公安省捜査警察庁（C01）は、トラン・クイ・タン氏（タン・ヒエップ・ファット貿易サービス会社会長）を財産不正流用罪で起訴することを提案する結論を出しました。タン氏の二人の娘、トラン・ウエン・フオン氏とトラン・ゴック・ビック氏も同じ罪で起訴される予定である。
トラン・キ・タン氏とその2人の娘は、信託を悪用し、ダン・ティ・キム・オアン氏と他の2人から7,670億ベトナムドンを横領したとして告発された。捜査機関は、融資や貸付を仲介して手数料を受け取るブローカーとして働く複数の人物を特定した。
ブローカーのうち、グエン・ホアン・フー（フリーランサー）は、ダン・ティ・キム・オアン氏とラム・ソン・ホアン氏を仲介し、被告のトラン・キ・タン氏から6150億ドンを借り入れ、最大236億ドンの利益を得た。
調査によると、グエン・ホアン・フー氏は不動産仲介や投資の分野で働いた経験があり、法律の知識も有している。プー氏は2019年に融資の仲介のためキム・オアン氏と会った。
被告人トラン・キ・タン。
当時、キム・オアン氏はミンタン・ドンナイ社からミンタンプロジェクトを買収したが、資金が不足しておりOCB銀行から資金を借りることができなかった。そこで、この女性実業家のアシスタントは、グエン・ホアン・フー氏に「仕事について話し合う」ために連絡を取った。
キム・オアン・ドンナイ社の本社で、フー氏はオアン氏が5000億ドンを借り入れたいのであれば、ニョンタンとミンタンのプロジェクトをトラン・クイ・タン氏に譲渡する必要があると述べ、「融資額の5％を私に支払わなければならない」と付け加えた。
それを聞いたダン・ティ・キム・オアンさんは、もしお金を借りることができたら仲介手数料は支払うと約束し、トラン・キ・タン氏に会うのを手伝ってくれるようフーさんに頼んだ。
フー氏は、オアン氏に投資に協力してもらうために、契約総額の5％の手数料を支払い、フー氏がパートナー探しのサービスを提供する仲介人となることを定めた仲介契約に署名するよう女性実業家に依頼した。契約書の付録には、 「Phuは、Oanh氏の融資ニーズを解決するために5,000億VNDの仲介を行い、2回に分けて融資した。1回目は4,000億VND、2回目は1,000億VNDである」と記載されている。
その後、フー氏はキム・オアン氏を連れて何度もトラン・クイ・タン氏に会い、借金について話し合いました。捜査機関は、タン氏がキム・オアン氏に、5,000億ドンを貸し付けたばかりのニョンタンプロジェクトとミンタンプロジェクトの譲渡契約に署名するよう依頼し、その後この2つのプロジェクトを横領し、オアン氏に6,000億ドンの損失をもたらしたと告発した。
上記の仲介を通じて、グエン・ホアン・フーはキム・オアン氏と締結した5%の価値契約に基づき、206億ドンを超える仲介手数料を受け取った。
さらに、フー氏はラム・ソン・ホアン氏にトラン・クイ・タン氏から1150億ドンを借り入れるよう紹介し、30億ドンの仲介手数料を受け取った。
捜査機関は、フー氏の行為は、タン・ヒエップ・ファットのトラン・クイ・タン会長とその二人の娘がオアン氏とホアン氏から金銭を横領するのを支援したという点で、財産横領に対する信頼の濫用罪の兆候を示していると見ている。
しかし、フー氏はトラン・キ・タン氏とその共犯者の目的を知らなかったため、彼の行為は犯罪にはならなかった。
知恵
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