Több mint 1200 milliárd VND értékű 3700 hamis számla adásvételével foglalkozó hálózat felszámolása

A Ho Si Minh-város 10. kerületének rendőrségének információi szerint január 18-án az egység felszámolt egy több mint 1200 milliárd VND értékű illegális számlakereskedelmi hálózatot. Ezzel egy időben az egység vádat emelt és letartóztatott 5 gyanúsítottat, hogy kivizsgálják az illegális számlakereskedelem bűncselekményét, amelyet Nguyen Xuan Vinh (47 éves, Ho Si Minh-város 10. kerületének 13. körzetében lakik) vezetett.

Nguyễn Xuốn Vinh (balról a második) és bűntársai a nyomozóiroda épületében. (A fotót a rendőrség bocsátotta rendelkezésünkre)

A 10. kerületi rendőrség szerint Vinh és bűntársai 26 „szellem”céget hoztak létre, irányítottak és működtettek a 10. kerületben és a környező területeken azzal a céllal, hogy illegálisan vásároljanak és adjanak el hozzáadott értékű számlákat, és illegális haszonra tegyenek szert.

Konkrétan 2020-tól napjainkig Vinh és bűntársai 12/26-án „szellem”cégeken keresztül több mint 3700 hozzáadottérték-adós számlát állítottak ki több száz vállalkozásnak, összesen több mint 1200 milliárd VND hamis értékben, illegálisan több tízmilliárd VND hasznot húzva.

A 10. kerületi rendőrség szerint a csoport működési módja az, hogy mások által alapított cégek jogi személyeit vásárolják fel, vagy sok magánszemély személyi igazolványait gyűjtik össze.

Ezután kihasználták a cégbejegyzés nyílt politikáját, hogy „szellem”cégeknek adják ki magukat, és azokat illegálisan vásárolják és adják el hozzáadott értékű számlák formájában, eltitkolva hollétüket és hátterüket.

Az adóbevallási folyamat során Vinh és bűntársai a vásárolt áruk értékét hamisan, az eladott áruk értékével majdnem megegyezőnek tüntették fel, hogy elkerüljék a hatóságok gyanúját és leleplezését.

Jelenleg a Ho Si Minh-város 10. kerületi rendőrségének nyomozó ügynöksége folytatja a nyomozás kiterjesztését.

Hoang Tho

Forrás: https://vtc.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-3-700-hoa-don-khong-tri-gia-hon-1-200-ty-dong-ar848514.html