ベトナムにおける米ドルの違法売買は厳しく処罰される

これは、現在審議中の金融・銀行部門における違反に対する行政罰を規定する法令草案（第3版）の中で国立銀行が提案した罰金の1つである。政令88/2019/ND-CPの改正および補足は、信用機関法2024および現在の法的文書に準拠するためのものです。

具体的には、改正政令案第27条では、個人間または外貨両替が許可されていない組織間で、1,000米ドル（または相当する外貨）未満の外貨を売買する行為は警告の対象となると規定されている。同様に、この水準以下の外貨建ての商品・サービスの支払いについても、規制に従わずに処理されます。

したがって、個人間の外貨の売買行為に対して1,000万～2,000万VNDの罰金が科せられる。外貨両替が許可されていない組織で、売買される外貨の価値が 1,000 米ドル以上 10,000 米ドル未満（または同等の価値の他の外貨）の外貨を売買すること。

特に、罰金は違反の外貨価値に応じて増額されます。具体的には、個人間または両替を許可されていない組織間で、10万米ドル以上の外貨（または同等の外貨）を売買した場合、最高8,000万～1億VNDの罰金が科せられます。規制に従わない場合は、同等の価値の外貨での支払いもこの罰則の対象となります。

ベトナムにおける米ドルの違法売買は厳しく処罰される

さらに、この草案では、外国為替分野での違反に対して最高2億～2億5千万ドンの罰金を科すことも提案されている。現金での外貨の輸出入、規定に従わないベトナム通貨の現金化、ライセンスのない外国為替活動など。

罰金に加えて追加の罰則も明確に定義されています。例えば、違反行為に関連する外貨またはベトナム通貨の没収。法律に違反した信用機関および外国銀行支店に対し、外貨両替業務を3～6か月間停止する。

規定に違反して外国為替レートを掲載しない、または不明瞭に掲載して顧客に混乱を与えるなど、外国為替レートの掲載に関する行為も、同様に処罰されます。

国立銀行は、政令88/2019/ND-CPの改正および補足は、2024年信用機関法および現在の法的規制に従って政令を更新することを目的としていると述べた。目的は、罰則が十分な抑止力を持つようにするとともに、金融・銀行部門における管理と法執行の有効性の向上に貢献することです。

出典: https://nld.com.vn/mua-ban-usd-trai-phep-tai-viet-nam-se-bi-phat-nang-19625052014360134.htm