A vizsgálat következtetése szerint a Bach Khoa Viet Építőipari Befektetési Tanácsadó Kereskedelmi Részvénytársaság (Bach Khoa Viet Company) alaptőkéje 468 milliárd VND, beleértve számos részvényest, amelyek közül Tran Thi Loan Phuong asszony 2010 szeptembere és 2019 októbere között az igazgatótanács elnöke volt.

2012 végén Phuong asszony találkozott Nguyễn Loc An úrral, aki akkoriban a Belföldi Piaci Osztály (Ipari és Kereskedelmi Minisztérium) kőolaj- és gázszektorért felelős igazgatóhelyettese volt. An úr azt mondta Phuong asszonynak, hogy ha kőolajüzletet szeretne építeni, segíteni fog neki.

2013 elején Phuong asszony felhívta An urat, hogy segítséget kérjen a Bach Khoa Viet Company-tól egy benzinkút üzemeltetéséhez. Ekkor An úr utasította Phuong asszonyt, hogy hozzon létre egy jogi személyt cseppfolyósított gáz kereskedelmére, és béreljen egy meglévő benzinkutat először egy kisvállalkozás működtetésére.

An úr utasításait követve Phuong asszony kibérelt egy benzinkutat a Binh Thanh kerületben (HCMC), és a Thai Son Company ügynöke lett. 2015 elején a Bach Khoa Viet Company benzinforgalmazási engedélyért folyamodott az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumhoz. Ekkor Nguyen Loc An urat nevezték ki az ellenőrző csoport vezetőjének, hogy ellenőrizze a Bach Khoa Viet Company tényleges állapotát.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
Nguyễn Loc An úr. Fotó: Közbiztonsági Minisztérium

A Bach Khoa Viet Company kőolajforgalmazói jogosultsági tanúsítványának megadása előtti tényleges ellenőrzési folyamat során Phuong asszony találkozott An úrral az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium vendégházában, hogy támogatást kérjen a Bach Khoa Viet Company mielőbbi engedélyének megszerzéséhez.

Miután elfogadta, An úr 200 millió VND-t kapott Phuong asszonytól, és 2015 februárjában a Bach Khoa Viet Company jogosultságot kapott az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumtól kőolaj-forgalmazóként való működésre.

2015 augusztusa körül Phuong asszony ismét ellátogatott An úr házához, hogy segítséget kérjen a cég üzletmenetéhez. A beszélgetés során a volt igazgatóhelyettes elmondta, hogy nagyobb ház vásárlását tervezi, de nincs elég pénze, és azt javasolta, hogy Phuong asszony segítsen neki a ház megvásárlásában. Ekkor Phuong asszony egyetértően bólintott, mert tudta, hogy An úr segítségével a Bach Khoa Viet Company kulcsfontosságú kereskedővé válhat a kőolaj exportjában és importjában.

2015 szeptember elején Nguyen Loc An úr felhívta Phuong asszonyt, hogy 9 milliárd VND-t kérjen egy ház vásárlásához, és azt mondta neki, hogy utalja át a pénzt a felesége számlájára. An úr feleségének számlájára ezután 2015 szeptemberében megérkezett a teljes 9 milliárd VND.

A Bach Khoa Viet Company azonban nem kapott engedélyt benzin exportjára és importjára, mivel nem felelt meg a feltételeknek. Ekkor Mr. An tanácsot adott és útmutatást adott Ms. Phuongnak, hogy találjon módot az engedélyezési feltételek legalizálására.

2016 májusában Nguyen Loc An úr volt a Bach Khoa Viet Company kőolajimport- és -exporttevékenységére vonatkozó engedély megadásának feltételeit vizsgáló ellenőrző csoport vezetője. Az ellenőrző csoport nem ellenőrizte teljes mértékben a tényleges kapacitást, de az ellenőrzési folyamat során megteremtette a feltételeket, összeállította az ellenőrzési ütemtervet, aláírta az ellenőrzési jegyzőkönyvet és jelentést készített.

Ezután Mr. An megkérte Do Thang Hai urat (akkori ipari és kereskedelmi miniszterhelyettest), hogy írja alá a Bach Khoa Viet Company olajexportjára és -importjára vonatkozó üzleti engedélyt, a szabályozásokkal ellentétesen.

2023 szeptemberében Phuong asszony proaktívan feljelentést tett Nguyen Loc An úr ellen, mert kenőpénzt fogadott el tőle, és aktívan együttműködött a nyomozó hatósággal az ügy természetének tisztázása érdekében.

A nyomozóügynökségnél Nguyen Loc An úr elismerte, hogy 9,2 milliárd VND-t kapott Tran Thi Loan Phuong asszonytól, hogy megteremtse a feltételeket ahhoz, hogy a Bach Khoa Viet Company jogosultságot kapjon kőolaj-forgalmazói tevékenységre, valamint engedélyt a kőolaj exportjára és importjára az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumtól.

An úr vallomása szerint ő és felesége a Phuong asszonytól kapott teljes 9 milliárd vietnami dongát egy villa megvásárlására használták fel Phu Thuong kerületben (Tay Ho kerület, Hanoi ). A villát jelenleg lefoglalták az ítélet végrehajtásának biztosítása érdekében.