Nello specifico, l'Agenzia investigativa della polizia di Ho Chi Minh City ha avviato un procedimento legale contro il signor Ho Van Bup, direttore del Centro per le competenze pratiche nella meccanizzazione dei trasporti presso il Collegio centrale dei trasporti III, per i reati di "abuso di posizione e autorità nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali" e "corruzione";
Il signor Nguyen Van Duong, vicedirettore; la signora Nguyen Ngoc Thuy, responsabile del dipartimento di formazione; e la signora Ngo Thi Han Ly, responsabile della contabilità e del dipartimento finanza e risorse umane, sono stati perseguiti per il reato di "abuso d'ufficio e di autorità nello svolgimento delle loro funzioni".
Inoltre, la polizia di Ho Chi Minh City ha anche perseguito Tran Ngoc Nhan e Tran Thi Thanh An (entrambe specialiste del Dipartimento di Ispezione e Revisione Contabile n. 3 del Dipartimento Tributario di Ho Chi Minh City) per il reato di "ricezione di tangenti".
La polizia ha inoltre incriminato altre due persone, Nguyen Thi Ngoc Nga e Nguyen Thi Nghiep, per il reato di "acquisto e vendita illegale di fatture e documenti al fine di riscuotere entrate dal bilancio statale".
Queste decisioni e ordinanze sono state approvate dalla Procura del Popolo di Ho Chi Minh City.
Secondo le prime informazioni, durante l'indagine approfondita sulle irregolarità e la corruzione nel settore delle revisioni dei veicoli, l'Agenzia investigativa della polizia di Ho Chi Minh City ha scoperto numerose irregolarità particolarmente gravi nelle attività di formazione e collaudo dei conducenti presso il Centro per le competenze pratiche nei trasporti e nei veicoli a motore del Collegio centrale dei trasporti III.
Le indagini hanno rivelato che, al fine di attirare studenti per le lezioni di guida, il consiglio di amministrazione del centro, tra cui il signor Ho Van Bup e il signor Nguyen Van Duong, ha incaricato i propri subordinati, Nguyen Ngoc Thuy e Ngo Thi Han Ly, di ridurre le ore di formazione teorica e pratica e di pagare commissioni illegali a coloro che indirizzavano gli studenti al centro, per un totale di oltre 7,2 miliardi di VND.
Al fine di legittimare le suddette irregolarità e di appropriarsi indebitamente dei costi effettivi del carburante sostenuti a causa della riduzione delle ore di formazione pratica, il signor Búp e i suoi complici hanno acquistato 451 fatture fittizie per un totale di oltre 13,2 miliardi di VND dalla stazione di servizio Phương Thiện (appartenente all'impresa commerciale e di servizi Phương Thiện).
In particolare, nel periodo 2018-2021, il Centro ha commesso numerose violazioni in materia di dichiarazione dei redditi, per un importo stimato di oltre 40 miliardi di VND da recuperare.
Per far sì che le suddette violazioni venissero ignorate, il signor Búp ha corrotto direttamente Trần Ngọc Nhân e Trần Thị Thanh An, specialisti del Dipartimento di Ispezione e Revisione Contabile n. 3 del Dipartimento Tributario di Ho Chi Minh City, con 1 miliardo di VND durante una verifica fiscale alla fine del 2021.
Sulla base delle indagini, la polizia di Ho Chi Minh City ha avviato un procedimento penale e ha incriminato le persone menzionate al fine di ampliare le indagini.
Ad oggi, l'Agenzia investigativa della polizia di Ho Chi Minh ha avviato procedimenti legali contro 200 imputati per indagini su violazioni e irregolarità nel campo dell'ispezione, del collaudo dei veicoli e della formazione dei conducenti. La polizia di Ho Chi Minh sta attualmente ampliando le indagini su questi casi.
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