一定期間の監視と捜査の後、最近、省警察捜査局長および局長の指示の下、チュウソン地区警察は、付加価値税の請求書を違法に売買するために数十の「幽霊」会社を設立し、約30億ドンを違法に稼いでいたグループの被疑者5人を逮捕した。
VAT請求書取引組織の関係者は、チュウソン地区警察に逮捕された。
逮捕された5人は、ドントー区タイバックガー工業団地在住の1990年生まれのグエン・ズン・フエン氏、ラムソン区在住の1967年生まれのレ・ティ・ホア氏、ドンソン区在住の1982年生まれのダン・グエット・ミン氏、タンホア市フーソン区在住の1989年生まれのグエン・ティ・ニュン氏と1982年生まれのグエン・ティ・リエン氏である。
容疑者の住居を捜索したチュウソン地区警察は、16社のデジタル署名が入ったUSBトークン16個、3社の印鑑3個、取締役の名前が入った印鑑4個、ノートパソコン1台、携帯電話1台、多数の「偽造」 経済契約書、その他、請求書の違法販売に関連する文書を押収した。
以前、捜査を通じて、チュウソン区警察は、ハイフォン建設貿易運輸会社（ハイフォン会社）が、チュウソン区チュウソン町住宅グループ4に所在し、ドンソン区ドンミンコミューンで1989年に生まれたグエン・ティ・フオン氏によって設立され、2022年3月30日から営業登録されていたことを発見しました。
しかし、検証の結果、ハイフォン社はいかなる営業活動も行っておらず、 タインホア市内の複数の対象者と違法にインボイスを売買し、不法な利益を得ていた形跡があった。
この組織はチュウソン地区だけでなく州全体の予算徴収にも大きな影響を及ぼす危険な犯罪組織であると認識し、チュウソン地区警察のリーダーたちは、この組織と闘い根絶するための特別プロジェクトを立ち上げるよう州警察捜査局の局長と長官に報告した。
ハイフォン社の活動に関する捜査と検証において、チュウソン地区警察は、同社が設立（2022年3月）以来、実質的な事業活動を行っておらず、倉庫、ヤード、生産施設、事業に従事する従業員も存在しないことを突き止めました。被告であるダン・グエット・ミン氏、グエン・ティ・ニュン氏、グエン・ティ・リエン氏は、同社を経営し、税務申告のために請求書を購入する必要がある省内外の「幽霊」企業や事業者に対し、請求書に記載された商品・サービスの価値の2～8%で請求書を販売しようとしていました。
初期調査の結果、2022年3月から摘発・逮捕に至るまで、ハイフォン社の経営者らは、省内の多数の企業から偽造仕入請求書（商品添付なし）を大量に購入していたことが判明しました。その後、同社は省内外の多数の企業や行政機関に対し、合計580枚の偽造請求書を発行し、取引総額は約300億ドンに上りました。
また、ダン・グエット・ミン、グエン・ティ・ニュン、グエン・ティ・リエンの3人は、2022年初頭から逮捕されるまでの間に、4つの偽の会社を設立し、実際に事業を行っている12社の税理士として直接働き、企業間で請求書を売買し、請求書や書類を合法化してVATや法人税の納税額を減らし、不法に多額の利益を得ていたとも供述している。
チュウソン地区警察副署長のグエン・スアン・ヒュー中佐は次のように述べた。「チュウソン地区警察の捜査により、このグループは企業の会計業務を悪用し、多数の「幽霊会社」を設立して大量の請求書を売買するグループであることが判明しました。この行為は省内外の多くの地区、町、都市で発生していました。彼らはしばしば企業向けに税務会計グループを設立し、その後、事業活動を行っていない「幽霊会社」を設立して事業活動を行っている企業と連絡を取り、自己調整を行い、複数の企業間で請求書をやり取りして帳簿を調整し、必要に応じて購買部門に自ら請求書を発行していました。」
この事件の原因は、商業登録、納税申告、請求書管理、税務管理、商業検査、銀行取引などに関する規制に一部、依然として緩い点や不十分な点があり、対象者グループがそれを利用して違法行為を行ったことにあります。
チュウソン地区警察の捜査警察庁は、関係機関に欠陥を是正するよう求める文書を送付した。
タイ・タン
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