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| クレディ・スイスのシンガポール支店は、シンガポールの規制当局が検査を計画している銀行の一つである。（出典：ビジネス・タイムズ） |
シンガポールの金融規制当局は10月18日、同国を揺るがしているスキャンダルで少なくとも1社の顧客がマネーロンダリングの容疑で起訴されたことを受け、クレディ・スイスに対し立ち入り検査を実施すると発表した。
発表によると、クレディ・スイスのシンガポール支店は、マレーシア金融サービス局が富裕層の顧客の監視を適切に行っているかどうかを判断するために検査する予定の銀行の一つとなる。
関係筋によると、MAS部隊は数週間以内に職員に聞き取り調査を行い、書類を検討する予定だという。
これらの捜索は、シンガポールの少なくとも10の国内外銀行を揺るがしたスキャンダルの規模を浮き彫りにする計画の一環だ。マネーロンダリングの容疑で逮捕されたグループから、現金から宝石に至るまで28億シンガポールドル（約20億ドル）以上の資産が押収された。
関係者によると、クレディ・スイスは被告らやその企業と関係のある銀行の一つだ。容疑者の一人、ヴァン・シュイミンは、このスイスの銀行に9,200万シンガポールドルを保有しており、これはこの事件でこれまでに判明している最大の口座である。
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