「魅力的な」注文取引で「鶏を狩る」
ここ数ヶ月、筆者はZalo経由で多くの見知らぬ人から投資グループへの参加を勧められています。グループの名前は「国際貿易」「黄金時代」「国際金価格」「スーパーストック6倍口座」など様々です。
国際証券、外国為替、金投資に参加する際には、細心の注意を払う必要があります。
それを確かめるために、400人近くのメンバーがいる「International Gold Price」というグループに参加してみました。このグループは、米国と欧州市場における金投資に特化したグループとして紹介されています。しかし、グループには、なぜか新しいメンバーが次々と参加しています。グループには、「誰かにグループに追加されたのですが、全く理解できません」「グループに参加したばかりですが、誰か助けてくれませんか」「これはオンラインで金を売買するものですか？ お店に行って購入する必要があると思っていました」といった会話が頻繁に投稿されています。
世界の金投資グループの取引所
初心者の方には、管理者（グループ管理者）が最初にデモ口座（模擬口座）での練習方法を記載したテキストメッセージを送信します。デモ口座は「完全に無料」であることが確認されています。国際市場でオンラインで金に投資するには、参加者は携帯電話にMeta Trader 5アプリをダウンロードする必要があります。その後、管理者から各参加者にプライベートメッセージで取引手順のガイダンスが送信されます。
初心者の多くは、テスト取引注文を1～2回練習するだけで、注文の出し方を理解したと思い込み、実際に投資するために資金を送金します。グループで告知されている送金注文の中には、口座番号が隠されていたり、受取人が複数の銀行に所属する個人だったりするものがあります。
送金指示の内容はすべて同じで、「38xxxxxx Vを購入」と書かれており、変更後のシリアル番号（調査によると、各人の取引口座番号に対応する）が添えられています。当初は2,000万～5,000万VND程度の少額を送金した人もいましたが、数回の利益確定注文の後、資金が多ければ多いほど利益も大きくなるため、ほとんどの人がより多くの金額を入金するようになりました。また、グループでの議論によると、送金と出金は非常に迅速で、これまで一度も問題が発生したことはありません。
注目すべきは、グループにはメンバーが日々の利益水準に関する情報を送信して欲望を刺激することが多く、一日中管理者からのメッセージを待って同じ注文を出している点です。通常、取引は米国市場（ベトナム時間夕方）と欧州セッション（ベトナム時間午後）で行われます。例えば、2月23日午後1時30分、グループの管理者が「全員、欧州セッションの注文を受ける準備をしてください」とメッセージを送信しました。その直後、メッセージには「金価格2021を売ります（売り）：TP 2012、SL 2026」（TPは利益確定、SLは損切り）とアナウンスされました。すると、次々とメンバーが熱心にこの戦略に従って注文を出したと発表しました。約30分後、多くのメンバーが利益確定を発表し、アカウントの写真を送信しました。95米ドルの利益を得た人もいれば、200米ドルの利益を得た人もいました…
「ここで2500万儲かったよ。ゴールドが下がってるよ」というメッセージとともに1000ドル以上の利益を出したという人までいて、「あなたに夢中よ」「大金でトレードすると疲れるのは本当だ」「トレードで勝ち続けた日」といった称賛の声が相次いだほか、「あなたは本当に素晴らしい。おかげで私たちはお金を稼げるようになった」と管理者を褒める人もいた。
2月26日午前8時過ぎ、管理者はグループにメッセージを送信し、注文価格帯を「買値2015～2010：TP（2020～2030）-SL（2005）、売値2045：TP（2025～2020）-SL（2050）」としました。一部のメンバーが反応し、すぐに注文を出すと回答しました。それからわずか15分後、誰かが自分のアカウントの写真を撮り、「新しい週に幸運を祈る」ために、買注文をすぐに決済して168米ドルの利益を得ると投稿しました。さらに別のメンバーが自分のアカウントの写真を送信し、100米ドル近くの利益を得て売注文を決済しました…残りのメンバーは「焦り」を募らせました。同日午後1時半過ぎ、管理者は「皆さん、欧州セッション（つまり、欧州市場での取引に参加）の準備をしてください」というメッセージを送信し、複数のメンバーが反応しました。 「金2032を売り（売り）、TP：2025～SL：2038」という注文を出すメッセージとともに…次々と注文に参加するメンバーが続出…そしてこのフロアは損失を出すメンバーが出ることなく、週5日間連続で取引が続いた（！？）。
国際株式市場の渦に巻き込まれ数十億ドルの損失
ダクラク省在住のTQA氏は、2023年に15億ドン（約1億5千万円）の詐欺被害に遭い、国際株の話になるとパニックに陥りました。事の発端は、A氏が見知らぬ電話を受けたことでした。電話の相手は、ホーチミン市に拠点を置くASX Markets証券取引所で働くThanh氏と名乗りました。Thanh氏はZaloで友達申請をし、Apple、Coca Colaなどの外国株を毎日購入し、前日よりも数百ドルの利益を上げている写真を見せました。この高利益を見て、A氏は取引口座を開設し、数千万ドンを入金して外国株を購入しました。
資金はUNI VN Company Limitedの銀行口座に送金され、Lima 13P-MT4として記録されました。A氏は売買の際、常にThanh氏の指示に従っていました。TQAによると、最初の数日間は口座の利息が急速に増加しました。この時、A氏は投資額を数億ドンに増額することを決意しました。毎晩、Thanh氏はA氏に注文を出すよう促し、時には買い、時には売り、株式投資から外国為替（FX）、金などへと切り替えました。しかし、A氏の口座には、価格が下落する銘柄が増えていきました。
当時、タン氏はA氏に対し、注文を維持するために口座にさらに資金を振り込み、購入している株数を維持するために資金を入金するよう促しました。価格が再び上昇したら、回復できれば売却し、そうでなければフロアが閉鎖され、多額の損失を出すことになるからです。損失が数億ドンに上ることにパニックになったTQA氏は、さらに数億ドンを振り込み、大金を賭けることにしました。証券取引所に振り込んだ金額は15億ドンに達しましたが、それでも損失は出ました。苛立ち、口座に少ししか残っていないA氏は、引き出したいと思いましたが、できませんでした。後に彼は、このフロアに参加していた多くの人々も詐欺に遭っていたことを知りました。
一部の国際的な株式・仮想通貨取引所は現在、参加者勧誘の電話を活発に行っています。取引所への参加勧誘の電話が5～10件もかかってくる日もあり、多くの人が困惑しています。電話勧誘に加えて、一部の取引所は参加者を惹きつけるためのプロモーションも提供しています。例えば、ATFX取引所の投資家は「ATFXジャックポット2024 - 東南アジア」に参加できます。各ステージ（合計13週間）には3,000米ドル相当のジャックポット賞金が用意されており、優勝者全員で分配されます。一部のフォーラムでは、この取引所の被害者が、参加時に35,000～40,000米ドルの資金を失ってしまったと述べています。MT5プラットフォームの従業員に誘われて株式取引に参加した投資家は、利益を得て資金を引き出そうとしましたが、取引所は意図的に引き出しを困難にしていました。何ヶ月も追いかけ回したにもかかわらず、投資家は途方に暮れ、口座から資金を引き出すことができませんでした。
ホーチミン市警察の警告によると、最近、犯罪者が仮想通貨や暗号通貨の取引を悪用し、人々の資産を横領しているという。犯人は自ら「ブロックチェーン技術」に基づいて動作する「スマートマトリックスアルゴリズムの応用」を巧妙に宣伝し、プレイヤーを騙して、地方や高齢者、金融技術に詳しくない人々などから新たな参加者を誘い込んでいる。また、彼らはコマンドリーディングの専門家と呼ばれる「おとり」チームを結成し、巨額の利益を得たり、住宅を購入したりした写真を定期的に投稿している。これらは本質的には、暗号通貨プロジェクトを装ったバイナリ取引である。
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出典: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm
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