3月22日午前、被告人チュオン・ミ・ラン（68歳、ヴァン・ティン・ファット・グループ会長）と他の被告人85人に対する裁判が弁護側とともに続行された。
ヴァンティンファットグループの元財務担当副社長（CEO）である被告のホー・ブウ・フオン氏は、自己弁護として、会社のすべてのデータは取締役会によって収集および管理されており、自分自身がそれを共有することは許可されていなかったと述べた。
被告人によると、捜査中、被告人は財産横領罪で起訴される予定だったが、なぜ横領したのか理解できなかったという。しかし、起訴状を読み、被告人の行動全般を見ると、それほど深刻でも重いものでもなかった。
「検察官が懲役19年から20年の判決を言い渡した日、私は何を考えればいいのか、なぜなのか分かりませんでした。拘留中は家族に会うことを許されませんでした。本当に家族に会いたかったのです。しかし、面会を求められた後、恥ずかしくて子供たちに会う勇気がありませんでした」と、ホー・ブウ・フオン被告は感動して涙を流しながら語った。
被告人ホー・ブウ・フォン。
被告はまた、裁判官団に対し、被告に対する刑期の軽減を検討するよう求めた。
事件の最後の小さなつながり
被告ホー・ブウ・フオン氏の弁護人弁護士は、ホーチミン市人民検察院が被告に求刑した量刑は、被告の犯した罪のレベルや行為に比べて厳しすぎると述べた。
人民検察院は人民裁判所に対し、被告人ホー・ブウ・フオンに対し、財産横領の罪で懲役19年から20年を宣告するよう提案した。
弁護士によると、フォン被告は、ヴァンティンファットグループの他の被告らと連携し、SCB銀行の融資のために株式を譲渡する契約を作成し、「資金を支出」したことが重大な結果を招いたことを認め、責任の一部を負うよう求めた。
しかし、告発や起訴とは異なり、ホー・ブウ・フォン氏のシステムおよびSCBからの資金引き出しプロセスにおける役割は限定的で特殊なものだった。
ホー・ブウ・フォン氏は監査と証券の専門家です。証券業務に関する外国の学位を取得しており、トゥオン・ミ・ラン氏によってヴァン・ティン・ファットに採用され、専門的な業務を担当しました。
弁護側はまた、裁判において、チュオン・ミ・ラン氏は依頼人が職務を遂行しており、内部事情についてはあまり知らないと主張した。つまり、彼女は資金の引き出しや資金の流れに関する重要な事項を把握しておらず、チュオン・ミ・ラン氏自身も近親者とのみ仕事をしていたのだ。
さらに、ホー・ブウ・フォン氏は、企業概要を受け取った時点では、それが実在する企業なのか、それとも架空の企業なのかを知らなかったため、価格に関する意見を述べる際には、自身の知識と経験に基づいて評価し、主観的な感覚に基づいて適切な価格を設定しました。
「ホー・ブウ・フオン氏の業務活動には、明らかにチュオン・ミ・ラン氏とのつながりや具体的な指示はない」と弁護士は述べ、ヴァン・ティン・ファット・グループの非常に大規模な事業活動と、強力でほぼ無限の資源を背景に、ホー・ブウ・フオン氏が企業の価格設定に自信を持っていることは理解できると付け加えた。
弁護士によれば、SCBが支払った融資に対する「資金支出」計画は、ホー・ブウ・フオン氏がヴァン・ティン・ファット・グループの財務担当副総裁に就任する前からあったという。
したがって、被告人フオン氏は、この行為の是非を考慮せずに、ヴァンティンファットでのこれまでの慣行に従っただけであり、人民裁判所と人民検察院がこの内容を検討し、被告人の犯罪の状況と文脈を再評価することを期待している。
裁判に出席した被告人チュオン・ミ・ラン氏とその他の被告たち。
弁護側はまた、ホー・ブウ・フオン氏は、資金支出のために割り当てられた資金の出所が違法な借入金であることを知らなかった、また、この資金がヴァン・ティン・ファット・グループによって実際にどのような目的に使用されたのかも知らなかったと述べた。
したがって、資金の支出行為は、未使用の資金を借入会社から一時的に移し、その後回収するという名目にすぎません。
弁護士はまた、被告ホー・ブウ・フォンの行為が組織的かつ洗練された行為ではなく、事件の最後の小さな一因に過ぎないかどうかについて裁判官団に検討するよう要請した。
起訴状によると、ホー・ブウ・フオン氏は2013年から2020年7月31日まで、ヴァン・ティン・ファット・グループおよびヴァン・ティン・ファット投資会社の財務担当副総裁を務めていた。
フォン氏は専門的な財務業務に加え、チュオン・マイ・ラン氏の指示も受け、ヴァン・ティン・ファット・グループの取締役会事務局、グエン・フォン・アイン氏、および関係者と連携し、SCB銀行が偽の融資計画に基づいて受益企業の口座に振り込んだ金額を、チュオン・マイ・ラン氏がさまざまな目的に使用できるように「資金支出」する計画を策定する任務を負っていた。
被告らは、資金を支出するために、偽の株式を譲渡することを約束する契約を締結し、「幽霊」企業が支出された資金を受け取り、（他の「幽霊」企業の株式を所有するために雇われた）個人から株式を購入することを約束した。
個人は株式譲渡と送金を約束する契約書に署名した後、銀行に行き引き出し書類に署名します。株式購入を約束した受益企業は「売掛金」欄に記録するだけで、名義変更や株式譲渡の手続きを行わないため、税金は発生せず、税務当局や検査機関による違反の摘発を回避できます。
多額の資金が必要になるたびに、グエン・フオン・アン氏はホー・ブウ・フオン氏に報告し、株式譲渡契約書を作成するよう指示しました。ラン氏は、ホー・ブウ・フオン氏とヴァン・ティン・ファット・グループ取締役会事務局長（ハ・トゥック・キム氏またはダン・フオン・ホアイ・タム氏）、そしてヴァン・ティン・ファット・グループ取締役会事務局の従業員であるファン・チー・ルアン氏を招集し、約束された株式譲渡に参加する株式のリスト、株式数、単価について合意するための会議を開催しました。
その後、取締役会事務局は株式譲渡のコミットメントに参加する株式を保有する会社および個人のリストを提示します。
被告フォン氏は、設立時期、資本規模、既存資産の評価に基づき、各社の株式に適用される単価（資産のない新設会社の株式の単価は1株当たり1万ドンから3万ドン）について、被告ラン氏が参考にして決定するための意見を述べた。
ホー・ブウ・フォン氏の意見に基づき、グエン・フォン・アン氏は、SCB銀行から資本金を借り入れた企業（フォン・アン氏の責任下）間で株式を売買し、支払い後に資金を引き出すことを約束する契約を作成した。
ホー・ブウ・フォンは、フォン・アンに対し、ファン・チー・ルアンと協力して株式譲渡を約束する計画を作成し、ルアンと協力して企業を審査し（企業間の株式の相互所有を避けるため）、被告ルアンが被告フォンの指示と方式に従って設立した企業の規模、設立時期、資産に応じて相対的な株価を適用するよう依頼した。
調査結果：2018年1月1日から2020年7月31日までの期間、グエン・フオン・アイン氏はホー・ブウ・フオン氏に報告し、意見を求め、SCBにおける118社の277件の融資について株式譲渡契約書を作成させた。2022年10月17日時点で、残高は約216兆9,830億ドン、利息債務は99兆2,280億ドン以上であった。このうち、株式譲渡契約書を偽造する形で引き出された金額は190兆7,715億ドンであった。
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