米国がトラン・チーから150億ドル相当のビットコインを回収した経緯。

カンボジアのプリンスグループの会長であるチェン・ジー氏は、ビットコインを使ったマネーロンダリング行為を隠蔽するために複雑なウォレットネットワークを構築した。

陳志。写真：プリンスホールディンググループ。

米司法省が、カンボジアに拠点を置くプリンス・ホールディング・グループの会長、陳志氏を、世界的なオンライン詐欺組織の運営、マネーロンダリング、強制労働の罪で起訴したというニュースは、暗号通貨コミュニティを揺るがした。

この事件で注目すべき点は、押収された仮想通貨の総額が127,271BTCに上ることです。これは現在約150億ドル相当に相当します。これは検察が押収したビットコインとしては過去最大額です。

「これは史上最大の仮想資産押収だ」と米国司法省は公式声明で強調した。押収された資金は「貯金箱」詐欺などの詐欺行為から発生したと考えられており、その後、合法的な企業、ダミー会社、大規模なビットコイン採掘事業といった複雑なネットワークを通じて資金洗浄された。

疑わしい兆候

米国司法省の記録によると、チェン氏は中国、カンボジア、キプロス、バヌアツなど複数の国籍を持ち、プリンス・グループの会長を務めている。表向きは不動産、金融サービス、消費財を扱う複合企業だが、最も収益性の高い事業はカンボジアで強制労働を雇用する詐欺的な事業体から生まれている。

詐欺の大半は「豚の屠殺」、つまり詐欺師がオンラインで偽の関係を築き、信頼を獲得し、被害者を騙して不正な取引所や電子ウォレットプラットフォームに投資させる行為を伴う。

陳氏は詐欺行為を直接管理し、「豚の屠殺」計画について明確に言及した記録を保有していたとされる。さらに、ベトナム、ロシア、中国、ヨーロッパなど様々な国の被害者を狙った詐欺の手口を記したノートまで所持していた。

2018年、「豚の屠殺」詐欺をはじめとする違法行為により、プリンス・グループは1日あたり約3,000万ドルの資金を獲得しました。この資金は、出所を隠蔽するために巧妙に設計されたネットワークを通じて洗浄されました。

検察官によると、陳志氏はプリンス・グループの「暴力的な手法」を示すイラストを保管し、詐欺師たちを訓練していたという（上の写真）。写真：裁判記録、米国連邦検事局

記録によると、不法に得た利益は、ワープ・データ・テクノロジー（ラオスに拠点を置く）やルビアン（中国に拠点を置く）など複数の企業が関与する大規模な仮想通貨マイニング事業の資金として使われていた。

「ルビアンは一時期、 世界第6位のビットコインマイニング事業を営んでいた。陳氏はかつて、低コストゆえに莫大な利益を上げていると述べていた。つまり、これらの事業の運転資金はプリンスグループの被害者から詐取した資金から賄われていたのだ」と文書には記されている。

2022年11月から2023年3月にかけて、ワープデータは、オーサム・グローバルのCEOとその妻を含む人々への支払いを円滑にし、ロレックスの腕時計やピカソの絵画など数百万ドル相当の高級品を購入するために使われたダミー会社、ヒン・センから6,000万ドル以上を受け取っていた。

チェン氏とその共犯者たちは、不正な利益と新たに採掘されたビットコインを組み合わせ、その出所を隠蔽していた。例えば、ルビアンのアドレスには、マイニング事業とは無関係の資金源から多額の資金が流入していたが、ルビアンのウォレットに流入した新規ビットコインの割合はわずか30%程度だった。

洗練されたアクション

新たに採掘されたビットコインの大部分は、チェン氏が保有する非管理型ウォレットに移されます。また、このウォレットには、暗号通貨取引プラットフォーム「Exchange-2」から発生する、マイニングとは無関係の資金も入金されます。

この事件において、Exchange-2はチェンとその共犯者が仮想通貨の送金に利用していた中央集権型取引所でした。マネーロンダリング行為は、Exchange-2から資金を送金し、複数のウォレットに分散させた後、新たに採掘されたビットコインと統合・混合することで行われました。

この図は、ビットコイン採掘グループの資金が22のウォレットアドレスに分割され、別のアドレスに統合された後、チェン氏の個人ウォレットに送金されたことを示している。写真：米国司法省

チェンとその共犯者たちは、資金源を隠蔽するために、多層的なマネーロンダリング手法を駆使した。FTI、アンバー・ヒル・ベンチャーズ、LBGといったダミー会社が設立され、事業活動や収入源を偽装して米国に銀行口座を開設した。

不正資金は、Exchange-1やExchange-2といった中央集権型取引所を通じて送金された。中国に拠点を置くExchange-1は、米国政府との協力関係が薄く、取引を隠蔽する能力に優れていることから、「外国人犯罪者に好まれている」と評されている。

記録によると、この暗号通貨は数十、あるいは数百ものウォレットに分散されていた。その後、これらはチェン氏が保有する複数の非ホスト型ウォレットに統合された。

Exchange-2プラットフォームからの資金も27のウォレットアドレスに分割され、他のウォレットに統合された後、チェン氏の個人ウォレットに送金された。写真：米国司法省

FBIの図では、ビットコイン採掘グループの資金が22の異なるウォレットアドレスに分割され、その後1つのアドレスに統合されてチェンのウォレットに送金されたことが示されている。

同様に、Exchange-2 からの資金は 27 のアドレスに分割され、その後別のアドレスに統合され、複雑な取引モデルが作成されました。

注目すべきは、これらの取引は金額とタイミングがほぼ同一だったことです。この類似性は、Exchange-2（詐欺）からのビットコインが、ビットコインマイニングファンドからの取引を模倣するために意図的に送金されたことを示唆しています。これにより、ウォレット内の全額が正当なマイニング事業から発生したという錯覚を作り出し、残りの不正資金を隠蔽しようとしたと考えられます。

FBI がビットコインを押収した経緯。

FBI当局は、押収された資金は取引所ではなく、チェン氏の財布に保管されていたことを強調した。

資金を追跡するため、当局はチェン氏の25個の個人ウォレットの主な資金源を特定した。主な資金源は2つあった。1つはビットコインマイニング事業（LubianとWarp Data経由）で、もう1つは中央集権型取引所のウォレットからダミー会社が管理するウォレットへの間接的な送金だった。

FBI捜査官は、取引時間と金額の類似性に基づき、25のアドレスを13のクラスター（クラスターインデックス1からクラスターインデックス13）に分類しました。FBIは、資金の分割と統合のプロセスを、カストディウォレットと非カストディウォレット間のネットワークとしてモデル化しました。FBIはこれを「マネーロンダリング活動の明確な兆候」と確認しました。

ビットコインマイニング事業とExchange-2から資金を受け取る取引のタイミングと金額。画像：米国司法省。

FBIは、押収されたビットコインの半分（約61,230BTC）が、コインの分割/統合技術を伴う取引や、採掘された資金と違法に取得された資金の混合を含む3つの主な取引グループを通じて、チェンの個人ウォレットに転送されたことを証明した。

内部証拠からは、チェン氏とその共犯者によるマネーロンダリング活動も明らかになったが、その中には「BTC洗浄」と明記された文書も含まれていた。

記録によると、押収されたビットコインは陳氏の25個の個人ウォレットにはなく、米国政府が管理するアドレスに保管されている。押収方法については、陳氏が「各ウォレットの秘密鍵に関連付けられたウォレットアドレスとシードフレーズを個人的に保管していた」と文書には記されている。

具体的な方法は明らかにされていないものの、捜査と捜索の過程で、FBIはコンピューターやハードドライブなどのストレージデバイス、あるいはチェン氏の秘密鍵とシードフレーズを含む記録を物理的に押収する可能性がある。これらのデータがあれば、米国政府は資金を安全な場所に移転できる可能性がある。

出典: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html