A Truong My Lan-ügy, 2. szakasz: Az ügyvédek azzal érvelnek, hogy az SCB volt vezérigazgatója nem követte el a pénz illegális határátlépésének bűncselekményét.

[hirdetés_1]

Október 8-án folytatódott a Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), a Saigon Commercial Bank (SCB) és a kapcsolódó szervezeteknél elkövetett „Csalárd elsikkasztás”, „Pénzmosás” és „Valuta illegális határon át történő szállítása” ügy elsőfokú tárgyalása az ügyvédek védekezési érveinek ismertetésével.

Vo Tan Hoang Van vádlott a bíróságon. Fotó: HOANG HUNG

Vo Tan Hoang Van (az SCB korábbi vezérigazgatója) vádlottját védő Le Hong Nguyen ügyvéd azzal érvelt, hogy a vádlott nem követte el a „határon átnyúló illegális valutaszállítás” bűncselekményét.

Van vádlott 20 szerződést írt alá: 13 adósságtörlesztési szerződést és 7 tanácsadói díjfizetési szerződést.

E 20 szerződés aláírása során az SCB eljárásai magukban foglalták a pénzátutalási megbízásokat és az átutaló vállalat jogi dokumentumait, amelyeket Van beosztottjai az SCB eljárásainak megfelelően nyújtottak be. Van vádlott nem volt tudatában a dokumentumokban található hibáknak, ahogyan azt a vádirat állítja.

Az ügyvéd azzal érvelt, hogy a bűncselekmény elemeit tekintve az áruk illegális határokon át történő szállítása történhet szárazföldön, légi úton vagy tengeren. A szállítás módja lehet kézi szállítás vagy szállítóeszköz használata. A bűncselekmény 189. cikkében meghatározott pénznemnek fizikainak kell lennie, nem pedig elektronikus pénznek, ahogyan az ebben az esetben is történt.

A vádlottak a bíróságon. Fotó: HOANG HUNG

Ho Buu Phuong (a Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI igazgatótanácsának korábbi elnöke, a VTP Group pénzügyekért felelős korábbi vezérigazgató-helyettese) védőügyvéd, Nguyen Thanh Cong ügyvéd kijelentette, hogy az ügyészség által ügyfelére javasolt 10-11 év börtönbüntetés túl szigorú.

Az ügyvéd szerint Phuong vádlott nem vett részt a kezdeti tervezési szakaszban vagy az áldozatoknak történő értékesítés szakaszában. A vádlott a befektetőknek kibocsátott kötvények kibocsátásának közreműködésében vett részt. A kezdeti szakasz, amelyben a Quang Thuan, az An Dong és a Sunny World vállalatok kötvényeket bocsátottak ki az elsődleges vállalatoknak, a törvényeknek megfelelően történt.

A szabálytalanságok azonban csak a későbbi szakaszokban, a pénzforgalom kezelése, a kötvények TVSI-nek történő átutalása és több mint 35 000 áldozatnak történő szétosztása során fordultak elő. Phuong vádlott csak megkapta a kötvényt és segített a kötvénykibocsátásban; nem döntött a bűncselekmény elkövetéséről, és nem is utasította a többi vádlottat.

Nguyen Thanh Cong ügyvéd kérte a tárgyaló testületet, hogy vizsgálja felül a „szervezett módon elkövetett bűncselekmény” súlyosbító körülményét. Ebben az esetben Phuong vádlott nem kapott utasításokat Truong My Lantól, ezért nem volt tudomása a kötvények kibocsátásának céljáról.

Az ügyvéd ezért azzal érvelt, hogy az ügyészség azon értékelése, miszerint Phuong vádlott szervezett csoportban követte el a bűncselekményt, ellentétes az ügy objektív eseményeivel.

Hasonlóképpen, To Thi Anh Dao (a VTP Csoport korábbi vezérigazgató-helyettese, akire az ügyészség 30-36 hónapos börtönbüntetést javasolt) vádlott védője, Nguyen Do Bao Chau ügyvéd kijelentette, hogy a nyomozati dokumentumok és a tanúvallomások nem voltak elegendőek annak megállapítására, hogy a vádlottak összejátszottak, szerepeket és felelősségeket osztottak ki egymásnak.

Az ügyvéd ezért azzal érvelt, hogy nincs elegendő alapja az ügyész képviselője által javasolt „szervezett csoportban elkövetett bűncselekmény” súlyosbító körülmény alkalmazásának, és kérte a bíróságtól az ítélet felülvizsgálatát. Az ügyvéd azt is kérte, hogy a lefoglalt vagyontárgyakat, a zárolt számlákat és az elkobzott ingatlanokat, amelyek semmilyen módon nem kapcsolódnak az üggyel, a bíróság adja vissza, és vonja vissza a vádlottal szembeni lefoglalást és a bírósági végzéseket.

CHI THACH - THANH CHUNG

[hirdetés_2]
Forrás: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html