プロジェクト販売で10億ドンを詐取・横領したとしてCEOを逮捕

6月20日、 クアンニン省警察捜査警察庁からの情報によると、同署は、刑法第174条第4項の規定に基づき、事件を起訴し、被告人を起訴し、ティンファット株式会社のグエン・マン・ハイ社長を詐欺および財産横領の罪で一時的に拘留する命令を執行する決定を下した。

グエン・マン・ハイは捜査機関に勤務している

これに先立ち、クアンニン省警察捜査庁は2月22日、ファム・ヴァン・トアン氏（44歳、 ハイズオン省ハイズオン市タンビン区タイビン通り8番地在住）が、カムファ市クアンハン区4B地区（クアンニン）の集合住宅プロジェクトに属する土地区画番号09-LK06の使用権を譲渡する契約に署名したことにより、グエン・マン・ハイ氏（54歳）を詐欺および財産横領の罪で告発したという刑事告訴状を受け取り、確認した。

その後、クアンニン省捜査警察庁が事件を捜査した結果、2019年8月9日、クアンニン省人民委員会が、土地使用権を競売する形で、クアンハン区4B地区（カムファ市）の都市インフラ建設・事業プロジェクトへの投資方針を承認したことが判明した。

グエン・マン・ハイ氏は、カムファ市人民委員会が上記プロジェクトの土地使用権を競売にかける準備をしていることを知り、ハイ氏が社長を務めるティンファット株式会社がカムファ市クアンハン区4B地区で都市インフラ建設・事業プロジェクトを進めているという虚偽の情報を提供した。

その後、ハイ社は価格表とプロジェクト図をファム・ヴァン・トアン氏に送付し、2022年6月5日に同氏と土地使用権譲渡契約を締結しました。なお、上記プロジェクトは商業利用の条件を満たしておらず、同時にティンファット株式会社にはこのプロジェクトに対する権利はありません。

上記の手口により、グエン・マン・ハイはファム・ヴァン・トアン氏から10億ドンを詐取し、横領した。クアンニン省捜査警察庁は、この事件の捜査を拡大している。

出典: https://thanhnien.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong-185240620204833335.htm

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出典: https://www.vietnam.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong/