Truong My Lan ügy 2. fázis: Az ügyvédek szerint az SCB volt vezérigazgatója nem követte el a pénz illegális határátlépésének bűncselekményét.

Október 8-án folytatódott a Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), a Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) és a kapcsolódó egységeknél elkövetett „Csalárd elsikkasztás”, „Pénzmosás” és „Valuta illegális határon át történő szállítása” ügy elsőfokú tárgyalása az ügyvédek védelmével.

Vo Tan Hoang Van vádlott a bíróságon. Fotó: HOANG HUNG

Vo Tan Hoang Van (az SCB korábbi vezérigazgatója) védőügyvédje, Le Hong Nguyen azt nyilatkozta, hogy a vádlott nem követte el a „határon átnyúló illegális valutaszállítás” bűncselekményét.

Van alperes 20 szerződést, 13 adósságtörlesztési szerződést, 7 tanácsadói fizetési szerződést írt alá.

E 20 szerződés aláírása során az SCB eljárásai magukban foglalták a pénzátutalási megbízásokat és a pénzátutalási cég jogi dokumentumait, amelyeket Van beosztottjai nyújtottak be az SCB eljárásrendjével összhangban. Van vádlott nem volt tudatában a dokumentumokban található hibáknak, ahogyan azokat a vádirat állítja.

Az ügyvéd azzal érvelt, hogy a büntetőjogi elemek tekintetében a határon átívelő illegális szállítás szárazföldi, légi vagy tengeri úton történik. A szállítás történhet emberi erővel vagy szállítóeszközzel. A bűncselekmény 189. cikkelyében meghatározott pénznemnek fizikainak kell lennie, nem pedig elektronikus úton lévő pénznek, ahogyan az ebben az esetben is történik.

Vádlottak a bíróságon. Fotó: HOANG HUNG

Ho Buu Phuong (a Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI igazgatótanácsának korábbi elnöke, a VTP Group pénzügyekért felelős korábbi vezérigazgató-helyettese) védőügyvéd, Nguyen Thanh Cong ügyvéd azt nyilatkozta, hogy az ügyész által ügyfelére javasolt 10-11 év börtönbüntetés túl szigorú.

Az ügyvéd szerint Phuong vádlott nem vett részt a kezdeti tervezési szakaszban és az áldozatoknak történő értékesítés szakaszában. A vádlott a befektetőknek kibocsátott kötvények támogatásának szakaszában vett részt. A kezdeti szakaszban a Quang Thuan, az An Dong és a Sunny World vállalatok a törvényi rendelkezéseknek megfelelően bocsátottak ki kötvényeket az elsődleges vállalatoknak.

A pénzforgalom későbbi szakaszaiban azonban, a kötvények TVSI-nek történő átutalásával és több mint 35 000 áldozatnak történő szétosztásával jogsértéseket követtek el. Phuong vádlott csak elfogadta a politikát és támogatta a kötvények kibocsátását, de nem döntött vagy utasította a többi vádlottat bűncselekmények elkövetésére.

Nguyen Thanh Cong ügyvéd kérte az esküdtszéket, hogy vizsgálják felül a „szervezett bűnözés” súlyosbító körülményét. Ebben az esetben Phuong vádlott nem kapta meg a kötvényt Truong My Lantól, így teljesen tisztában volt a kötvények kibocsátásának céljával.

Az ügyvéd ezért azt mondta, hogy az ügyész azon értékelése, miszerint Phuong vádlott szervezett bűncselekményt követett el, ellentétes az ügy objektív viselkedési fejleményeivel.

Vádlottak a bíróságon. Fotó: HOANG HUNG

Hasonlóképpen, To Thi Anh Dao (a VTP Csoport korábbi vezérigazgató-helyettese, akire az ügyész 30-36 hónapos börtönbüntetést javasolt) vádlott védője, Nguyen Do Bao Chau ügyvéd kijelentette, hogy a nyomozati dokumentumok és vallomások nem elegendőek annak megállapítására, hogy a vádlottak összejátszottak, feladatokat osztottak ki és megosztottak egymás között.

Az ügyvéd ezért úgy véli, hogy nincs elegendő alap az ügyészség képviselője által javasolt „szervezett bűnözés” súlyosbító körülmény alkalmazására, és kéri a tárgyaló testületet az ügy újbóli értékelésére. Az ügyvéd azt is kéri, hogy az elkobzott vagyontárgyakat, a befagyasztott számlákat és az üggyel teljesen össze nem függő ingatlanlefoglalásokat adják vissza, a lefoglalásokat töröljék, és a vádlottat távol tartsák a büntetőeljárástól.

CHI THACH - THANH CHUNG

Forrás: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html