Membongkar jalur kredit hitam senilai hampir 4 triliun VND

Berdasarkan informasi awal, Kepolisian Distrik 4 menemukan kasus "Pinjaman dengan suku bunga tinggi dalam transaksi perdata" melalui pegadaian dan jasa konsultasi keuangan yang dilakukan oleh para pelaku. Dari sana, dibentuklah sebuah proyek khusus yang berfokus pada investigasi kekuatan, untuk menentukan perilaku dan metode semua aktivitas para pelaku.

Hasil investigasi menunjukkan bahwa aktivitas rentenir yang dilakukan oleh para pelaku terjadi di Perusahaan TM24H dan Perusahaan ATM Online melalui situs-situs web pinjaman konsumen online ilegal.

Kedua perusahaan beroperasi di bawah manajemen Do Minh Hai (lahir tahun 1985; berdomisili di distrik Binh Thanh). Untuk beroperasi, Do Minh Hai mempekerjakan banyak orang, termasuk orang asing, untuk membantunya.

Subjek mengorganisasikan kegiatan dalam skala besar, beroperasi dalam cara yang terorganisasi dengan ketat, menugaskan tugas-tugas khusus kepada setiap orang dengan kedok konsultasi keuangan dan layanan gadai; menggunakan teknologi tinggi untuk menjalankan kegiatan pinjaman daring, menyimpan catatan pelanggan di internet;...

Pihak berwenang menyita dokumen dari jaringan ini.

Statistik awal menunjukkan bahwa jumlah total pencairan jalur ini adalah 3.958.150.272.299 VND (hampir 4.000 miliar VND), jumlah total yang terkumpul adalah 4.627.698.174.867 VND (lebih dari 4.600 miliar VND) dari total 738.933 pinjaman.

Ini adalah kelompok kejahatan terorganisasi yang terdiri dari orang asing yang berkolusi dengan orang Vietnam, beroperasi secara internasional untuk mendapatkan keuntungan ilegal dari sejumlah besar uang.

Sebelumnya, pada tanggal 26 Maret, Badan Investigasi Kepolisian Distrik 4 mengeluarkan Keputusan untuk memulai proses pidana, mengadili terdakwa, mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk penahanan sementara dan larangan meninggalkan tempat tinggal bagi Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem dan Do Thi Minh Hieu.

Saat ini, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Distrik 4 sedang mengkonsolidasikan alat bukti, memperluas penyidikan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi peran seluruh pelaku terkait, serta menanganinya secara tegas sesuai hukum yang berlaku.

Menurut nhandan.vn

Sumber: https://baolaocai.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-quy-mo-gan-4-nghin-ty-dong-post383205.html