Mengatasi pembatasan, bagaimana orang Rusia yang kaya masih menyimpan uang di bank Swiss?

Pada tanggal 14 September, media Tamedia melaporkan bahwa orang-orang kaya Rusia terus mentransfer uang melalui rekening bank Swiss.

Logo bank Julius Baer di Zurich, Swiss. (Sumber: Reuters)

Menurut Tamedia , keluarga Tn. Alexander Ponomarenko - kepala perusahaan air bersih Mosvodokanal di Rusia - "menyimpan jutaan dolar di Swiss, bahkan setelah operasi militer khusus di Ukraina meletus."

Menurut dokumen yang diperoleh Tamedia , pada Juni 2022, putri Ponomarenko "hampir bersamaan" membuka rekening di Reyl Bank di Zurich. Tak lama kemudian, dokumen tersebut mengungkapkan, ia menyetorkan $9,5 juta di sana.

Pada November 2022, pacar Ponomarenko memiliki hampir $26 juta di bank Julius Baer dan $4,5 juta di bank Pictet.

Swiss telah memutuskan untuk mematuhi sanksi Uni Eropa (UE) terhadap Moskow - hanya empat hari setelah Rusia melancarkan operasi militernya di Ukraina.

Pada tahun 2022, negara Alpen yang kaya itu melarang bank menerima simpanan dari warga negara Rusia atau orang atau organisasi yang berbasis di Rusia dalam jumlah di atas 100.000 franc ($112.000).

Beberapa bank, termasuk Julius Baer, ​​​​telah mengumumkan akan memutuskan hubungan dengan klien Moskow.

Namun, pembatasan ini mudah dielakkan, karena ada alasan lain yang membuat orang Rusia kaya lebih mudah memperoleh “paspor emas”.

Media Tamedia melaporkan bahwa pacar dan putri Tn. Ponomarenko memiliki paspor dan izin tinggal dari negara Uni Eropa, yang memungkinkan mereka tidak dihitung sebagai klien Rusia.

Sumber: https://baoquocte.vn/vuot-han-che-gioi-nha-giau-nga-van-gui-tien-tai-ngan-hang-thuy-sy-bang-cach-nao-242169.html