捜査機関によると、ヴァン・ティン・ファット・グループのエコシステムは、チュオン・ミ・ラン氏が会長を務めるVTPグループ株式会社をモデルに構築・運営されていた。VTPグループは中心的な役割を果たし、株式を保有し、エコシステム内の企業のすべての活動を管理しているが、通常は事業活動に直接参加していない。
VTPグループは、その事業運営を通じて、国内外の子会社やメンバー企業を含む1,000社以上の企業からなるエコシステムを構築してきました。このエコシステムは多層構造になっており、数百人もの人々がVTPグループの親族、役員、従業員として雇用されています。
SCBの監督チームもチュオン・ミ・ラン氏のグループから「巨額」の資金を受け取っていた。
張輝雲の姪と周立基の夫は張美蘭と並んで立っている。
その中には、VTPグループのエコシステムにおいて家族に経営を委ねている企業がかなりある。まず1992年に設立され、定款資本金が13兆ベトナムドンのVTPグループがある。被告のチュオン・フエ・ヴァン（チュオン・マイ・ランの姪）が総取締役兼法定代表者を務め、チュオン・マイ・ラン氏が取締役会長を務めている。VTPグループには4人の株主がおり、そのうち60%を所有しているのはチュオン・マイ・ランである。チュオン・マイ・ランの娘であるエリザベス・チュー・ユエット・ハン（チュー・デュエット・ハン）氏が10%、チュオン・マイ・ランの娘であるメアリー・ク・ユエット・ファン（チュー・デュエット・ファン）氏が10%、そして同じくチュオン・フエ・ヴァンが代表を務めるエメラル株式会社が20%を所有している。
被告チュー・ラップ・コーは、タイムズスクエア・ベトナム株式会社の創設者であるチュオン・マイ・ランの夫である。
一方、チュオン・ミ・ラン氏の夫であるチュー・ラップ・コー氏は、タイムズスクエア・ベトナム株式会社（旧称：ベトナム・タイムズスクエア投資株式会社）の設立者であり、99.26%の株式を保有している。コー氏とラン氏は同社の活動を管理し、グエンフエ通り22～36番地とドンコイ通り57～69階（ホーチミン市1区ベンゲ区）の土地に、オフィス、ホテル、高級マンション、商業センター、サービス施設の複合施設として機能するタイムズスクエア建設プロジェクトを実施している。チュー・ラップ・コー氏によると、タイムズスクエア建設プロジェクトでは、コー氏は、チュオン・ミ・ラン氏とヴァン・ティン・ファット・グループに投資手続き、建設許可の付与、資本の調達、およびプロジェクト実施のためのSCB銀行からの資金借り入れを行わせることに同意したという。そのため、2009年から2012年にかけて、チューラップ社はチュオン・マイ・ラン氏と、タイムズスクエア・インベストメント株式会社が所有するタイムスクエア・ビルディング・プロジェクトの土地使用権および将来的な資産を、ラン氏が指定した個人および団体名義で融資を受け、タイムズスクエア・プロジェクトへの投資資金を確保し、ラン氏自身の目的に使用することに合意しました。その後、チューラップ社はタイムズスクエア・インベストメント株式会社の取締役会長として、株主総会の議事録およびSCB銀行におけるラン氏が指示した融資に対する抵当権および保証を承認する決議に署名しました。
2017年までに、債務返済のため、Coはタイムズスクエア社の2017年8月15日の株主総会の議事録に署名し続け、SCBの偽の顧客リストによると35,541億ドンを超える未払い債務を保証しました。偽の融資に署名した個人には、年間1,500万～4,000万ドンが支払われていました。Chu Lap Coは、Lanの指示で融資保証手続きに署名し、名前を借りた個人とは何の関係もなく、偽の手続きに署名しただけで、SCB銀行に39,217億ドン（融資元本と利息）の損失をもたらしたことを認めました。
「ヴァン・ティン・ファット事件で520万ドルの賄賂を受け取ったのは史上最大額だ」
兄と義姉も参加
夫と姪のチュオン・フエ・ヴァン氏ばかりでなく、チュオン・ミ・ラン氏は、ヴァン・ティン・ファット・グループのエコシステム内のいくつかの企業の管理と運営に参加するよう、弟と義姉にも指示した。それは、2007年に設立され、定款資本金12兆8000億ドンのヴァン・ティン・ファット投資グループ株式会社の取締役会長としての、チュオン・チ・チュン氏である。この会社は、チュオン・ミ・ラン氏の義姉であるゴ・タン・ニャ氏が社長兼法定代表者として率いている。ヴァン・ティン・ファット投資グループ株式会社の株式を保有する4人の株主は、VTPグループが49%を保有し、チュオン・ミ・ラン氏の娘のチュー・デュエット・ハン氏が15.5%を保有している。チュオン・ミ・ラン氏の娘、チュー・デュエット・ファン氏が15.5%を所有し、同じくチュオン・フエ・ヴァン氏が代表を務めるエメラル株式会社が20%を所有している。
一方、Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Companyは2007年に設立され、定款資本金は2兆8,680億ベトナムドンです。法定代表者ではありませんが、Truong Hue Van氏が定款資本金の50.5%を保有しています。Prosperity Asia Cpital Limited（英領バージン諸島）は19.5%、Lionyear International Limited（英領バージン諸島）は15%、Magic Luck Group Limited（英領バージン諸島）は15%を保有しています。Viet Vinh Phu Companyの業務は、SCB BankのCEO兼取締役会代表であるTa Chieu Trung氏が主導しています。Viet Vinh Phu Companyは、SCB Bankの定款資本金の12.828%を保有する株主です。
3人の外国人がViet Vinh Phu社の株式合計49.5%を保有していますが、経営には関与していません。彼らはSCB銀行の直接的および間接的な所有に多額の資金を投じている大株主ですが、Truong My Lan氏はこれらの人物について非常に曖昧な情報しか提供していません。例えば、複数の国籍を持つSimons氏、Thomas氏、Kent氏の名前は覚えているものの、どの国籍なのかは不明です。Truong My Lan氏は、SCB銀行の株式を保有する5つの外国法人に投資している友人として名乗っていましたが、これらの人物の名前、連絡先、住所さえ覚えていません。
ヴァンティンファット事件：SCBから引き出された1兆VND以上はどこへ行ったのか？
捜査機関によると、チュオン・ミ・ラン氏のヴァン・ティン・ファット・グループのエコシステムは、互いに密接に関連する4つの主要グループに分かれている。第一に、ベトナムの金融機関グループであるSCB、タン・ベト証券会社、ヴィエット・ヴィン・フー金融投資株式会社が挙げられる。この中で、SCBは特に重要な役割を果たしており、VTPエコシステム内の企業への資金提供のための金融手段として利用されている。第二に、ベトナムで事業を展開する企業グループである。その多くは不動産、レストラン、ホテルなどの分野で事業を展開しており、いずれも多額の定款資本を有している。第三に、ベトナムには「ゴースト」企業が存在する。これらは、法人格を用いてプロジェクトへの投資、銀行からの借入、債務再編を行うために設立されたものである。第四に、海外の地域や「タックスヘイブン」諸国に拠点を置く企業ネットワークがあり、これらの企業は海外で投資・事業活動を行うか、「外国人投資家」の名義でベトナムに投資し、チュオン・ミ・ラン氏の一族の海外における資本と資産の管理を担っている。
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