Vizsgálj meg 2 bankot és 4 aranykereskedelmi egységet

Ezek a következők: Tien Phong Kereskedelmi Részvénybank, Vietnami Export-Import Kereskedelmi Részvénybank, Saigon Ékszeripari Vállalat Korlátolt Felelősségű Társaság (SJC), Doji Ékszercsoport Részvénytársaság, Phu Nhuan Ékszeripari Részvénytársaság, Bao Tin Minh Chau Részvénytársaság.

Hanoiban , a Tran Nhan Tong „aranyutcáján” mindig nyüzsögnek a Bao Tin Minh Chau Company Limitednél arannyal kereskedő ügyfelek.

A 2 bank és 4 aranykereskedő vállalat ellenőrzéséről szóló határozat május 23-i bejelentési ünnepségén Le Quang Huy úr, az Állami Bank - SBV főfelügyelő-helyettese és bankfelügyelője, az ellenőrző küldöttség vezetője bejelentette a május 17-i 324/QD-TTGSNH2 számú határozatot, amely az aranykereskedelmi tevékenységekre vonatkozó szabályzatok és törvények betartását vizsgálja.

A 45 napos ellenőrzési időszak alatt a Delegáció az aranykereskedelemre vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzésére, a pénzmosás elleni szabályozások betartására, a számviteli rendszerek betartásának, a számlák és dokumentumok elkészítésének és felhasználásának, valamint az adókötelezettségek bevallásának és végrehajtásának ellenőrzésére fog összpontosítani. Az ellenőrzési időszak 2020. január 1-jétől 2024. május 15-ig tart. Szükség esetén az ellenőrzések a fenti időszak előtt vagy után is lefolytathatók.

Pham Quang Dung, az Állami Bank alelnöke szerint: A Központi Irányító Bizottság korrupció és negativitás elleni 25. ülésén kiadott iránymutatásainak, valamint a kormány és a miniszterelnök aranypiaci intézkedések megerősítésére vonatkozó iránymutatásainak végrehajtása érdekében az Állami Bank elnököl a Közbiztonsági Minisztériummal , a Pénzügyminisztériummal, az Ipari és Kereskedelmi Minisztériummal és a Kormányzati Felügyelőséggel együttműködve számos hitelintézet és vállalat ellenőrzését végzi el. Az ellenőrzési folyamat során szükség esetén további ellenőrzési témák és tartalmak is hozzáadhatók.

Az alelnök felkérte az Ellenőrző Csoportot, valamint az ellenőrzés alá vont hitelintézeteket és vállalkozásokat, hogy komolyan és teljes mértékben hajtsák végre a törvényben előírt jogaikat és kötelezettségeiket. Az Ellenőrző Csoport a jogsértések (ha vannak ilyenek) felderítésére, valamint azok haladéktalan és a törvénynek megfelelő ajánlására, megelőzésére és kezelésére összpontosít. Bűncselekményre utaló eset észlelése esetén az Ellenőrző Csoport vezetője köteles jelenteni az ellenőrzési határozatot kiadó személynek megfontolás és határozathozatal céljából, hogy az ügyet haladéktalanul átadja a nyomozó szervnek a törvénynek megfelelő eljárás céljából.

Pham Quang Dung, alelnök elmondta: „Az elkövetkező időszakban az Állami Bank együttműködik az illetékes minisztériumokkal és fióktelepekkel az aranykereskedelmi tevékenységek állami irányítási megoldásainak szinkron végrehajtásának megerősítése érdekében; szigorúan kezeli az ilyen tevékenységek során elkövetett törvénysértéseket.”

Az Állami Bank folytatja az intervenciós intézkedések végrehajtását, növeli az SJC aranyrudak kínálatát, új megközelítésekkel csökkenti a hazai és a nemzetközi aranyárak közötti különbséget a fenntartható eredmények elérése érdekében; teljes körűen összefoglalja a 24/2012/ND-CP rendelet végrehajtását, módosításokat és kiegészítéseket javasol a párt politikájának és irányelveinek, a kormány és a miniszterelnök aranypiac irányítására vonatkozó utasításainak szoros betartása alapján, a gyakorlati helyzettel összhangban; hatékonyan megakadályozza a gazdaság aranyosodását; nem hagyja, hogy az aranyár ingadozása befolyásolja az árfolyamokat, az inflációt és a makrogazdasági stabilitást.

Forrás