzt, Linh volt az, aki közvetlenül befizette a pénzt a számlájára. Ez a vádlott sem ismerte azt a személyt, aki átvette az aranyat és átadta neki a pénzt, így a rendőrség szerint nem volt elegendő alap annak megállapítására, hogy Khanh asszony bűncselekményt követett el, más személy által bűncselekmény útján megszerzett vagyon elfogyasztását, vagy Linh bűntársa volt a sikkasztásban.
[hirdetés_2]
Forrás: https://vtcnews.vn/can-bo-ngan-hang-tham-o-246-luong-vang-sjc-lay-tien-mua-xo-so-vietlott-ar902505.html
Hozzászólás (0)