Truffa ad alta tecnologia che si spaccia per l'autorità fiscale.

Di recente, la trasformazione digitale nella pubblica amministrazione ha portato molti vantaggi a cittadini e imprese. Tuttavia, i criminali informatici sfruttano costantemente le nuove politiche e normative per perpetrare attività fraudolente. Nella provincia di Lao Cai, le autorità fiscali locali hanno ripetutamente lanciato avvertimenti urgenti ai contribuenti, mettendoli in guardia contro truffe sempre più sofisticate.

Scenari di truffa sofisticati

Questi truffatori organizzati si preparano meticolosamente, utilizzando la tecnologia e la psicologia comportamentale, per sfruttare la paura delle persone di commettere illeciti o il loro desiderio di ottenere rimborsi fiscali. Il signor Nguyen Duc Anh, proprietario del ristorante Kha Thang in via Dinh Tien Hoang, nel quartiere di Van Phu, è una delle vittime prese di mira da questi truffatori.

I funzionari fiscali della provincia di Lao Cai hanno parlato con il signor Nguyen Duc Anh delle tattiche utilizzate dai truffatori che si spacciano per autorità fiscali per commettere reati.

Il signor Nguyen Duc Anh ha raccontato di aver ricevuto, il 27 maggio, una chiamata da un numero sconosciuto. Il chiamante, che affermava di essere un funzionario dell'autorità fiscale direttamente responsabile delle sue questioni fiscali, lo ha informato che aveva diritto a un rimborso fiscale e gli ha chiesto di aggiungere il suo numero all'applicazione Zalo per ricevere assistenza sulla procedura.

Per guadagnarsi la fiducia del truffatore, quest'ultimo ha avviato una videochiamata . Sullo schermo, il signor Duc Anh ha visto un uomo vestito con l'uniforme di un ufficio delle imposte, seduto in un ambiente arredato in modo da assomigliare a un ufficio governativo. Con tono professionale, il truffatore gli ha chiesto di compilare una domanda di rimborso fiscale e di trasferire 10.000 VND sul suo conto aziendale, oltre a eseguire alcune operazioni sull'applicazione mobile eTax per collegare il suo conto bancario.

Notando qualcosa di insolito, il signor Duc Anh ha interrotto tutte le operazioni e ha contattato gli uffici tributari della sede numero 6 per verificare. Ha dichiarato: "Essendo stato spesso informato sulle truffe, mi sono insospettito quando la persona mi ha chiesto di collegare il mio conto bancario. Pertanto, ho immediatamente segnalato l'accaduto agli uffici tributari."

Oltre a impersonare funzionari fiscali per guidare le persone attraverso le procedure di rimborso, il Dipartimento delle Imposte n. 7 ha registrato anche un'altra tattica: falsificare le procedure operative degli enti statali. Nello specifico, questi individui utilizzano diversi numeri di telefono per chiamare cittadini e aziende, informandoli che i loro codici fiscali sono errati o non ancora sincronizzati con il sistema.

Successivamente, i truffatori hanno inviato sofisticate e false "lettere di invito" tramite Zalo o Facebook, complete di timbri e firme ufficiali di funzionari fiscali. Le lettere di invito chiedevano ai contribuenti di portare documenti come la carta d'identità, il certificato di registrazione dell'attività commerciale, il certificato di iscrizione al registro delle imposte, ecc., presso l'ufficio delle imposte per un controllo, creando l'impressione che si trattasse di una legittima richiesta amministrativa.

L'invito è stato inviato ai contribuenti da truffatori.

Quando le vittime esprimono preoccupazione per la mancanza di tempo per viaggiare, i truffatori suggeriscono immediatamente di seguire delle istruzioni online. Inviano link sospetti, chiedendo ai contribuenti di accedervi per completare procedure di verifica elettronica dell'identità, integrare il proprio codice fiscale nella carta d'identità o pagare tasse arretrate. Cliccando su questi link, i dispositivi scaricano automaticamente file di installazione di applicazioni non ufficiali. Queste false applicazioni contengono malware in grado di interferire profondamente con il sistema operativo del telefono cellulare.

A causa della scarsa conoscenza informatica, molte persone sono state colte di sorpresa e hanno seguito le istruzioni dei truffatori. Di conseguenza, i truffatori ottengono il controllo dei dispositivi o degli account delle vittime, effettuando transazioni per trasferire denaro dai conti bancari delle vittime ai propri.

Una risposta coordinata da parte del settore fiscale.

In risposta alla crescente complessità delle frodi ad alta tecnologia, il Dipartimento delle Imposte della provincia di Lao Cai ha collaborato strettamente con le agenzie competenti e le compagnie di telecomunicazioni per attuare contromisure complete a tutela dei diritti legittimi dei contribuenti e per impedire che i truffatori sfruttino le lacune normative per commettere frodi.

L'Autorità Fiscale n. 7 ha emesso un avviso in merito all'usurpazione di identità da parte di funzionari fiscali.

Il compagno Dao Duc Thuy, vice capo dell'Ufficio Tributario 7, ha affermato: "L'Ufficio Tributario 7 non autorizza alcuna organizzazione o individuo esterno al Dipartimento delle Imposte a riscuotere le tasse o a fornire assistenza sulle procedure amministrative fiscali; né invita i contribuenti tramite Zalo, Facebook, SMS o siti web non ufficiali a recarsi presso l'ufficio tributario per ricevere assistenza in materia di identificazione, aggiornamento dei codici fiscali sulle carte d'identità, presentazione di richieste di esenzione o riduzione delle imposte, proroga dei termini di pagamento, conguagli fiscali o rimborsi dell'imposta sul reddito personale. Pertanto, l'autorità fiscale consiglia ai contribuenti di verificare attentamente il contenuto di qualsiasi messaggio ricevuto e di non affrettarsi a rispondere o a seguire le istruzioni in esso contenute."

Ai contribuenti viene richiesto di installare l'applicazione mobile eTax.

Le autorità fiscali raccomandano ai cittadini di accedere ai servizi pubblici esclusivamente tramite i siti web ufficiali, utilizzando il protocollo sicuro "https" e il dominio nazionale ".vn". Per quanto riguarda le applicazioni mobili, i contribuenti devono scaricare eTax Mobile solo dagli store ufficiali, come Google Play (Android) e App Store (iOS), ed evitare assolutamente di installarla tramite link forniti da sconosciuti.

Quando ricevono inviti o documenti relativi all'amministrazione fiscale, i cittadini devono verificare attentamente il nome dell'ente emittente, il formato del documento, la qualifica del firmatario e l'eventuale presenza del timbro ufficiale prima di inoltrare qualsiasi richiesta.

Attualmente, nell'intera provincia si contano circa 30.000 account aziendali di famiglie che partecipano ai gruppi Zalo, creati dalle autorità fiscali per diffondere informazioni, fornire assistenza e offrire numeri di telefono diretti per contattare i funzionari fiscali.

È evidente che, insieme ai benefici derivanti dalla trasformazione digitale, aumenta anche il rischio di frodi online. Pertanto, oltre agli sforzi delle autorità, ogni contribuente deve essere più vigile e attenersi alle raccomandazioni delle autorità fiscali per proteggere il proprio patrimonio, i dati personali e i diritti legittimi.

Fonte: https://baolaocai.vn/lua-dao-cong-nghe-cao-mao-danh-co-quan-thue-post900870.html