Membersihkan 154 juta akun, mencegah transaksi tidak wajar senilai 1.500 miliar VND

VTV.vn - Semua 154 juta rekening bank telah dibersihkan dan hampir 300.000 nasabah telah diperingatkan untuk menghentikan transaksi karena dugaan penipuan.

Membersihkan 154 juta akun, mencegah transaksi tidak wajar senilai 1.500 miliar VND

Seluruh 154 juta rekening bank telah dibersihkan dan hampir 300.000 nasabah telah diperingatkan untuk menghentikan transaksi karena dugaan penipuan dan kecurangan dengan total nilai sekitar 1.500 miliar VND. Demikian angka terbaru yang diumumkan oleh Bank Negara Vietnam (SBV) pada 3 Oktober.

Sehubungan dengan itu, Bapak Le Hoang Chinh Quang, Direktur Departemen Teknologi Informasi - Bank Negara, mengatakan bahwa hingga September 2025, Bank Negara telah secara proaktif mengusulkan untuk memangkas dan menyederhanakan 124/298 prosedur administratif, yang mencakup 41,6%, membantu mempersingkat ratusan hari untuk menangani prosedur administratif dan menghemat biaya lebih dari 7,6 miliar VND.

Departemen Anti Pencucian Uang telah berkoordinasi dengan C06 - Kementerian Keamanan Publik untuk membersihkan 154 juta akun dan 36 juta catatan nasabah dalam basis data guna mencegah pencucian uang dan pembiayaan proliferasi senjata pemusnah massal. Pusat Informasi Kredit Nasional juga telah berkoordinasi dengan C06 untuk memeriksa ulang sekitar 57 juta catatan, membersihkan hampir 44,5 juta catatan nasabah dalam basis data informasi kredit.

Terkait lembaga kredit dan perantara pembayaran, Bapak Le Hoang Chinh Quang mengatakan bahwa hingga akhir September 2025, 57 bank dan 39 perantara pembayaran telah mengintegrasikan fungsi verifikasi biometrik pada mobile banking. Lebih dari 128,9 juta profil nasabah individu dan 1,3 juta profil nasabah korporat telah diverifikasi informasi biometriknya, mencapai 100% dari total jumlah rekening yang melakukan transaksi di kanal digital.

Baru-baru ini, Bank Negara telah mengumpulkan sekitar 600.000 rekening yang menunjukkan tanda-tanda penyimpangan.

Baru-baru ini, Bank Negara telah mengumpulkan sekitar 600.000 rekening dengan tanda-tanda tidak lazim, dan telah berkoordinasi dengan bank untuk memperingatkan hampir 300.000 nasabah, mencegah transaksi dengan jumlah total sekitar 1.500 miliar VND.

"Setelah periode pembersihan basis data pelanggan dan penerapan solusi pencocokan informasi biometrik, jumlah pelanggan perorangan yang tertipu dan kehilangan uang menurun sebesar 59%, dan jumlah akun perorangan yang menerima uang hasil penipuan menurun sebesar 52% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024," tegas Direktur Departemen Teknologi Informasi.

Selain itu, terkait risiko pencucian uang melalui aset kripto, Wakil Direktur Utama Badan Pemberantasan Pencucian Uang (BP3) SBV, Nguyen Thi Minh Tho, menyampaikan bahwa SBV beserta kementerian dan lembaga lainnya telah melaksanakan Resolusi Nomor 05/2025/NQ-CP tentang Uji Coba Pasar Aset Kripto yang dikeluarkan Pemerintah pada tanggal 9 September 2025 dengan 4 tugas utama, yaitu: menetapkan kewajiban pencegahan pencucian uang bagi penyedia jasa aset kripto; mengumpulkan, memproses, dan mentransfer informasi transaksi mencurigakan; koordinasi yang erat antara SBV, Kementerian Keuangan , Komisi Sekuritas Negara, dan Kementerian Keamanan Publik; serta kerja sama internasional untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pencucian uang.

Menurut Ibu Nguyen Thi Minh Tho, Bank Negara Vietnam saat ini sedang mempelajari pedoman khusus agar lembaga keuangan dapat menyediakan layanan terkait pasar aset kripto untuk memenuhi persyaratan undang-undang tentang anti pencucian uang, anti pendanaan terorisme, dan anti proliferasi senjata pemusnah massal, yang terkait dengan karakteristik pasar aset kripto.

Sumber: https://vtv.vn/lam-sach-154-trieu-tai-khoan-ngan-chan-1500-ty-dong-giao-dich-bat-thuong-100251003190529732.htm