Az ellenőrök két bankot és négy aranykereskedő vállalkozást vettek célba.

Ezek a következők: Tien Phong Kereskedelmi Részvénybank, Vietnam Export Import Kereskedelmi Részvénybank, Saigon Ékszeripari Vállalat Korlátolt Felelősségű Társaság (SJC), Doji Arany és Ékszercsoport Részvénytársaság, Phu Nhuan Ékszeripari Részvénytársaság, és Bao Tin Minh Chau Részvénytársaság.

A Hanoi „aranyutcájaként” ismert Tran Nhan Tong utcán a Bao Tin Minh Chau Co., Ltd. aranytranzakcióinak volumene mindig is nagy volt.

A két bank és négy aranykereskedő vállalkozás ellenőrzéséről szóló döntés bejelentésére szolgáló ünnepségen május 23-án Le Quang Huy úr, a bankfelügyelet (Vietnami Állami Bank - SBV) főfelügyelő-helyettese, az ellenőrző csoport vezetője bejelentette a május 17-i 324/QD-TTGSNH2 számú határozatot, amely az aranykereskedelmi tevékenységekre vonatkozó szabályzatok és törvények betartását vizsgálja.

A 45 napos ellenőrzési időszak alatt a csapat az aranykereskedelemre vonatkozó jogszabályok betartásának, a pénzmosás elleni szabályozások betartásának, a számviteli szabályok betartásának, a számlák és dokumentumok elkészítésének és felhasználásának, valamint az adókötelezettségek bevallásának és teljesítésének vizsgálatára összpontosít. Az ellenőrzési időszak 2020. január 1-jétől 2024. május 15-ig tart, és szükség esetén magában foglalhatja az ezen időszak előtti vagy utáni időszakokat is.

Pham Quang Dung, a Vietnami Állami Bank (SBV) alelnöke szerint: A Korrupció és Negatív Jelenségek Elleni Központi Irányító Bizottság 25. ülésén elfogadott irányelveket, valamint a kormány és a miniszterelnök aranypiaci intézkedések megerősítéséről szóló irányelveit követve az SBV a Közbiztonsági Minisztériummal , a Pénzügyminisztériummal, az Ipari és Kereskedelmi Minisztériummal, valamint a Kormányzati Felügyelőséggel együttműködve több hitelintézetnél és vállalkozásnál végez ellenőrzést. Az ellenőrzési folyamat során szükség esetén további témák és ellenőrzési tartalmak is hozzáadhatók.

Az alelnök kérte az ellenőrző csoportot, valamint az ellenőrzött hitelintézeteket és vállalkozásokat, hogy szigorúan és teljes mértékben tartsák be a törvényben foglalt jogaikat és kötelezettségeiket. Az ellenőrző csoportnak a törvénysértések (ha vannak ilyenek) felderítésére kell összpontosítania, és a törvényeknek megfelelően időben és szigorúan meg kell előzni azokat, valamint azokat kezelnie kell. Ha bűncselekményre utaló jeleket mutató esetet tárnak fel, az ellenőrző csoport vezetőjének jelentenie kell azt az ellenőrzési határozatot kiadó személynek megfontolás és döntés céljából, hogy az ügyet haladéktalanul átadják a nyomozó hatóságnak a törvényeknek megfelelő eljárás céljából.

Pham Quang Dung, alelnök kijelentette: „A következő időszakban a Vietnami Állami Bank együttműködik majd az illetékes minisztériumokkal és ügynökségekkel az aranykereskedelmi tevékenységek állami irányítási megoldásainak átfogó végrehajtásának megerősítése érdekében; és szigorúan kezeli az ezzel a tevékenységgel kapcsolatos törvénysértéseket.”

A Vietnami Állami Bank folytatja az intervenciós intézkedések végrehajtását, növeli az SJC aranyrudak kínálatát, új megközelítésekkel csökkenti a hazai és nemzetközi SJC aranyárak közötti különbséget a fenntartható eredmények elérése érdekében; teljes körűen összefoglalja a 24/2012/ND-CP rendelet végrehajtását, és a párt irányelvei és politikái, a kormány és a miniszterelnök aranypiac-irányítási irányelvei alapján, a gyakorlati helyzettel összhangban módosításokat és kiegészítéseket javasol; hatékonyan megakadályozza a gazdaság aranyosodását; és megakadályozza, hogy az aranyár-ingadozások befolyásolják az árfolyamokat, az inflációt és a makrogazdasági stabilitást.

Hozzászólás (0)