ホーチミン市税務局、トゥドゥックハウスに3650億ドン以上の返還を要求

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ホーチミン市人民裁判所は6月12日、トゥドゥックハウス開発株式会社（トゥドゥックハウス）、ホーチミン市税務局などで発生した違反行為の事件で、被告67人に対する第一審裁判を継続した。

裁判では、ホーチミン市税務署の代表者が裁判官団に対し、被告らの違法な税金還付により不正流用された金額3650億ドン超（延滞金を含む）をトゥドゥックハウスに返還するよう命じるよう要請した。

ホーチミン市税務局はトゥドゥックハウスに3650億ドン以上の返還を要求 — 裁判に臨む被告たち。（写真：ホアン・トー）

トゥドゥックハウスの代表者は、裁判官団に対し、不正流用された3,650億ドンを超える税金還付金全額の返還について被告らの連帯責任を決定するよう要請し、捜査要件を満たすためにトゥドゥックハウスが汚職・経済・密輸犯罪捜査警察局（公安省）の臨時口座に一時的に預けたこの金額を返還するよう裁判官団に決定するよう要請した。

ホーチミン市税務局が徴収している3,650億ドン超の税金還付金のうち不正流用された約917億ドンの延滞金に関しても、トゥドゥック・ハウスは裁判官団に対し、被告らが共同責任を負うと判断するよう要請した。

起訴状によると、2016年から2020年にかけて、首謀者であるチン・ティエン・ズン（現在逃亡中）は共犯者を指揮し、偽造品、模造品、中古品の製造と使用を通じた詐欺的な手口で商品の往復取引を行い、何度も価格をつり上げ、偽造文書や政府機関の違法文書を利用して「幽霊」会社を設立して利用し、商品の売買や輸出の手続きを行ったり、ズン氏が設立した会社から電子部品を購入するための書類を作成したりした。

チン・ティエン・ズン氏は、トゥドゥック・ハウス、サイゴン・タイ・ナム、ホアン・ナム・アイン各社から金銭を受け取った後、組織や個人の口座への送金を指示し、5,380億ドンの付加価値税全額を引き出して充当した。

被告のグエン・ティ・ビック・ハン元ホーチミン市税務局副局長は、税金還付提案、付加価値税還付決定、およびトゥドゥックハウスへの予算収入の返還命令15件に直接署名し承認し、3,310億ドンの損失を引き起こした。

さらに、被告3人、ダオ・ティ・ガー（第1区税務局元職員）、グエン・フオン・ナム（第3区税務局元職員）、ゴ・フイン・ルイ（第5区税務局元職員）は、73億ドンを超える賄賂を受け取った。

この事件では、サイゴン港第1地区（ホーチミン市税関管轄）の税関職員7名も、割り当てられた業務を適切に遂行せず、貨物の通関手続きのためにシステム情報を更新せず、チン・ティエン・ズンとその共犯者の密輸行為を検知できなかった。

ホアン・トー

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