A vizsgálat megállapításai szerint a Bach Khoa Viet Építőipari Befektetési Tanácsadó Kereskedelmi Társaság (Bach Khoa Viet Company) alaptőkéje 468 milliárd VND, amely számos részvényesből áll, Tran Thi Loan Phuong asszony pedig 2010 szeptembere és 2019 októbere között az igazgatótanács elnöke volt.

2012 végén Phuong asszony találkozott Nguyễn Loc An úrral, aki akkoriban a Belföldi Piaci Osztály (Ipari és Kereskedelmi Minisztérium) kőolaj- és gázügyekért felelős igazgatóhelyettese volt. An úr azt mondta Phuong asszonynak, hogy ha kőolajvállalkozást szeretne indítani, segíteni fog neki.

2013 elején Phuong asszony felhívta An urat, hogy segítséget kérjen egy benzinkút létrehozásához a Bach Khoa Viet Company számára. Ekkor An úr utasította Phuong asszonyt, hogy hozzon létre egy jogi személyt a cseppfolyósított gáz (LPG) üzletág számára, és béreljen egy meglévő benzinkutat először kisüzemi üzleti tevékenység folytatására.

An úr utasításait követve Phuong asszony benzinkutat bérelt a Binh Thanh kerületben (Ho Si Minh-város), és a Thai Son Company ügynöke lett. 2015 elején a Bach Khoa Viet Company kérelmet nyújtott be az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumhoz kőolajtermékek forgalmazására vonatkozó engedélyért. Ekkor Nguyen Loc An urat bízták meg az ellenőrző csoport vezetésével, hogy felmérjék a Bach Khoa Viet Company tényleges állapotát.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
Nguyễn Loc An úr. Fotó: Közbiztonsági Minisztérium

A Bach Khoa Viet Company kőolajforgalmazói jogosultsági igazolásának kiállítása előtti helyszíni ellenőrzés során Phuong asszony találkozott An úrral az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium vendégházában, hogy segítséget kérjen a Bach Khoa Viet Company mielőbbi engedélyének megszerzéséhez.

Miután beleegyezett az üzletbe, An úr 200 millió VND-t kapott Phuong asszonytól, és 2015 februárjában a Bach Khoa Viet Company tanúsítványt kapott az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumtól, amely igazolta a vállalat jogosultságát kőolaj-forgalmazóként működni.

2015 augusztusa körül Phuong asszony ismét meglátogatta An úr házát, hogy segítséget kérjen a cég ügyeiben. Beszélgetésük során a volt igazgatóhelyettes megemlítette, hogy nagyobb házat szeretne vásárolni, de nincsenek meg a szükséges anyagi forrásai, és javasolta Phuong asszonynak, hogy segítsen a vásárlásban. Phuong asszony készségesen beleegyezett, tudván, hogy An úr segítsége elengedhetetlen ahhoz, hogy a Bach Khoa Viet Company a kőolajtermékek vezető importőrévé és exportőrévé váljon.

2015 szeptember elején Nguyen Loc An úr felhívta Phuong asszonyt, és megkérte, hogy segítsen neki házat venni 9 milliárd VND-ből, utasítva, hogy utalja át a pénzt a felesége számlájára. Ezt követően, 2015 szeptemberében a teljes 9 milliárd VND megérkezett felesége számlájára.

A Bach Khoa Viet Company-nak azonban később megtagadták a kőolajtermékek importjára és exportjára vonatkozó engedélyt, mivel nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Akkoriban Mr. An tanácsot és útmutatást adott Ms. Phuongnak az engedély megszerzéséhez szükséges feltételek legalizálásához.

2016 májusában Nguyen Loc An úr vezette azt az ellenőrző csoportot, amely a Bach Khoa Viet Company kőolajtermékek import- és exportengedélyeinek megadásának feltételeit vizsgálta. Az ellenőrző csoport nem mérte fel teljes mértékben a vállalat tényleges képességeit, ehelyett az ellenőrzési ütemterv megszervezésével, az ellenőrzési jelentések aláírásával és benyújtásával segítette az ellenőrzési folyamatot.

Ezt követően Mr. An arra kérte Do Thang Hai urat (akkori ipari és kereskedelmi miniszterhelyettest), hogy a szabályozásokat megsértve írjon alá egy export- és importengedélyt a Bach Khoa Viet Company olajára.

2023 szeptemberében Phuong asszony proaktívan panaszt nyújtott be, azt állítva, hogy Nguyen Loc An úr kenőpénzt fogadott el tőle, és aktívan együttműködött a nyomozó hatósággal az ügy természetének tisztázása érdekében.

A nyomozóügynökségnél Nguyen Loc An úr elismerte, hogy 9,2 milliárd VND-t kapott Tran Thi Loan Phuong asszonytól azért, hogy az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium elősegítse a Bach Khoa Viet Company számára a kőolaj-forgalmazói tevékenységre jogosító igazolás, valamint a kőolaj-export és -import üzleti engedély kiállítását.

An úr vallomása szerint ő és felesége a Phuong asszonytól kapott teljes 9 milliárd vietnami dong összeget egy villa megvásárlására használták fel Phu Thuong kerületben (Tay Ho kerület, Hanoi ). A fent említett villát jelenleg lefoglalták az ítélet végrehajtásának biztosítása érdekében.