A Lao Bao határátkelőhelyen (Quang Tri) történt csempészet és adócsalás ügyében, a Phu Quy Arany- és Ezüstvállalatnál és a kapcsolódó egységeknél történt nyomozás következtetése szerint néhány hanoi aranybolt-tulajdonos felvette a kapcsolatot az aranycsempészet „főnökével”, Nguyen Thi Hoával, hogy aranyat rendeljenek Laoszból illegálisan Vietnamba szállítani fogyasztásra.

2023 májusában-júniusában Tran Anh Son vádlott, a Minh Hung aranybolt vezetője felvette a kapcsolatot Hoa asszonnyal, hogy 128 kg csempészett aranyat rendeljen Laoszból, amelynek összértéke meghaladta a 188 milliárd VND-t. Miután Son úr aranyat vásárolt a „főnöktől”, felosztotta az aranyat, hogy növelje annak mennyiségét és minőségét, majd továbbértékesítette a Phu Quy Gold Company-nak, valamint számos egységnek és magánszemélynek.

476482628_645080724550769_5110987868482769755_n.jpg

Dam Anh Tuan vádlott, a Tuan Quang aranybolt tulajdonosa 10 kg csempézett aranyat vásárolt Ms. Hoa-tól 5 255 000 VND/tael áron, azzal a megállapodással, hogy az árut Hanoiban szállítják. A fent említett 10 kg csempézett aranyon kívül Mr. Tuan többször is vásárolt aranyat Ms. Hoa-tól, de nem voltak dokumentumok vagy konkrét bizonyítékok az egyes tranzakciók alátámasztására.

Nguyen Khac Bong úr szintén sokszor rendelt aranyat Hoa asszonytól. 2022. május 25-e és 26-a körül a vádlott felhívta Hoa asszonyt Zalon vagy Viberen keresztül, és azt mondta: „Ez jó, szerezz nekem egy tucatot, a másik oldalról érkező áruk jók.” A két fél 10 kg aranyban állapodott meg, több mint 5,3 millió VND/tael áron; az árfolyam 23 880 VND/USD volt.

A Nyomozó Ügynökség ajánlásai

A 2012. április 3-i 24/2012/ND-CP kormányrendelet 4. cikkének 3. záradéka, 14. cikkének 1. záradéka és 16. cikkének 3. záradéka kimondja: „Az Állami Bank kizárólagos joggal rendelkezik nyers arany (aranytömbök, -rudak, -szemcsék) importjára aranyrudak gyártása céljából; az aranyrudak szervezésére, irányítására és gyártására”.

2012-től napjainkig az Állami Bank csak 11 olyan aranykereskedő vállalatnak adott ki engedélyt nyers arany behozatalára termékek reexportjára, amelyek külföldi országokkal kötöttek szerződéseket arany ékszerek és képzőművészeti tárgyak feldolgozására, valamint 20 külföldi befektetésű vállalatnak nyers arany behozatalára engedélyt arany ékszerek és képzőművészeti tárgyak gyártása/feldolgozása céljából.

Az Állami Bank nem ad engedélyt nyers arany behozatalára arany ékszerek és képzőművészeti tárgyak gyártásához olyan vállalkozásoknak, amelyek jogosultsági bizonyítvánnyal rendelkeznek arany ékszerek és képzőművészeti tárgyak gyártására, valamint olyan vállalkozásoknak, amelyek külföldön fektetnek be az aranybányászat területén; és nem ad engedélyt semmilyen szervezetnek vagy magánszemélynek aranyrudak gyártására.

Az ügy kivizsgálásának befejezése után a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Ügynöksége azt javasolta, hogy az Állami Bank sürgősen javasolja a kormánynak a 24/2012/ND-CP rendelet módosítását olyan irányban, hogy a jogosult vállalkozásoknak engedélyeket adjanak nyers arany importjára, előállítására és kereskedelmére, biztosítva a piac aranyellátását.

Ugyanakkor meg kell erősíteni az irányítási és felügyeleti intézkedéseket, javítani kell az irányítási munka hatékonyságát és eredményességét az emberek aranyszükségletének kielégítése érdekében; meg kell akadályozni a spekulációt és a csempészetet.

A Nyomozó Ügynökség azt is javasolta, hogy az aranypiac-kezelő ügynökség fokozza az aranyrudak és ékszerek kereskedelmi tevékenységének ellenőrzését, vizsgálatát és ellenőrzését; kísérje figyelemmel az aranypiacot, a belföldi aranykereskedelmi létesítményeket, és kezelje az aranyboltokban értékesített arany eredetét.

Ugyanakkor kezelni kell az egyértelmű források nélküli illegális aranykereskedelmi létesítményeket; biztosítani kell az átlátható aranykereskedelmi tevékenységeket a szabályoknak megfelelően; hatékonyan meg kell előzni a spekulációt és a csempészetet, és kielégíteni az emberek aranyigényét.

Javasolja, hogy az adóhatóságok fokozzák a jogszabályok betartásának ellenőrzését és vizsgálatát mindenféle számla vagy okmány nélküli aranykereskedelemben; hamis számlák és okmányok kibocsátása és felhasználása aranykereskedelmi tevékenységek során.

Különösen a nyers arany és aranyrudak kereskedelmével kapcsolatos számlákat és dokumentumokat. Ugyanakkor szigorúan kezelni kell a csempészett arany és ismeretlen eredetű arany legalizálására szolgáló illegális számlák kibocsátásának és felhasználásának cselekményeit.

Ebben az esetben a vádlottak szintén kihasználták a szabályozást – a határ menti lakosoknak csak a személyi igazolványukat vagy az állampolgári igazolványukat kell használniuk ahhoz, hogy kifinomult módon áthaladhassanak a határkapun, és aranyat szállíthassanak.

Ezért a Nyomozó Ügynökség azt javasolja, hogy a Vámhivatal és a Határőrség Parancsnoksága utasítsa a vám- és határőröket a közúti határátkelőhelyeken, különösen a sok ösvénnyel és nyílással rendelkező területeken, hogy fokozzák a határ menti lakosok azon személyeinek és járműveinek – beleértve a személygépkocsikat is – a regisztrációjának és kezelésének ellenőrzését, ellenőrzését és felügyeletét, valamint a csempészet és a kereskedelmi csalások haladéktalan felderítését és hatékony megelőzését.