10月14日、ハノイ市警察は、捜査警察庁が財産の不正流用罪の捜査のため、グエン・ホア・ビン氏（別名シャーク・ビン、ネクストテック・グループ会長）を起訴したと発表した。
注目すべきことに、Shark BinhはAntEx暗号通貨プロジェクトに加えて、NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Companyを通じて不動産分野にも参加しています。
NextLand不動産投資・貿易株式会社は、2021年2月に定款資本金200億ドンで設立されました。当時の法定代表者兼取締役はグエン・ホア・ビン氏です。本社は、 ハノイ市タムチン区18番地、VTCオンラインビルにあります。
2022年初頭、当社は新たな法定代表者兼取締役として、ドアン・ヴァン・トゥアン氏（1992年生まれ）を迎えました。当時の株主構成は、ドアン・ヴァン・トゥアン氏が40%、グエン・ハ・トゥイ氏が24%、残りの36%をレ・ティ・クエン氏が保有していました。
同社は2022年3月に定款資本金を700億ドンに増資し、2022年4月までに1,500億ドンまで増資を継続しました。
同社は2024年12月に突如、定款資本金を1,420億ドンに減額した。また、今年半ばには、定款資本金を860億ドンまで減額し続けた。
9月までに、NextLandは定款資本金を730億ドンまで減額しました。ダオ・マン・ズン氏は現在、NextLandの取締役会会長、ゼネラル・ディレクター、および法定代表者を務めています。さらに、ズン氏はNextTechエコシステム内の他の複数の企業の法定代表者も務めています。
捜査機関のシャーク・ビン氏（写真：ハノイ警察）。
ハノイ警察によると、シャーク・ビン氏はネクストランドの設立を指揮した。その後、彼はドアン・ヴァン・トゥアン氏とグエン・ハ・トゥイ氏を法定代理人に任命した。
同社は、グエン・ティ・タン・フオン氏、トラン・ティ・トゥイ・ヴァン氏、グエン・ハ・トゥイ氏、ドアン・ヴァン・トゥアン氏に、会計記録を利用して同社の横領を処理し、隠蔽するよう指示した。
ビン氏は、違法な金融活動を隠蔽するため、従業員に文書、契約書、支払明細書の偽造を指示し、特に投資家に大きな損失を与えた。
捜査資料に基づき、ハノイ警察は10月10日、シャーク・ビン容疑者ら9名を詐欺と財産横領の罪で起訴した。同時に、機関や組織の偽造文書利用行為に対する更なる対処を検討している。
市警察は引き続き捜査を続け、事件の範囲を拡大し、NextTech グループのエコシステムのメンバー企業に関連する主題を特定しています。
出典: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/shark-binh-bi-bat-he-lo-ve-ga-de-trung-vang-nganh-bat-dong-san-nextland-20251014163134618.htm
コメント (0)