Penuntutan terhadap taipan asing yang menjalankan 6 perusahaan rentenir di Kota Ho Chi Minh

Hari ini (26 Juni), Departemen Kepolisian Kota Ho Chi Minh mendakwa dan menahan sementara Maksim Zubkov (41 tahun, warga negara Rusia) atas kejahatan "Memberikan pinjaman dengan bunga tinggi dalam transaksi sipil".

Melalui penyelidikan, kepolisian menetapkan bahwa Maksim Zubkov adalah orang yang mengoperasikan seluruh aktivitas 6 perusahaan, termasuk: Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company, dan Bao Tin Kim Long Company, untuk meminjamkan uang melalui situs web. Suku bunga pinjaman yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan ini, terendah adalah 183% per tahun, dan tertinggi hingga 2.555% per tahun.

Departemen Kepolisian Kota Ho Chi Minh mengeluarkan keputusan untuk menuntut dan melaksanakan surat perintah penangkapan terhadap Maksim Zubkov. (Foto: CA)

Sebagaimana diberitakan, pada awal Maret 2023, Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Kota Ho Chi Minh berkoordinasi dengan Kepolisian Distrik Binh Thanh untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap keenam perusahaan tersebut. Kantor pusat perusahaan-perusahaan tersebut berada di lantai 7, 8, dan 11 Gedung Thuy Loi 4, Jalan Nguyen Xi No. 102 (Kelurahan 26, Distrik Binh Thanh).

Perlu diketahui, keenam perusahaan itu mendaftarkan bidang usahanya masing-masing, yakni jasa pegadaian, konsultasi manajemen... namun semuanya memiliki struktur organisasi yang sama dan karyawan yang bekerja sama.

Perusahaan menyamar sebagai pegadaian, tetapi sebenarnya menyelenggarakan peminjaman kredit konsumen ilegal secara daring melalui situs web seperti: senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn...

Polisi telah menahan sejumlah orang di 6 perusahaan di atas dan menyegel banyak mesin dan dokumen yang terkait dengan kegiatan kredit ilegal.

Menurut penyelidikan, 6 perusahaan memiliki model operasi berskala sangat besar, yang membagi tugas-tugas spesifik seperti: periklanan, pencarian pelanggan; konsultasi pinjaman, memandu peminjam di situs web pinjaman daring; memeriksa dan memverifikasi informasi peminjam; persetujuan pinjaman, penagihan utang...

Polisi telah mengadili 22 orang, termasuk direktur, pimpinan tim, karyawan, dll., dari 6 perusahaan. (Foto: CA)

Berdasarkan catatan yang terkumpul, polisi melakukan penyelidikan awal terhadap 42 peminjam dengan 247 transaksi yang telah menyelesaikan proses perdata. Hasilnya, terungkap bahwa kelompok peminjam dengan suku bunga terendah untuk 1 transaksi adalah 183%/tahun, dan tertinggi untuk 1 transaksi adalah 2.555%/tahun (10-128 kali lebih tinggi dari suku bunga pinjaman tertinggi dalam transaksi perdata menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang secara ilegal memperoleh keuntungan lebih dari 442 juta VND.

Awalnya, Kepolisian Kota Ho Chi Minh mengadili 22 orang, termasuk direktur, pimpinan tim, karyawan, dll. dari 6 perusahaan di atas, atas kejahatan "Memberikan pinjaman dengan suku bunga tinggi dalam transaksi perdata".

Selama penyelidikan, polisi menetapkan bahwa Maksim Zubkov adalah bosnya, yang menjalankan semua kegiatan di 6 perusahaan tersebut, sehingga mereka menuntut dan menahannya sementara atas kejahatan yang sama.

(Sumber: Vietnamnet)

Berguna
Emosi
Kreatif
Unik

Sumber: https://vtc.vn/khoi-to-ong-trum-nguoi-nuoc-ngoai-dieu-hanh-6-cong-ty-cho-vay-lai-nang-o-tp-hcm-ar802160.html