PNPTさん（1969年生まれ、 ティエンザン省カイライ町在住）が4,340億ベトナムドン以上を騙し取られたと訴えた事件に関して、ティエンザン省警察は依然、事件の解明を続けている。
警察に提出された告訴状によると、Tさんは2025年5月初旬、「Nguyen Van Dieu」というFacebookアカウントから、Tさんを知ろうとするメッセージが送られてきたと述べています。このアカウントはZaloの「Binh Yen」（登録されていない電話番号）を使ってTさんをZaloの友達に追加し、連絡先として0983…572という電話番号を教えました。
連絡を受けた際、被疑者はT氏に対し、ホーチミン市1区に支店を持つ銀行の証券部門を担当していると自己紹介した。
次に、被験者はTさんにHTX証券アプリにログインし、リンクhttp://www.huobiee77.com/を通じて注文を作成するように依頼しました。
5月17日、被疑者は銀行口座にリンクするために「[email protected]」というアカウントを作成し、T氏に対し、被疑者が提供したリンクから500万ドンの証券購入注文を出すよう依頼しました。同日正午までに、T氏は銀行口座番号000…415.838 - TRAN THANH AN（VietBank）から530万ドンを受領しました。
T氏は、5月17日から5月31日までの期間に、被疑者の指示に従い、上記のような取引を1,126件実行し、被疑者が提供した多数の異なる口座に総額4,340億ドン以上を送金した。
Tさんがお金を引き出そうとしたができなかったため、容疑者は様々な理由を挙げて、共同取引所の口座にさらにお金を入金するよう要求しました。この時点でTさんは詐欺に遭ったと悟り、ティエンザン省警察に被害届を出しました。
ティエンザン省の米産業関係者によると、Tさんは超富裕層の経営者だ。多くの企業は、1000億～2000億ドンの資金が必要な企業に「頼る」ため、Tさんは「銀行」のような存在だと語っている。
現在、Tさんはティエンザン省に多くの米倉庫を所有しています。
出典: https://nld.com.vn/bi-lua-dao-hon-434-ti-dong-nu-chu-doanh-nghiep-to-giac-gi-den-cong-an-19625061609385227.htm
コメント (0)