Menerbitkan buku panduan bagi perbankan untuk bersama-sama memerangi transaksi penipuan

QNgTV- Pada tanggal 21 Oktober, Asosiasi Perbankan Vietnam mengadakan rapat untuk menerapkan Buku Pegangan tentang koordinasi dalam mendukung penanganan risiko untuk unit rekening/kartu/penerimaan pembayaran yang terkait dengan transfer uang/transaksi pembayaran yang diduga melakukan penipuan atau pemalsuan.

Foto ilustrasi

Buku panduan resmi ditandatangani pada 30 September 2025 dan akan berlaku efektif setelah 30 hari. Ini akan menjadi titik balik dalam membantu industri perbankan meningkatkan respons dan kapasitas koordinasinya dalam pencegahan dan pengendalian penipuan.

Baru-baru ini, Bank Negara telah mengumpulkan sekitar 600.000 rekening dengan tanda-tanda tidak lazim, dan telah berkoordinasi dengan bank untuk memperingatkan hampir 300.000 nasabah, mencegah transaksi dengan jumlah total sekitar 1.500 miliar VND.

Bersamaan dengan basis data rekening mencurigakan, manual koordinasi penanganan risiko dengan jelas mendefinisikan tanggung jawab setiap peserta, dari bank peminta, bank penerima hingga organisasi pengalih seperti NAPAS.

Organisasi anggota berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi, menyediakan titik kontak, dan harus melaporkan serta mematuhi secara ketat peraturan hukum saat ini.

Sumber: https://quangngaitv.vn/ban-hanh-so-tay-huong-dan-ngan-hang-cung-chong-giao-dich-lua-dao-6508975.html