Ho Si Minh-város Népi Ügyészsége: Truong My Lan a SCB-t pénzügyi eszköznek, pénztartási helynek tekintette.

[hirdetés_1]

Április 1-jén Truong My Lan (68 éves, a Van Thinh Phat csoport elnöke) és további 85 vádlott pere folytatódott a vitafázissal, amelyben a Ho Si Minh-városi Népi Ügyészség válaszolt az ügyvédek védekezési érveire, a vádlottak kiegészítő önvédelmi érveire és jogaik védelmével kapcsolatos nézeteikre.

A kezdeti válaszban a Ho Si Minh-városi Népi Ügyészség képviselője kijelentette, hogy az ügyészség mindig betartja a Büntetőeljárási Törvénykönyv alapelveit, beleértve az ártatlanság vélelmének elvét és az ügy objektív igazságának tiszteletben tartását… Az Ügyészség tiszteletben tartja a vádlottak védőügyvédjeinek nézeteit, védekezési érveit és bizonyítékait.

Az ügyészség képviselője szerint a tárgyalás elmúlt napjaiban a vádlottak őszinték és megbánást tanúsítottak, de egyes ügyvédek érvelése nem volt igazán komoly, és az előadott érvek nem követték szorosan a tárgyalás menetét, ami kihatott a vádlottak jogaira. Egyes ügyvédek olyan nyelvezetet használtak az ügyészségről alkotott véleményükben, amely megalapozatlan volt.

A Ho Si Minh-városi Népi Ügyészség képviselője a tárgyaláson.

Az ügyész azzal érvelt, hogy Truong My Lan bűncselekményei 2012 óta folyamatosak voltak. Truong My Lan lényegében pénzügyi eszköznek, pénztartási helynek tekintette az SCB-t, és amikor pénzre volt szüksége, utasította a többi vádlottat, hogy vegyék ki azt az SCB-ből.

A hitelekhez nyújtott fedezet csupán megtévesztő taktika. Ezeket az eszközöket ki lehet vonni, és olyan eszközökkel lehet helyettesíteni, amelyek nem felelnek meg a jogi követelményeknek, ami behajthatatlan hitelekhez vezethet.

Az ügyészség szerint, bár Lan asszony nem volt tagja az SCB igazgatótanácsának, Truong My Lan vádlott védőügyvédjének az az értékelése, miszerint Lan asszony ellen nem emeltek sikkasztási vádat, helytelen volt a vállalkozási törvény, a hitelintézetekről szóló törvény, a begyűjtött dokumentumok és a bírósági vizsgálat eredményei alapján.

A törvény egyértelműen kimondja, hogy az SCB-t részvénytársaságként alapították, amely a törvényeknek megfelelően működik. A részvénytársaság legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely magában foglalja az összes szavazati joggal rendelkező részvényest. Az igazgatótanács csupán a társaság ügyvezető szerve, amelyet a közgyűlés választ meg. Az ügyvéd azzal érvel, hogy az igazgatótanács az SCB legfelsőbb irányító szerve, ami a törvény szerint helytelen.

Az ügyészség képviselője azzal érvelt, hogy büntetőeljárásban nem kötelező értékelő tanácsot létrehozni az ügy következményeinek megállapítására. A 88. cikk lehetővé teszi más bizonyítékgyűjtési módszerek alkalmazását az ügy következményeinek felmérésére és meghatározására. Az elsikkasztott pénzeszközök összege meghaladta a 304 000 milliárd VND-t.

Az ügyészség nem a Hoang Quan Company értékbecslésére alapozta értékelését, hanem más vizsgálati intézkedéseket alkalmazott a károk meghatározása érdekében. Az ügyészség a teljes fennálló tartozás és a fedezeti eszközök értékének különbségét vette alapul, így az alperesek előnyben részesítésének elvét alkalmazta.

A vádirat arra a következtetésre jut, hogy Truong My Lan vádlott jogosult volt az SCB összes tevékenységének ellenőrzésére és irányítására, ami megalapozott és a törvényekkel összhangban van. Az ügyészség azzal érvel, hogy a dokumentumok azt mutatják, hogy Lan megszerezte, birtokolta és ellenőrizte az összes tulajdonában lévő részvényt.

Az ügyvéd azon érvelésével kapcsolatban, miszerint a kártérítést az Állambank szabályzata alapján kell megállapítani, a fedezet értékét levonva a teljes fennálló tartozásból, az Ügyészség kijelentette, hogy ez a módszer csak a normál banki műveletekre vonatkozó szabályok megsértésével kapcsolatos büntetőügyekben alkalmazható.

Ebben az esetben azonban Truong My Lan alperes cselekményének jellege a vagyon elsikkasztása és a vagyon fedezetként való nyilvántartásba vételének elmulasztása volt... ezért az Ügyészség nem a fent említett számítási módszerrel határozta meg az eset következményeit.

Továbbá, a Ta Chieu Trung (a Viet Vinh Phu Company vezérigazgatója) által 2022 júniusáig összeállított részvényesi változási nyilatkozat, valamint Trung úr bírósági vallomása is azt mutatja, hogy Truong My Lan megbízta Trungot az alperes tulajdonában lévő és az alpereshez kapcsolódó SCB-részvények felügyeletével. Az SCB-részvényekben bekövetkezett összes változást a Van Thinh Phat elnökének irányítása alatt hajtották végre.

Továbbá Lan vádlott kihallgatási jegyzőkönyve megerősíti, hogy a három bank egyesülése előtt, a 65%-os tulajdonrész elérése érdekében, arra biztatta rokonait és barátait, hogy vásároljanak részvényeket, majd folyamatosan növelte részesedésüket.

Bár a vádlott Truong My Lan nem kezelte az SCB vagyonát, teljes ellenőrzéssel rendelkezett, ami felhatalmazta őt az SCB tagjainak megválasztására és elbocsátására. Innen intézkedett arról, hogy kulcsfontosságú személyzet segítse őt.

„ Ezek azok a feltételek, módszerek és taktikák, amelyeket a vádlott alkalmazott, hogy pénzt sikkasszon el az SCB-től” – mondta az ügyész képviselője.

Azzal a nézettel kapcsolatban, hogy az SCB Bank rossz adósságainak VAMC-nek történő eladását a Vietnami Állami Bank engedélyezte, a VAMC-nek eladott fennálló adósság mégis az eset következményeinek tulajdonítható.

Az ügyészség képviselője szerint bár a törvény lehetővé teszi a hitelintézetek számára, hogy olyan intézkedéseket alkalmazzanak, mint az adósságeladás és az adósságbeszámítás a rossz adósságok kezelésére, ebben az esetben a vádlottak az adósságeladást és az adósságbeszámítást trükkként használták a rossz adósságok leplezésére és a bűncselekmények leplezésére, hogy elsikkasztsák az SCB-ből felvett pénzt. Ezért a vádlottak továbbra is felelősek ezekért az adósságokért.

Az ügyészség képviselője szerint, bár Truong My Lan cselekedetei hosszú időn keresztül következetesek voltak, ugyanazokat a módszereket és taktikát alkalmazva, az ügyészség két különböző bűncselekmény miatt indított eljárást ellene, mivel a 2012 és 2018 közötti időszakban Truong My Lan és bűntársainak bűncselekményei megfeleltek az 1999-es Büntető Törvénykönyv szerinti hitelintézeti tevékenység során a hitelezésre vonatkozó szabályok megsértése bűncselekményének elemeinek.

2018-tól kezdődően, amikor a 2015-ös Büntető Törvénykönyv (amelyet 2017-ben módosítottak és kiegészítettek) hatályba lépett, a végrehajtási irányelvek alapján Truong My Lan cselekedetei ebben az időszakban megfeleltek a sikkasztás bűncselekményének elemeinek. Ezért az ügyészség két vádpontban emelt vádirata megalapozott.

Azzal a váddal kapcsolatban, hogy Truong My Lan volt a főgonosz és a főgonosz, az ügyészség fenntartja azt az értékelését, hogy a vádlott az SCB-t pénzügyi eszköznek, a pénz tárolására szolgáló helynek tekintette, és hogy szükség esetén irányíthatta a műveleteket, ahogy az a vádiratban is szerepel.

A rendelkezésre álló dokumentumok és bizonyítékok alapján, bár még nem született eredmény a Lan asszony nevéhez fűződő öt külföldi vállalat tulajdonjogának ellenőrzésével és tisztázásával kapcsolatos jogi segítségnyújtás terén, elegendő alap áll rendelkezésre annak megállapítására, hogy Truong My Lan asszony a sikkasztás bűncselekményének elkövetője.

Az ügyvédek azon kérése, hogy az ügyészség bizonyítsa, hogy az öt külföldi részvénytársaság megvásárolta a vádlott részvényeit, nem változtat azon a tényen, hogy Lan asszony ellenőrző befolyással bírt ezen részvények felett.

Az ügyészség szerint egyes jogászok azzal érvelnek, hogy a vagyonértékelés szükséges a büntetőeljárásban. Az ügyészség azonban azzal érvel, hogy ebben az esetben az ügyészség nem vagyonértékelést alkalmazott, hanem más bizonyítékgyűjtési módszereket használt a vagyon értékének meghatározásához.

A nyomozás eredményei megállapították, hogy Truong My Lan asszony cselekedetei által okozott kár meghaladta a 677 000 milliárd VND-t, ami összhangban van az SCB szoftverének számviteli rendszerével, más vádlottak vallomásával és a független könyvvizsgáló cég vallomásával…

Az ügyészség azzal érvel, hogy az ügyészség a Truong My Lan asszony által elsikkasztott és elszenvedett kárt 677 000 milliárd VND-nak tekintette.

Hoang Tho

[hirdetés_2]
Forrás