Ho Si Minh-város Népi Ügyészsége: Truong My Lan a SCB-t pénzügyi eszköznek, pénztartási helynek tekintette.

[hirdetés_1]

Április 1-jén Truong My Lan (68 éves, a Van Thinh Phat csoport elnöke) és 85 másik vádlott pere folytatódott a Ho Si Minh-városi Népi Ügyészség által az ügyvéd védelmi nézeteire, a vádlott további önvédelmére és a jogok védelmével kapcsolatos nézetekre adott válaszokkal.

A válasz első részében a Ho Si Minh-városi Népi Ügyészség képviselője elmondta, hogy az ügyészség mindig betartja a Büntetőeljárási Törvénykönyv alapelveit, beleértve az ártatlanság vélelmének elvét, az ügy objektív igazságának tiszteletben tartását... Az Ügyészség tiszteletben tartja a vádlottak védőügyvédjeinek álláspontját, védekezési nyilatkozatait és bizonyítékait.

A Népi Ügyészség képviselője szerint a tárgyalás elmúlt napjaiban a vádlottak őszinték és bűnbánóak voltak, de egyes ügyvédek nem vették komolyan a vitáikat, és érveik nem követték a tárgyalás fejleményeit, ami kihatott a vádlottak jogaira. Egyes ügyvédek olyan szavakat használtak, amelyeknek a Népi Ügyészség értékelése szerint nincs alapja.

Ho Si Minh-város népi ügyészségének képviselője a tárgyaláson.

A Népi Ügyészség képviselője elmondta, hogy Truong My Lan bűncselekményei 2012 óta folyamatosak. Lényegében Truong My Lan az SCB-t pénzügyi eszköznek, pénztartási helynek tekintette. Amikor pénzre volt szüksége, Truong My Lan utasította a többi vádlottat, hogy vegyenek ki pénzt az SCB-ből.

A hitelekhez fedezetként való nyújtása csupán bűncselekmény elkövetésének egyik eszköze. Ezeket a vagyontárgyakat fel lehet venni, és olyan más vagyontárgyakkal lehet helyettesíteni, amelyek nem felelnek meg a jogi követelményeknek, ami behajthatatlan hitelekhez vezet.

A Népügyészség szerint, bár Lan asszony nem tagja az SCB igazgatótanácsának, a védőügyvéd azon értékelése, miszerint Lan asszony ellen nem vonatkozik a sikkasztás bűncselekménye, nem áll összhangban a vállalkozásokról szóló törvénnyel, a hitelintézetekről szóló törvénnyel, a begyűjtött dokumentumokkal és a bírósági nyomozás eredményeivel.

A törvény egyértelműen kimondja, hogy az SCB részvénytársaság formájában jön létre, a törvény alapján működő részvénytársaság formájában, a részvényesek közgyűlése a részvénytársaság legfelsőbb szerve, amely a szavazati joggal rendelkező összes részvényesből áll. Az igazgatótanács a társaság egyetlen ügyvezető szerve, amelyet a részvényesek közgyűlése választ meg. A jogászok szerint az igazgatótanács a legfelsőbb ügyvezető szerv az SCB-nél, ami nincs összhangban a törvénnyel.

A Népi Ügyészség képviselője elmondta, hogy az ügy következményeinek meghatározásának alapja nem követeli meg értékbecslési tanács létrehozását büntetőeljárásban, de a 88. cikkely más intézkedéseket is alkalmazhat a bizonyítékok gyűjtésére az ügy következményeinek megállapítása érdekében. Az elsikkasztott összeg meghaladja a 304 000 milliárd VND-t.

Az ügyészség nem a Hoang Quan Company értékbecslésére alapozott, hanem más vizsgálati intézkedéseket alkalmazott az ügyben keletkezett kár meghatározása érdekében. Az ügyészség a teljes fennálló tartozás és a fedezeti eszközök értékének különbségét alkalmazta, ami az alperesek számára előnyös elv.

A vádirat arra a következtetésre jutott, hogy Truong My Lan vádlott jogosult volt az SCB összes tevékenységének ellenőrzésére és irányítására, ami megalapozott és a törvényekkel összhangban áll. Az ügyészség úgy véli, hogy a dokumentumok azt mutatják, hogy Lan megszerezte, birtokolta és irányította a vádlott tulajdonában lévő összes részvényt.

Az ügyvéd azon véleményével kapcsolatban, miszerint az Állami Bank szabályzata alapján az ügyben keletkezett kár megállapítása a teljes fennálló adósság és a fedezet értékének különbségét jelenti, a Népi Ügyészség azt mondta, hogy a meghatározás csak a normál banki tevékenységekre vonatkozó szabályokat sértő büntetőügyekre vonatkozik.

Azonban ebben az esetben a Truong My Lan alperes ügyének jellege a tulajdon kisajátítása, a tulajdon nem regisztrált, biztosított ügyletekbe való bevonása... így a Népi Ügyészség nem a fenti számítás szerint határozza meg az ügy következményeit.

Ezenkívül Ta Chieu Trung (a Viet Vinh Phu Company vezérigazgatója) 2022 júniusáig tett részvényesi változásokról szóló nyilatkozata, valamint Trung úr bírósági vallomása is azt mutatta, hogy Truong My Lan megbízta Trungot az alperes tulajdonában lévő, az alpereshez kapcsolódó SCB-részvények felügyeletével. Az SCB-részvényekben bekövetkezett változásokat mind a Van Thinh Phat elnökének irányítása alatt hajtották végre.

Ezenkívül Lan vádlott kihallgatási jegyzőkönyve megerősítette, hogy a 3 bank egyesülése előtt mozgósította rokonait és barátait részvények vásárlására, hogy elérje a 65%-os részesedést, majd folytatta a részvények növelését.

Bár Truong My Lan vádlott nem kezelte az SCB vagyonát, abszolút ellenőrzéssel rendelkezett, és így joga volt az SCB tagjainak megválasztására és elmozdítására. Innentől kezdve a vádlott kulcsfontosságú tagokat szervezett segítségül.

„ Ezek azok a feltételek, módszerek és trükkök, amelyeket a vádlott kihasznált, hogy pénzt sajátítson ki az SCB-nél” – mondta a Népügyészség képviselője.

Azzal a nézettel kapcsolatban, hogy az SCB bank adósságának VAMC-nek történő eladását az Állami Bank engedélyezte, a VAMC-nek eladott fennálló adósságot továbbra is az eset következményeinek tulajdonították.

A Népi Ügyészség képviselője szerint bár a törvény lehetővé teszi a hitelintézetek számára, hogy adósságeladási és adósságbeszámítási intézkedéseket alkalmazzanak... a rossz adósságok kezelésére, ebben az esetben a vádlottak az adósságeladási és az adósságbeszámítási intézkedéseket trükkökként és módszerekként használták a rossz adósságok elrejtésére és a bűncselekmények leplezésére, hogy elsajátítsák az SCB-ből felvett pénzt, így a vádlottaknak továbbra is felelőseknek kell lenniük ezekért az adósságokért.

A Népi Ügyészség képviselője szerint, bár Truong My Lan viselkedése hosszú időn keresztül folyamatos volt, ugyanazokkal a módszerekkel és trükkökkel, a Népi Ügyészség két különböző bűncselekmény miatt indított eljárást ellene, mivel a 2012 és 2018 közötti időszakban Truong My Lan és társai bűncselekményei megfeleltek az 1999-es Büntető Törvénykönyvben a hitelintézetek tevékenységére vonatkozó hitelezési szabályok megsértése bűncselekményének elemeinek.

2018-tól hatályba lépett a 2015-ös Büntető Törvénykönyv (amelyet 2017-ben módosítottak és kiegészítettek), és a végrehajtását irányító dokumentumok alapján ebben az időszakban Truong My Lan cselekedetei elegendő elemet tartalmaztak a sikkasztás bűncselekményének megvalósításához. Ezért a Népi Ügyészség két vádpontban indított vádemelése megalapozott volt.

Azzal a váddal kapcsolatban, hogy Truong My Lan volt a főszereplő és vezető, az ügyészség azt állította, hogy a vádlott az SCB-t pénzügyi eszköznek, pénztartási helynek tekintette, és amikor pénzre volt szükség, a vádiratban foglaltak szerint utasításokat adott.

A rendelkezésre álló dokumentumok és indokok alapján, bár a Lan asszony részvényeit birtokló 5 külföldi vállalat kilétének ellenőrzésére és tisztázására nem került sor, elegendő alap áll rendelkezésre annak megállapítására, hogy Truong My Lan asszony sikkasztás bűncselekményének alanya.

Az a tény, hogy az ügyvédek arra kérték az ügyészséget, hogy bizonyítsa be, hogy 5 külföldi részvénytársaság vásárolta meg a vádlott részvényeit, nem változtat azon a tényen, hogy Lan asszony ellenőrző befolyással rendelkezik ezen részvények felett.

A Népi Ügyészség szerint egyes jogászok úgy vélik, hogy büntetőeljárásban vagyonértékelést kell kérni. A Népi Ügyészség szerint ebben az esetben az ügyészség nem alkalmazott értékelési intézkedéseket, hanem más intézkedéseket alkalmazott a vagyon értékeléséhez szükséges bizonyítékok összegyűjtésére.

A nyomozás eredményei megállapították, hogy Truong My Lan asszony cselekedetei által okozott kár meghaladta a 677 000 milliárd VND-t, ami összhangban van az SCB szoftverrendszerének számviteli rendszerével, a többi vádlott vallomásával, a független könyvvizsgálói egység nyilatkozataival...

A Népi Ügyészség úgy véli, hogy az ügyészség 677 000 milliárd VND-nek minősítette a Truong My Lan asszony által eltulajdonított és elszenvedett kárt.

Hoang Tho

[hirdetés_2]
Forrás