Penangkapan Shark Binh: Mengungkap alat pelacakan mata uang kripto AntEx

(Dan Tri) - Shark Binh dituduh menggelapkan ratusan miliar dong dari 30.000 investor. Dalam skandal mata uang virtual AntEx, para ahli harus menganalisis dan mengidentifikasi pergerakan token antara dompet dan bursa.

Pada tanggal 14 Oktober, Kepolisian Kota Hanoi mengumumkan bahwa Badan Investigasi Kepolisian telah mendakwa Tn. Nguyen Hoa Binh (alias Shark Binh, Ketua NextTech Group) untuk menyelidiki kejahatan "Perampasan properti secara curang".

Menurut kepolisian, dari Agustus hingga Desember 2021, Tn. Binh dan rekan-rekannya mengembangkan dan mempromosikan proyek "mata uang digital AntEx", serta menggalang investasi melalui pembentukan Dana "Next100 Blockchain" dengan komitmen investasi sebesar 50 juta dolar AS dalam proyek-proyek teknologi.

Namun, ini adalah proyek yang belum terverifikasi, dengan indikasi manipulasi transaksi untuk menarik uang. Tim pendiri menerbitkan 33,2 miliar token AntEx, dijual kepada sekitar 30.000 investor, dan menghasilkan sekitar 117 miliar VND.

Khususnya, selama proses verifikasi data terkait AntEx, alat ChainTracer yang dikembangkan oleh Asosiasi Blockchain dan Aset Digital Vietnam (VBA) digunakan untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang.

Menurut VBA, tim ChainTracer telah berpartisipasi dalam menganalisis dan memodelkan arus kas pada blockchain, membantu otoritas mengidentifikasi pergerakan token antara dompet, bursa, dan alamat terkait.

Bapak Tran Huyen Dinh, Kepala proyek ChainTracer, mengatakan bahwa tim ahli menerapkan teknologi analisis on-chain terkini (data transaksi dicatat secara publik di jaringan blockchain) untuk mengidentifikasi klaster dompet yang mencurigakan dan mendukung kontak teknis dengan banyak bursa domestik dan asing untuk membandingkan informasi identifikasi.

Bapak Nguyen Hoa Binh, pendiri NextTech Group (Foto: Manh Quan).

Bapak Dinh mengatakan bahwa berkat sifat blockchain yang publik dan transparan, pelacakan aliran uang dilakukan secara akurat meskipun insiden tersebut terjadi lebih dari 3 tahun yang lalu. Menurutnya, hal ini berbeda dengan model penipuan tradisional, di mana bukti dapat dihapus.

Selama proses ini, menurut Bapak Dinh, kesulitan terbesar datang dari kurangnya kerja sama beberapa bursa internasional, sehingga menimbulkan kendala dalam mengidentifikasi dan melacak penerima manfaat akhir.

Badan investigasi telah menahan sementara dan membekukan uang, rekening efek, dan aset milik subjek, termasuk hampir 600 tael emas, 18 buku merah, 2 mobil... dengan nilai total sekitar 900 miliar VND.

Selain itu, menurut Kepolisian Kota Hanoi , Shark Binh memimpin pendirian NextLand. Setelah beberapa waktu, ia menunjuk Doan Van Tuan dan Nguyen Ha Thuy sebagai kuasa hukum.

Perusahaan menugaskan Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy, dan Doan Van Tuan untuk menggunakan catatan akuntansi guna menangani dan menyembunyikan penggunaan dana perusahaan.

Tn. Binh memerintahkan karyawannya untuk memalsukan dokumen, kontrak, dan laporan pembayaran untuk menutupi aktivitas keuangan ilegal, yang menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi investor.

Polisi Hanoi terus memperluas penyelidikan dan mengklarifikasi pelanggaran dan kesalahan yang terkait dengan perusahaan anggota dalam ekosistem NextTech Group.

Shark Binh lahir pada tahun 1981 dan merupakan salah satu pengusaha teknologi ternama di Vietnam. Pada tahun 2019, Bapak Binh berpartisipasi dalam acara kuis Shark Tank, dan nama Shark Binh pun muncul sejak saat itu.

Terkait dengan karier dan reputasi Shark Binh adalah NextTech Group, yang didirikan pada tahun 2013, yang bergerak di bidang fintech (keuangan - teknologi), e-commerce, logistik (manajemen - transportasi barang), investasi startup (bisnis rintisan) dengan merek seperti Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm