Pada tanggal 16 Maret, Kepolisian Kota Hanoi mengumumkan bahwa Badan Investigasi Kepolisian telah memulai sebuah kasus dan mendakwa Duong Van Ninh (43 tahun, Ketua Dewan Direksi dan Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Vinink Land dan Perusahaan Saham Gabungan Hoang Ninh Group) atas kejahatan "Perampasan properti secara curang".

pc03 1618 818.jpeg
Subjek Duong Van Ninh di badan investigasi.

Menurut informasi awal, sejak tahun 2011 hingga sekarang, Ninh telah beberapa kali mendaftarkan perubahan bentuk dan ukuran perusahaan, sehingga modal dasar perusahaan meningkat dari 1,6 miliar VND menjadi 699 miliar VND.

Tepatnya, pada tanggal 20 Juni 2018, Ninh mendaftarkan pendirian Perusahaan Saham Gabungan Vinink Land, dengan modal dasar sebesar 180 miliar VND. Sebagaimana pendirian Perusahaan Hoang Ninh, Ninh hanya menyelesaikan prosedur pendaftaran di atas kertas, tetapi tidak benar-benar menyetorkan modal kepada Perusahaan Vinink Land.

Menurut iklan tersebut, Perusahaan Hoang Ninh akan berinvestasi dalam pembelian 30 kendaraan untuk mengangkut penumpang dari Bac Giang , Bac Ninh, Hanoi ke Moc Chau - Son La dan sebaliknya.

Atas kepercayaan Ninh, pada Oktober 2018, Ibu Pham (67 tahun, di Hanoi) mentransfer setoran modal kepada Perusahaan Hoang Ninh sebesar lebih dari 170 juta VND. Pada November 2018, Ibu Le (64 tahun, di Distrik Hoang Mai) mentransfer setoran modal kepada Perusahaan Hoang Ninh sebesar hampir 1,6 miliar VND.

Pada Maret 2019, ketika masa investasi berakhir, Ibu Le menemui Ninh dan meminta pengembalian uang tersebut. Ninh berjanji dan berkomitmen untuk mengembalikan lahan proyek. Setelah itu, Ninh menggunakan seluruh uang Ibu Le untuk keperluan pribadi.

Di kantor polisi, Ninh mengakui semua kejahatannya, mengakui bahwa Vinink Land tidak menjalankan proyek real estat dan rantai ekosistem tersebut. Ninh mengatakan bahwa semua itu hanyalah ide.

Polisi menetapkan bahwa dengan tipu daya di atas, Duong Van Ninh memobilisasi modal dari banyak korban dengan total hingga beberapa miliar VND. Para korban menyumbangkan modal terbesar kepada Perusahaan Hoang Ninh, hingga sekitar lebih dari 9,6 miliar VND.