財務大臣はマネーロンダリング対策として最初に登場したフレーズについて語る

企業の実質的所有権の新しい概念

国会で審議され、第9回国会で承認される予定の企業法案（改正）に、「企業の実質的所有者」という概念が初めて記載されている。

法案第31条第1項は、事業登録書類への実質的所有者情報の追加、実質的所有者に関する情報の公開、実質的所有者に関する情報に変更があった場合の企業の事業登録機関への通知責任などを規定している。

起草委員会が今回、法案に実質的所有者に関する規定を追加したのは、ベトナムも加盟しているアジア太平洋マネーロンダリンググループ（APG）が、ベトナムはマネーロンダリング対策の有効性を確保するにはいくつかの欠点を克服する必要があると評価したためである。

その中で、ベトナムには企業の実質的所有者に関する情報を確保するための規制が欠如している。

5月10日午後、国会でグループ討論を行ったグエン・ヴァン・タン財務大臣は、企業法を改正する主な理由は2つあると述べた。まず、困難や欠陥に対処し、マネーロンダリングを防止し、それに対抗するための約束を確実に実行します。第二に、管理手続きを減らし、企業の煩わしさを軽減します。

グエン・ヴァン・タン財務大臣。写真：ファム・タン。

法案の修正案23件（修正16件、新規追加7件）のうち、3分の1はマネーロンダリング対策の規制に関するものだ。

「これは非常に緊急の問題であり、起草機関は金融活動作業部会（FATF）の要件を速やかに満たすために、草案にこれを盛り込む必要があります。ベトナムがブラックリストに掲載される前にFATFの要件を満たす期限は今年5月です」とグエン・ヴァン・タン大臣は述べた。

「実質的所有者」という概念について、タン大臣は次のように述べた。「起草過程において、なぜより分かりやすい別の概念を用いなかったのかという疑問の声がありました。しかし、『実質的所有者』という用語がFATFからそのまま引用されているため、これは不可能です。これは技術的な問題です。」

以前、国会の経済財政委員会の検討報告書は、企業法に「実質的所有者」の概念を明記せず、一般的かつ原則的な規制のみを規定し、政府に企業の実質的所有者を決定するための基準を明記するよう指示することを提案しており、これはマネーロンダリング防止法の「組織顧客の実質的所有者」に関する規定に類似したものであるべきである。

国会経済金融委員会のグエン・マイン・フン委員によると、マネーロンダリング防止法には「実質的所有者」という概念は記載されていないが、第10条第2項に顧客識別に関する情報が規定されており、銀行は実質的所有者を報告・特定し、実質的所有者に関する情報を特定・更新するための措置を講じることが義務付けられている。

新しい法律は企業の出発点となる

最近、政治局、書記長、首相は、行政手続きを少なくとも30％削減することを目標に、各省庁および部門の行政手続きを削減するよう強い指示を出している。財務大臣によれば、企業法の改正もこの目的を達成することを目的としている。

タン大臣は、企業の行政手続きの削減を目指し、法案に規定されている市場参入手続きの例を示した。