フークイ金鉱会社の会長が3トンの金の密輸に関与した疑いで起訴される

フー・クイ・ゴールド・インベストメント株式会社の会長兼社長レ・スアン・トゥン氏（左表紙）とレ・トゥイ・クイン氏

6月24日、 公安省報道官のト・アン・ソ中将は、公安省捜査警察局がクアンチ省ラオバオ国境検問所で発生した「密輸」および「脱税」の刑事事件について起訴を決定したと述べた。 Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company および関連ユニット。

5兆ドン相当の金3トンの密輸組織

公安省幹部の指示に従い、同省捜査警察庁は専門部隊と連携し、 クアンチのグエン・ティ・ホアが率いるラオスからベトナムへの金密輸組織の兆候を明らかにするための特別捜査を設立・組織した。

同時に捜査機関は、レ・スアン・トゥン氏が取締役会長兼社長を務めるフー・クイ・ゴールド投資株式会社で発生した脱税事件も明らかにした。

初期調査の結果、2022年から現在まで、クアンチ省フオンホア県ラオバオ町在住のグエン・ティ・ホアとグエン・ティ・ガイが、総額約5兆ドンに上る3トン以上の金の密輸組織を組織していたことが判明した。

密輸された大量の金は、ベトナムの金商に売られて不法な利益を得る目的で、クアンチ省ラオバオ国境検問所を経由してラオスからベトナムへ持ち込まれた。

フー・クイ・ゴールド投資会社の社長が脱税

調査結果では、フー・クイ・ゴールド投資株式会社が2021年の納税申告について不正な申告・報告を行っており、脱税の兆候が見られ、当初6兆1,45​​0億ドンと算定された国家への損害を与えていたことも判明した。

捜査機関は収集した書類と証拠に基づき、フー・クイ・ゴールド投資株式会社の取締役会長兼社長であるレー・スアン・トゥン氏とレー・トゥイ・クイン氏の2人を「脱税」の罪で起訴し、予防措置を適用することを決定した。

グエン・ティ・ホア被告、グエン・ティ・ガイ被告（左から右）および数名の被告が起訴された。

同時に、捜査機関は、グエン・ティ・ホア、グエン・ティ・ガイ、グエン・ティ・ヴァン（キム・リン金物店の経営者）を含む18人を「密輸」の罪で起訴し、予防措置を適用することを決定した。

最高人民検察院の承認後、公安部捜査警察庁が上記の決定と命令を執行した。

公安部捜査警察庁は起訴された被告らの犯罪行為を証明する資料や証拠を集約し、事件の捜査を拡大している。対象者の資産を審査、差し押さえ、凍結し、国の回復を確実にします。

トゥオイ・チェによると

ソースリンク: https://baohaiduong.vn/tin-tuc/chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-bi-khoi-to-lien-quan-vu-buon-lau-3-tan-vang-238078