11月22日、チャンポン・ジャオ氏（CZ）はバイナンスを去り、マネーロンダリング防止法違反の罪を認め、米国政府との合意に基づき、仮想通貨取引所の運営を継続するために43億ドルの罰金を支払うことを発表しました。
しかし、規制当局の監視対象となっているのはCZだけではない。昨年、トークン価格が急落したことで、仮想通貨市場は衝撃的な混乱に見舞われ、業界リーダーたちは困難な立場に立たされた。捜査・告発を受けたからといって、彼らが何か不正行為を行ったり、有罪判決を受けるわけではない。両氏は米国が提起した容疑を否認しているからだ。
チャンペン 'CZ' チャオ
CZは中国で生まれ育ち、12歳の時にカナダに移住しました。2017年に中国上海でBinanceを設立しましたが、後に東京、そしてマルタに移転しました。Binanceの親会社はケイマン諸島に拠点を置いています。企業報告書によると、この億万長者はシンガポールとドバイのブルジュ・ハリファに不動産を所有していますが、その富を誇示することはめったにありません。
米国司法省（DOJ）、商品先物取引委員会（CFTC）、米国財務省との和解に加え、このプラットフォームは他の課題にも直面している。6月には、米国証券取引委員会（SEC）が詐欺ウェブサイトを運営したとして、BinanceとCZを提訴した。SECは、Binanceが取引量を偽装し、顧客資金を流用し、米国顧客によるプラットフォーム利用を制限せず、市場監視規制について投資家を誤解させたとして非難した。
バイナンスは、SECの訴訟は事実、法律、または委員会自身の前例に基づいて正当化されないと述べた。
サム・バンクマン＝フリード
11月、ニューヨーク（米国）の陪審は、FTXバンクマン・フリード元CEOが顧客と投資家から少なくとも100億ドルを詐取した罪で有罪判決を下した。
バンクマン＝フリード氏は、FTXの運営においてミスを犯したものの、顧客を欺いたわけではないと主張しました。これは仮想通貨業界に衝撃を与えた刑事事件です。有罪判決を受ける前、バンクマン＝フリード氏は仮想通貨界で著名人でした。彼が設立したFTXは、かつて世界第2位の仮想通貨取引所とされていました。
FTXが破綻する前、バンクマン・フリード氏の資産は260億ドルに上った。
ド・クォン
ド・クォン氏はTerraform Labsの共同創設者であり、TerraUSDとLunaという暗号通貨を開発しました。TerraUSDとLunaの時価総額はかつて400億ドル以上と推定されていましたが、その暴落により数百万人の投資家が破産しました。
当局によると、クォン氏は米国で複数の詐欺容疑に直面しており、2023年初頭にはモンテネグロで文書偽造の容疑で逮捕された。SECはまた、クォン氏とテラフォーム・ラボに対し、数十億ドル規模の仮想通貨詐欺を企てたとして民事訴訟を起こした。
モンテネグロ裁判所のプレスリリースによると、クォン氏は文書の偽造を否認した。テラフォーム社は10月30日に提出した裁判所文書の中で、SECはド・クォン氏とテラフォーム社が詐欺行為を行ったことを証明する証拠を提示していないと述べた。
アレックス・マシンスキー
2022年7月、仮想通貨企業セルシアス・ネットワークの創業者兼元CEOのアレックス・マシンスキー氏が破産を申請した。ニューヨーク州（米国）裁判所は1月、マシンスキー氏を詐欺罪で提訴した。マシンスキー氏の弁護士によると、元CEOは有罪答弁を拒否し、法廷で自らの弁護を希望しているという。
マシンスキー氏はまた、会社の実態を偽って伝えたとして、SEC、CFTC、連邦取引委員会（FTC）から訴訟を起こされている。
バリー・シルバート
シルバート氏は、2023年1月に破産申請したジェネシスを所有するデジタル・カレンシー・グループ（DCG）の代表である。シルバート氏は、ジェネシスとDCGと共に、顧客から10億ドル以上を詐取したとして告発されている。シルバート氏は、これらの疑惑は根拠がないと主張し、法廷で争う構えだ。
スティーブン・エーリッヒ
スティーブン・エーリッヒ氏の仮想通貨企業ボイジャー・デジタルは、2022年の仮想通貨危機によって大きな打撃を受けました。CFTC（米商品先物取引委員会）とFTC（連邦取引委員会）から顧客を欺いたとして告発されたエーリッヒ氏は、他社の不正行為の「スケープゴート」にされたと述べています。
ジャスティン・サン
3月、SECは中国の仮想通貨起業家ジャスティン・サン氏と、トロン財団を含む彼の企業を詐欺罪で提訴した。SECは、ジャスティン・サン氏が自社の仮想通貨トークンの取引量を偽装し、宣伝のために著名人への支払いを隠蔽したと主張した。サン氏はXプラットフォームへの投稿で、SECの訴えには根拠がないと述べた。
[広告2]
ソースリンク
コメント (0)