Membongkar jaringan penggelapan kartu kredit senilai hampir 2 miliar VND

Polisi menetapkan bahwa kelompok tersebut telah berhasil menjalankan lebih dari 600 kasus, menguras dana 1,8 miliar VND dari pemilik kartu kredit.

Pada tanggal 15 Oktober, Kepolisian Kota Ho Chi Minh mendakwa 15 terdakwa dalam kasus "Penggunaan jaringan komputer, jaringan telekomunikasi, dan sarana elektronik untuk melakukan tindakan perampasan properti".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Dao Thi Kieu Oanh (lahir tahun 1989, bermukim di provinsi Thua Thien Hue) dan Le Thi Kim Hoa (lahir tahun 1993, bermukim di provinsi Khanh Hoa ) beserta kaki tangannya, yang bertempat di Distrik 7 (distrik Tan Binh).

Polisi sampaikan putusan kepada terdakwa

Berdasarkan penyelidikan, pada Juli 2022, Oanh meminta Tn. L. (pacar Oanh) untuk mendirikan P&L International Trading Service Company Limited (P&L Company) guna memberikan nasihat hukum terkait produk pinjaman Mirae Asset Company. Kantor perusahaan tersebut berlokasi di Jalan Pham Van Bach 361 (Kelurahan 15, Distrik Tan Binh). L. adalah Direktur dan kuasa hukumnya, tetapi kenyataannya, perusahaan tersebut dikelola dan dioperasikan oleh Dao Thi Kieu Oanh.

Pada bulan Oktober 2022, Hoa dan Oanh berdiskusi dan masing-masing menyumbang 300 juta VND (setara dengan 50% modal) untuk membuka cabang perusahaan lainnya yang berlokasi di Jalan Cach Mang Thang 8 (Kelurahan 7, Distrik Tan Binh). Di sana, Oanh dan Hoa merekrut karyawan dan melakukan aktivitas untuk memanfaatkan aset pemegang kartu kredit.

Oleh karena itu, kelompok tersebut menghubungi pemegang kartu dan memberikan informasi palsu untuk mendukung konversi kredit menjadi uang tunai. Dari informasi pemegang kartu Dengan kartu yang disediakan, Oanh dan komplotannya menggunakan kartu tersebut untuk membayar barang dan jasa palsu secara daring. Selanjutnya, kelompok tersebut mentransfer uang melalui gerbang pembayaran elektronik (Alepay, Vimo) ke rekening para pelaku.

Dari jumlah ini, subjek hanya membayar 75% kepada pemegang kartu dan mengambil sisanya...

Sekelompok subjek di kantor polisi

Polisi menetapkan bahwa sejak 24 Oktober 2022 hingga 28 Desember 2022, komplotan tersebut telah mencuri uang pemilik kartu kredit senilai 1,8 miliar VND.

HOANG HIEU

Sumber: https://www.sggp.org.vn/pha-duong-day-chiem-doat-gan-2-ty-dong-tu-the-tin-dung-post763808.html