Bao Tin Minh Chauは金取引において多くの違反を犯している。

国家銀行検査局は、Bao Tin Minh Chau Company Limited (BTMC Company) の金取引活動における政策および法律の遵守状況の検査を終了する通知に署名し、発行した。

請求書と税金の違反が多数

結論では、BTMC社は金取引活動において基本的に法律の規定を遵守し、国立銀行の許可証に従って金塊を売買し、情報体制を実施し、規定に従って金塊の基本的な売買データを完全に報告し、金の売買価格を公表し、マネーロンダリング防止（AML）に関する法的規制を徐々に認識して実施し、より積極的な変化をもたらし、会計帳簿を公開し、会計法に従って基本的な会計処理を行ったと述べられています。

しかし、検査の結論では、BTMC社の金取引活動におけるインボイス制度、会計書類、税金の違反に加え、検査機関は国家銀行総裁に報告して承認を求め、違反に関する情報を公安部に転送する文書を検証、調査、処理のために送付したと述べられており、BTMC社は金取引においても一連の違反を犯していた。

具体的には、BTMC 社は金の延べ棒の売買活動に関する報告制度に違反し、記載された価格よりも高い価格での金の販売取引に違反しました。

電子商取引に関する規制に違反し、デジタル技術を使用して金を取引しています。具体的には、輸送と配送に関する情報を「ウェブサイト：btmc.vn」に公開していません。電子商取引ウェブサイトで締結された契約に関する受領プロセス、顧客からの苦情の処理責任、紛争解決メカニズムを「ウェブサイト：btmc.vn」に公開していません。「ウェブサイト：btmc.vn」での消費者の個人情報の収集と使用の安全性とセキュリティを確保するためのポリシーを策定および公表していません。電子商取引ウェブサイト「ウェブサイト：btmc.vn」のホームページで消費者の個人情報を保護するためのポリシーを策定していません。

BTMC社は、不正競争行為に関連して、他社の顧客を誘致するために自社が提供する製品や商品について誤解を招く情報を提供している兆候があります。

BTMC社は、マネーロンダリング防止に関する社内規則を権限なく、規定通りの完全な内容で発行し、報告が必要な顧客や取引に関する情報を保存していませんでした。

BTMCはマネーロンダリング防止活動に関する多くの法的規定にも違反しており、具体的には、内容が不完全な内部規則を発行していること、政治的に影響力のある外国人顧客を識別する管理システムがないこと、金取引活動に関連して報告が義務付けられている高額取引を報告していないこと、顧客情報を確認しないこと、マネーロンダリングリスクのレベルに応じて顧客を分類していないこと、マネーロンダリング防止に関するトレーニングを提供していないか、または法的規定に従わずにマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止に関するトレーニングを提供していないこと、マネーロンダリングリスク評価を実施していないこと、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止を担当する役員および部門を割り当てまたはその割り当てを登録していないことなどです。

BTMC社は、会計、請求書および書類の作成と使用に関する法的規制にも違反し、購入した商品およびサービスの原価に贈与費用を計上する際の納税義務の申告と履行に関する規制にも違反し、支払うべき付加価値税の額が減額されました...

公安省への情報伝達

直接検査の終了直後、国家銀行検査局はBTMC社の金取引活動に関する検査を通じて、法律違反および刑法違反の兆候が見られる複数の事案を報告した。国家銀行総裁はこれを承認し、公安省に情報移管し、検証、調査、処理を依頼する文書を送付した。

ベトナム国家銀行の主任検査官は、BTMC社に対し、マネーロンダリング防止活動に関する規制および金塊の売買に関する報告制度の違反の数件に関連して、総額2兆6,400億ベトナムドンの罰金を伴う行政制裁を課す決定を下した。

国立銀行検査局は、BTMC社に対し、すべての行政違反を直ちに停止し、検査結論に記載された金取引、マネーロンダリング防止、税法、請求書および書類の遵守における欠陥や違反を真剣に是正し、速やかに是正するよう要求した。

金地金の売買に関する情報報告、金の売買価格の一覧化、電子商取引活動、金取引活動におけるデジタル技術の使用に関する法的規制を厳格に遵守します。マネーロンダリング防止に関する法的規制を厳格に遵守します。会計、請求書や書類の作成と使用、法的規制に従った申告と納税義務の履行に関する法的規制を厳格に遵守します。

出典: https://khoahocdoisong.vn/bao-tin-minh-chau-co-nhieu-vi-pham-trong-kinh-doanh-vang-post1544766.html