7人の検査官がSCBから金銭を受け取ったが、起訴されなかった

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公安省捜査警察庁の結論によると、2012年1月から2022年10月まで、多くの詐欺的な策略を通じて、ヴァンティンファットグループの会長であるチュオン・ミ・ラン氏が運営するヴァンティンファット「エコシステム」に属する企業が、SCBから数千件の融資を受けており、その総額は1兆VNDを超えている。

現在までに、回収不能グループの未払い債務総額は667兆ドンを超えています。リスク引当金の対象となる資産と担保資産を差し引いた後、チュオン・マイ・ラン氏とその共犯者はSCBから498兆ドン以上を横領したとして告発されました。

Vụ án Vạn Thịnh Phát: 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng đều 'thoát tội' - Ảnh 1. — 被告であるヴァンティンファットグループの会長チュオン・ミ・ラン氏は、SCBから498兆ドン以上を横領した共同被告として告発されている。

特に、ランさんの違反行為がこれほど長期間にわたり、その性質とレベルが深刻であったことは、検査官の共謀があったことを指摘しないわけにはいかない。

結論によれば、2017年8月にSCBに、銀行検査監督庁（TTGSNH）から9人、国家監査から2人、政府検査局から4人、国家金融監督委員会から3人を含む18人のメンバーからなる学際的な検査チームが設立された。

SCBの監督チームもチュオン・ミ・ラン氏のグループから「巨額」の資金を受け取っていた。

実際には、SCBは全ての検査項目に違反していました。しかし、ヴァン・ティン・ファット・グループのチュオン・ミ・ラン会長の指示に従い、SCBは違反を隠蔽するために検査チームのメンバー全員に「裏金」を支払っていました。その結果、事案は早期に発見・防止されませんでした。

調査の結果、検査チームのメンバー18人全員がSCBから金銭を受け取っていたことが判明した。最も多額の金銭を受け取ったのは、チーム長のドー・ティ・ニャン氏（銀行監督庁第一部長）で、520万米ドル（1180億ベトナムドン相当）を受け取っていた。

しかし、ニャン氏のみが賄賂を受け取った罪で起訴され、10人は公務遂行中に地位や権力を乱用した罪で起訴され、残りの7人は刑事責任を免除されるという提案がなされた。

なぜこのようなことが起こるのでしょうか?

Vụ án Vạn Thịnh Phát: 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng đều 'thoát tội' - Ảnh 2. — 起訴当時のヴァン・ティン・ファット・グループの会長、チュオン・ミ・ラン氏

対処することを強く勧めましたが失敗しました。

調査の結論によれば、検査チームのメンバー7人がSCBから金銭を受け取ったが、刑事責任を免除されるよう提案されており、その中には国家監査役3人、銀行検査庁3人、政府検査局1人が含まれている。

これらの人物は部下とみなされ、チームリーダーから割り当てられた業務の一部にのみ参加していました。チームリーダーと検査チーム長に提出された報告書では、彼ら全員がSCBの違反行為について正直に反省していました。

具体的には、SCBでの71人の顧客（ホーチミン市グエン・ティ・ミン・カイ4番地、同じ住所）の検査中に、ライ・ヴァン・バッハ氏（国家監査役）、ブイ・ヴー・ホン・トラン氏、ファム・ティ・トゥイ・リン氏（いずれも国家金融監督委員会）は、上記の顧客グループに対する融資には多くの違反があると判断し、検討と処理のために管轄当局に移管するよう強く勧告しました。

億万長者のチューラップ・コーは妻の指示に従い、SCBに39兆ドンの損失をもたらした。

3人の検査官はまた、ド・ティ・ニャン氏を含む上司に対し、SCBが顧客に貸し付けた資金の出所を明らかにするよう求め、ベトナム国家信用情報センター（CIC）に新規顧客の未払い債務状況の確認を要請した。

しかし、検査期間終了時までに、検査チーム長は依然として検証書類を入手していなかった。検査チームは、SCBの信用供与に関する検査を継続するため、勧告を中央銀行に引き渡す方向へ修正する報告書に署名しなければならなかった。また、法令違反の兆候が発見された場合は、検討と対応のために管轄当局に引き渡すよう勧告された。

同様に、金銭を受け取ったものの刑事訴追を勧告されなかった検査チームのメンバーも、SCBの違反行為を詳細に報告し、行政処分を勧告し、銀行に是正・修正を求めた。彼らは、71人の顧客グループの中に、多額の新規債務を負った人物が多数存在し、検査計画の策定には参加せず、チーム長のド・ティ・ニャン氏の指示の下で署名しただけだったことを知らなかった。