コンピュータネットワークを利用して800億ドン以上を横領した2人を起訴

対象者2人は兄弟姉妹で、トラン・テ・フイ氏（1992年生まれ）はフイホアンFNサービス株式会社の取締役であり、妹のトラン・ティ・ミー・ホアン氏（1994年生まれ）は同社の財務責任者である。両名はジャライ省ビンケ村に居住している。

初期調査結果によると、2022年以降、トラン・テ・フイはダクラク省、ザライ省、クアンガイ省、ホーチミン市に9つの支店を開設し、金融会社、銀行、提携先と契約を結び、クレジットカードの開設や顧客への現金貸付に関するコンサルティングを行い、提携先から手数料を受け取っていた。

トラン・テ・フイ（左） - コンピュータネットワークを利用して多くの人々から金銭を横領した人物。

顧客獲得のため、フイ氏とホアン氏は氏名、電話番号、住所を含む数万件の顧客データを購入し、銀行員を装って電話をかけ、顧客にクレジットカードの開設と現金の引き出しを勧めました。カード開設に成功すると、フイ氏の従業員は顧客にカードを有効化するよう指示し、同時に偽の購入請求書を作成し、Ngan Luong、MPOS、 VNPayなどのアプリで支払いをさせ、開設した銀行カードから現金を引き出すよう顧客を誘い込みました。こうした引き出しごとに、フイホアンFN社はカード所有者による引き出し額の5％から10％の手数料を請求していました。

2022年から現在まで、Huy Hoang FN Service Company Limitedは上記のトリックを使用して、20万枚以上のクレジットカード開設のコンサルティングを行い、8,000億VNDを超える引き出しを人々に指示し、それによって全国の何十万人もの人々から約800億VNDを横領しました。

ダクラク省警察治安捜査局は、収集された書類と証拠に基づき、刑法第290条第4項a号に規定されている通り、コンピュータネットワーク、電気通信ネットワーク、電子的手段を用いて財産を横領した罪で、チャン・テ・フイ氏とチャン・ティ・ミー・ホアン氏を起訴する決定を下した。同時に、チャン・テ・フイ氏を捜査のため4ヶ月間仮拘留する命令、チャン・ティ・ミー・ホアン氏は妊娠中であるため、居住地からの退去を禁じる命令を発令した。

ダクラク省警察はまた、フイホアンFNサービス株式会社の被害者に対し、調整の指示を受け、情報を提供し、被疑者の犯罪行為を明らかにするために、できるだけ早くダクラク省警察の捜査保安局に連絡するよう通知した。

出典: https://baodaklak.vn/phap-luat/202510/khoi-to-2-doi-tuong-su-dung-mang-may-tinh-chiem-doat-tren-80-ty-dong-7c80947/