Továbbra is vádemelési javaslatot tesznek a Saigon Co.op volt vezérigazgatója ellen

[hirdetés_1]

Október 28-án a Ho Si Minh-városi Rendőrség Biztonsági Nyomozó Ügynöksége (SIA) Nguyễn Thanh Nhan úr ( a Saigon Co.op korábbi vezérigazgatója) elleni vádat „Súlyos következményekkel járó felelőtlenség” címmel „Hatalommal való visszaélés hivatalos feladatok ellátása közben” címmel módosította.

A Saigon Co.op volt vezérigazgatója Nguyen Thanh Nhan.

Ennek megfelelően a Ho Si Minh-városi Rendőrség Nyomozó Osztálya befejezte a negyedik kiegészítő nyomozás következtetését, átadta azt az ügyészségnek, és indítványozta Diep Dung úr (a Saigon Co.op volt elnöke), Vo Thanh Trung úr (az Új Városfejlesztési Befektetési Részvénytársaság vezérigazgatója) és Ton That Hao úr (a Dai A Ingatlan Részvénytársaság vezérigazgatója) elleni büntetőeljárás megindítását "hivatalos feladatkör ellátása közben elkövetett hatalommal való visszaélés" bűncselekménye miatt.

A Nyomozó Biztonsági Ügynökség úgy döntött, hogy a Ho My Hoa asszony (a Saigon Co.op Pénzügyi Osztályának igazgatója) és Nguyen Thanh Nhan úr ellen felhozott vádakat az eredeti „Felelősség hiánya, amely súlyos következményekkel jár” vádról „Hatalommal való visszaélés hivatalos feladatok ellátása közben” vádra változtatja, mivel Diep Dung úr bűnrészesei voltak.

A vádlottak, Tran Trung Liet (a Saigon Co.op korábbi főkönyvelője), Hang Thanh Dan (a Saigon Co.op korábbi felügyelőbizottsági elnöke), Pham Thi Minh Ngoc (a Saigon Co.op korábbi felügyelőbizottsági helyettese) és Nguyen Thi Thuy Trang (a Saigon Co.op korábbi felügyelője) ellen „súlyos következményekkel járó felelőtlenség” bűncselekménye miatt indítványozták a büntetőeljárást.

Miután az ügyészség kérésére további vizsgálatot folytatott le, a Nyomozó Hatóságnak elegendő alapja van arra, hogy a vádlottak bűncselekményeit a következőképpen állapítsa meg:

Diep Dung vádlottal kapcsolatban, 2016 júniusa és 2018 márciusa között Dung úr nem a Saigon Co.op igazgatótanácsán keresztül intézkedett, hanem önkényesen utasította a Saigon Co.op pénzügyi és számviteli osztályának munkatársait, hogy végezzék el az eljárásokat, amelyek célja, hogy Diep Dung vádlott 1000 milliárd VND-t utaljon át a Saigon Co.op 3000 milliárd VND-jából, hogy tőkét mozgósítson a Big C-ügylet végrehajtásához, valamint a Do Thi Moi Company (700 milliárd VND) és a Dai A Company (300 milliárd VND) hálózatának bővítéséhez befektetési együttműködés megvalósítása érdekében, 115 milliárd VND veszteséget okozva a Saigon Co.op-nak.

Diep Dung, a Saigon Co.op korábbi elnöke.

A Nyomozó Ügynökség szerint Nhan úr elismerte, hogy Diep Dung vádlott tájékoztatta őt arról, hogy a Saigon Co.op tőkemobilizációs számlájáról származó 3000 milliárd VND-ből 1000 milliárd VND-t használt fel befektetési együttműködésre, és beleegyezett abba, hogy Ho My Hoa vádlott Diep Dung irányítása alatt ellenőrizze és felügyelje a Saigon Co.op 1000 milliárd VND-jének befektetési együttműködésre történő felhasználását.

Bár tudta, hogy Diep Dung vádlott 1000 milliárd VND-t használt fel befektetési együttműködésre, az igazgatótanács tagjaként és a pénzügyi és számviteli osztályokért felelős vezérigazgatóként Nhan úr nem utasította és nem is kérte a pénzügyi és számviteli osztályokat a vonatkozó dokumentumok benyújtására, és nem teljesítette a rá bízott feladatokat.

Ezenkívül Nhan úr nem utasította a pénzügyi osztályt és a számviteli osztályt, hogy tisztázzák a pénzügyi tevékenységekből származó bevétel csökkenésének elszámolási alapját, hanem közvetlenül jóváhagyta a 2018-as pénzügyi jelentést, hogy a bevétel csökkenését a realizált nyereséggel korrigálják.

A Nyomozó Ügynökség szerint Nhan úr cselekedetei Diep Dung vádlott bűncselekményeinek következményeinek szándékos figyelmen kívül hagyását mutatták, ezáltal megteremtve a feltételeket Diep Dung vádlott számára a bűncselekmény befejezéséhez, és kárt okozva a Saigon Co.op.-nak.

Ho My Hoa asszony jogsértést követett el, amikor felvette a kapcsolatot és megbeszélte a bankkal 1000 milliárd VND befektetését a Saigon Co.op-pal, majd közvetlenül tanácsolta (alapértelmezett) Diep Dung vádlottnak, hogy kössön 300 milliárd VND értékű befektetési együttműködési szerződést a Dai A Company-val, és 700 milliárd VND értékű befektetési együttműködési szerződést a Do Thi Moi Company-val.

Tran Trung Liet vádlott írta alá a fizetési megbízást, amely 1000 milliárd VND átutalására vonatkozott a Saigon Co.op számlájáról a Do Thi Moi Company és a Dai A Company részére. Liet vádlott tudta, hogy ez a pénzforrás a Saigon Co.op termelésének és üzleti tevékenységének kiszolgálására szolgáló tőkemobilizáció, de nem jelentett a vezérigazgatónak, és nem ellenőrizte a Saigon Co.op igazgatótanácsának az együttműködési politikára vonatkozó jóváhagyásával kapcsolatos dokumentumokat, hanem csak Diep Dung vádlott utasításait követte.

Lam Ngoc

[hirdetés_2]
Forrás