シンガポール、マネーロンダリングスキャンダルに関係するクレディ・スイス銀行支店を調査

シンガポール通貨庁​​（MAS）は数週間以内にクレディ・スイスの職員に面接を行い、書類を審査する予定。

クレディ・スイスのシンガポール支店は、シンガポールの規制当局が検査を計画している銀行の一つである。 （出典：ビジネスタイムズ）

シンガポールの金融規制当局は10月18日、同国を揺るがしているスキャンダルで少なくとも1社の顧客がマネーロンダリングの容疑で起訴されたことを受け、クレディ・スイスに対し立ち入り検査を実施すると発表した。

発表によると、クレディ・スイスのシンガポール支店は、マレーシア金融サービス局が富裕層の顧客の監視を適切に行っているかどうかを判断するために検査する予定の銀行の一つとなる。

関係筋によると、MAS部隊は数週間以内に職員に聞き取り調査を行い、書類を検討する予定だという。

この検査は、最近シンガポールの少なくとも10の国内外銀行に困難をもたらしたスキャンダルの深刻さを強調する計画の一環だ。現金から宝石類に至るまで28億シンガポールドル（20億ドル）以上の資産がマネーロンダリングの疑いのあるグループから押収された。

情報筋によると、クレディ・スイスは被告らやその企業と関係のある銀行の一つだという。容疑者の一人、ヴァン・シュイミンはスイスの銀行に9,200万シンガポールドルを保有しており、これはこの事件でこれまでに知られている最大の口座である。

ソース: https://baoquocte.vn/singapore-thanh-tra-chi-nhanh-ngan-hang-credit-suisse-lien-quan-be-boi-rua-tien-246649.html