Shark Binh trükkje, amellyel elrejtheti a projektjében lévő pénzforgalmat

Tran Huyen Dinh úr, a ChainTracer program vezetője. Fotó: Van Anh/VBA .

Az AntEx kriptovaluta projektről bővebben Tran Huyen Dinh úr, a ChainTracer nyomkövetési projekt vezetője elmondta, hogy az alanyok számos trükköt alkalmaztak a pénzáramlás, jellemzően a folyamatos forgalom nyomon követésének megnehezítésére, az egyenleget sok különböző pénztárca között osztva fel, ami megnehezítette a pénzáramlások nyomon követését és egyeztetését.

Bár a pénzáramlás „útjának” részleteit nem tudta felfedni, a ChainTracer képviselője kijelentette, hogy a nyomozócsoport különféle eszközök segítségével modellezte és követte nyomon a pénzáramlást a végső rendeltetési helyig, ezáltal segítve a biztonsági ügynökséget a tárcák és néhány kapcsolódó projekt mögött álló személy kilétének azonosításában. Ezért nem kizárt, hogy az AntEx kriptovaluta projektben részt vevő alanyok csoportja keverőket használt.

A keverő egy olyan eszköz, amely követhetetlenné teszi a pénzt, megnehezítve annak megállapítását, hogy tiszta vagy piszkos pénzről van-e szó. Sok hackelés vagy átverés során a bűnözők ezt az eszközt gyakran használják a pénz összekeverésére. Ezért, amikor pénzt vesznek fel, nagyon nehéz nyomon követni annak eredetét és azonosítani a végső tulajdonost.

„Jelenleg a szabályozók és a tőzsdék megtagadták a legtöbb nagyobb tőzsdei keverőtől a pénz elfogadását ezekből a forrásokból. Ez egyben egy módja annak is, hogy együttműködjünk a tőzsdékkel a nem átlátható pénzáramlás blokkolása érdekében” – tette hozzá Dinh úr.

A ChainTracer képviselői azonban hangsúlyozták, hogy léteznek módszerek a keverőgépek használatának észlelésére. Egy gyakori megközelítés a viselkedési minták elemzése, jellemzően a pénztárcacsoportok, az átutalási szokások és a pénztárcahasználati jellemzők nyomon követése. Ebből kiindulva a szakértők azonosítani tudják a pénzt befizető és kivevő alanyok közötti hasonlóságokat. Ezek a viselkedési minták segíthetnek az átutalási pontok összekapcsolásában a csúcstechnológiás eszközök beavatkozása ellenére.

Ezenkívül egyes keverőszolgáltatások ma már felhasználói adatokat, például IP-címeket is gyűjtenek, vagy információkat kérnek a szolgáltatás használatának engedélyezése előtt. Ezek az adatok, ha nyomon követhetők vagy összekapcsolhatók, fontos nyomot jelenthetnek egy nyomozásban.

Amikor egy alanyt arra kényszerítenek, hogy különböző eszközökre váltson az elfedezés érdekében, ez a viselkedés csökkentheti egyes technikák hatékonyságát, miközben a több átmenet hozzáadása a leleplezés valószínűségét is növeli azáltal, hogy több nyomot hoz létre, ezáltal több lehetőséget adva a nyomozócsoportnak a pontok összekapcsolására és a nyomon követésre.

Összeomlása előtt az AntEx-et decentralizált pénzügyi (DeFi) ökoszisztémaként mutatták be, amely átfogó megoldásokat kínált fejlesztők, alapító csapatok és közösségek számára. A projektet számos kiemelkedő funkcióval népszerűsítették, olyan területekre összpontosítva, mint a pénzügyi fizetési átjárók, a virtuális vagyonkezelés, a decentralizált tőzsdék és a blokklánc platformok.

Nguyen Hoa Binh úr és a NextTech vállalat részvényesei azonban megállapodtak abban, hogy pénzt vesznek ki az Antex projekt általános pénztárcájából, átutalják a projektben részt vevő egyes személyek elektronikus pénztárcáiba, majd eladják és VND-vé váltják részvényekké.

Forrás: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html