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暗号通貨投資家を守る「シールド」

暗号通貨市場における資金の流れを追跡するツールを開発することは、投資家の安全を確保し、持続可能な開発の基盤を築くのに役立ちます。

Người Lao ĐộngNgười Lao Động21/10/2025

NextTech Groupの会長であるグエン・ホア・ビン氏(シャーク・ビン氏)とAntEx暗号通貨プロジェクトに関わる事件では、ベトナムブロックチェーン・デジタル資産協会(VBA)が開発したChainTracerプラットフォームが積極的に貢献し、当局によるデータの追跡と検証を支援した。

疑わしいウォレットを特定する

ChainTracerは、ブロックチェーンネットワークおよびデジタル資産における詐欺、欺瞞、違法行為を警告・追跡するためのプラットフォームです。捜査機関はこのプラットフォームの支援を受け、事件関係者の現金、証券口座、資産を一時的に差し押さえ、凍結しました。対象となった資産には、金塊約600本、レッドブック18冊、車2台など、総額約9,000億ドン(約9000億ドン)が含まれます。

VBA会長のファン・ドゥック・チュン氏は、ChainTracerツールを用いて、専門家が最新のオンチェーン分析技術を適用し、疑わしいウォレットクラスターを特定し、国内外の多くの取引所との技術連携を通じて識別情報の比較を支援していると述べました。VBAは、不完全な法的環境下で投資家を支援することを主な目標として、詳細な技術情報と詐欺行為のメカニズムを提供することでChainTracerを開発しました。

以前、独立系分析機関の52Hzデータベースも、AntExのキャッシュフローに多くの異常な兆候があると報告していました。この報告では、プロジェクトが実際に調達した総額は約400万ドルに過ぎず、発表された450万ドルよりも少ないのではないかという疑念が浮上しました。Shark Binhと関係があるとみられるウォレットは、資金調達ウォレットから366万ドルを受け取り、Binanceに入金しました。AntExプロジェクトはまた、価格変動を回避し、ダンピング行為を隠蔽するために、43日間で約900のサブウォレットを通じてトークンをダンピングした疑いがありました。特に、2021年12月31日には、分散型取引所の流動性から50万ドル以上が引き出されました。これは、暗号資産プロジェクトの崩壊を示唆する動きです。

ブロックチェーン追跡ツールは世界中で非常に人気があります。米国や欧州では、Chainalysis、Elliptic、TRM Labsなどのプラットフォームが、金融犯罪、マネーロンダリング、暗号通貨詐欺の捜査に広く利用されています。これらのシステムに共通するのは、オンチェーンデータを詳細に分析し、異常な取引パターンを特定し、匿名ウォレットを実際のユーザーIDに紐付ける機能です。

ブロックチェーンネットワーク上の資金の流れを追跡するツールは、透明性と持続可能性のある暗号通貨市場の発展に不可欠です。写真:2025年8月に開催されたホーチミン市テクノロジーフェスティバル(Conviction)のサイドイベントの様子

信頼を築く

ChainTracerのような不正追跡プラットフォームや、52Hz Databaseのようなキャッシュフロー分析ツールの登場は、ベトナムのデジタル資産市場の透明性向上に向けた重要な一歩と考えられています。これらのツールは、異常なキャッシュフローを早期に検知し、不正リスクを防止し、より効果的な取引監視の基盤を構築するのに役立ちます。

ファン・ドゥック・チュン氏は、ChainTracerは追跡活動のみをサポートし、コミュニティ手数料を請求しないと述べた。一方、世界では同様のソリューションを開発する企業は、少なくとも5万ドルからという非常に高額な手数料を請求することが多い。「IDと元の取引を管理する取引所との緊密な連携、そして紛争の解決と調停を行う弁護士などの関係者からのサポートが必要だ」とチュン氏は述べた。

VBA会長によれば、ChainTracerはこれまでに、数千人の投資家から数百億ドンを横領したWorldMall.app仮想通貨詐欺団を含む約65件の事件の追跡を支援し、回収・解決した金銭の総額は約1,000万米ドルに上るという。

BlockchainWorkのゼネラルディレクター、レ・ゴック・マイ・ティエン氏は、ブロックチェーンは分散型環境であるにもかかわらず、資金の流れを追跡することは完全に可能だと述べた。資金の流れが特定のウォレットに引き出されたり、現金に換金されたりすると、関係者を特定することは完全に可能になる。「追跡ツールは、疑わしい取引を検出するだけでなく、透明性の高いデータエコシステムの構築にも役立ちます。これにより、投資家の意識を変え、投資家自身を守ると同時に、健全で持続可能なデジタル資産市場の基盤を築くことができるでしょう」とティエン氏は期待を寄せた。

しかし、専門家は、デジタルマネーの流れの追跡、身元確認、受益者の追跡には依然として多くの課題があり、特に一部の国際取引所の協力が不足していると指摘しています。そのため、当局、取引所、技術部門間の連携メカニズムを早急に構築する必要があります。

出典: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm


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