VietNamNetの情報筋は、2月22日時点で司法支援警察がチュオン・ミ・ラン氏（ヴァン・ティン・ファット・グループ会長）と他の被告80名を北部各省の拘置所からホーチミン市に移送する手続きを完了したことを確認した。

これは3月上旬に行われるホーチミン市人民裁判所の裁判に備えるためのものである。

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3月5日、ホーチミン市人民裁判所はヴァンティンファットグループで起きた事件を審理した。

これにより、チュオン・ミ・ラン氏と本件の被告85名（指名手配中の被告5名を除く）が、「財産横領」「賄賂の提供」「賄賂の受領」「信用機関の業務における融資に関する規則違反」「公務遂行中の地位や権力の乱用」「重大な結果を引き起こす責任の欠如」「財産の横領に対する信託の乱用」の罪で起訴された。

上記事件の被告人は起訴されて以来、 公安部、国防部、北部各省市の警察の拘留施設に拘留されている。

お知らせのとおり、ホーチミン市人民裁判所は3月5日にこの事件の第一審公判を開く予定です。公判期間は3月5日から4月29日まで続きます。

裁判には最高人民検察院とホーチミン市人民検察院から10名の検察官が出席した。約200名の弁護士が、この事件の被告86名の法的権利と利益を擁護した。

さらに、裁判所は、サイゴン商業銀行（SCB）で資金の借り入れや受け取りを行っている法人、国立銀行の個人、SCBで会社名、借り手名義、抵当資産名義で預金や引き出しを行っている個人、SCBの銀行役員グループに属する個人、その他関連する権利と義務を持つ人々を含む、関連する権利と義務を持つ2,404人の召喚も決定した。

同時に人民法院は、この事件に関連して指名手配されているSCB銀行の元幹部ら5人の被告に対し、法律に基づく寛大な処置を受けるためにすぐに自首するよう求める通知も出した。

指名手配されている5人は、ディン・ヴァン・タン氏（元取締役会長）、チエム・ミン・ズン氏（元副社長）、トラム・ティック・トン氏（取締役）、グエン・ティ・トゥー・スオン氏（元取締役会長）、グエン・ラム・アン・ヴー氏（元ベンタイン支店副支店長）である。

この事件では、被告人チュオン・ミ・ランには彼女の法的権利と利益を守るために5人の弁護士がいます。

ラン氏は「財産横領」、「銀行業務に関する規制違反」、「贈賄」の3つの罪で起訴された。同時に、ラン氏はカペラ・グループ・コーポレーションの取締役会長であるグエン・カオ・チ氏による「財産横領に関する背任行為」の容疑でも起訴されている。

起訴状によると、チュオン・ミ・ラン氏は2012年から2022年10月にかけて、SCB銀行の株式のほぼ全て（85～91.5%）を取得し、実質的に保有することで「有力な」株主となった。ラン氏は、様々な個人的な目的のためにSCBのあらゆる業務を操作した。

チュオン・ミ・ラン氏と多くの共犯者は、以下の行為を含む一連の行為を実行しました。SCBの主要ポストに彼女の信頼できる人材を選抜して配置すること。ラン氏の要請に従って融資と支払いを専門とするSCB傘下に複数の部署を設立すること。数千の「幽霊」会社を設立して利用し、多数の個人を雇用すること。多くの関連企業のリーダーである個人と共謀して犯罪を実行すること。

同時に、ラン氏とその共犯者は、多くの評価会社と共謀して担保の価値を水増しし、SCBから資金を引き出すために大量の偽の融資申請書を作成し、支払い後に資金を引き出す計画を立て、キャッシュフローを「遮断」しました...

容疑は、2012年1月1日から2022年10月7日までの間に、ヴァンティンファットグループの会長が、例外的に多額の資金を引き出すために、大量の偽の融資申請書を作成したというものである。

具体的には、2012年1月1日から2017年12月31日までの間、チュオン・ミ・ラン氏は、様々な目的でSCB銀行から資金を引き出すための偽造融資申請書368件の作成を指示しました。2022年10月17日現在、未払い債務は132兆2470億ドンに達し、回収の可能性はゼロです。

チュオン・ミ・ラン氏の行為により、SCB銀行は64兆6,210億ドンを超える損害を被った。

2018年2月9日から2022年10月7日までの間に、チュオン・マイ・ラン氏は916件の偽の融資申請書の作成を指示し、SCB銀行から304,096億ドン以上を着服し、129,372億ドン以上の損失を引き起こしました。