Tòa tuyên tử hình Trương Mỹ Lan, bồi thường hơn 673.800 tỉ đồng cho SCB

4月11日午前、ホーチミン市人民裁判所は、検察の告発によると、サイゴン商業銀行（SCB）に677兆ドン以上の損害を与えた罪で起訴されたチュオン・ミ・ラン被告（68歳、ヴァン・ティン・ファット・グループ取締役会長）と他の被告84名に対する量刑言い渡しを開始した。裁判官団は1日以内に判決を下す予定である。

ホーチミン市人民裁判所は4月11日午後、被告人チュオン・ミ・ラン氏（68歳、ヴァン・ティン・ファット・グループ取締役会長）に対し、横領罪で死刑、贈賄罪で懲役20年、信用機関の業務における融資規制違反罪で懲役20年の判決を下した。チュオン・ミ・ラン氏には死刑判決が下された。

SCBの損害に関して、委員会は、2022年10月17日時点で、1,284件の偽装融資がチュオンミラン銀行がSCBから677兆ドン以上を横領するための方法と策略であったと判断した。

同時に、当該金銭の全額は実質的にTruong My Lan社によって使用されたか、または被告の意向に従って使用されるよう指示されたため、Truong My Lan社はSCBに対して全額賠償する義務がある。

しかし、委員会はまた、2024年4月1日までに1,284件の融資のうち一部が返済され、チュオンマイラン社もいくらかの賠償金を支払ったため、被告のチュオンマイラン社は673兆8,000億ドン/1,243件の融資超を賠償するだけで済んだと判断した。

チュオン・ミ・ランは死刑判決を受けた

裁判官団は、被告グエン・カオ・トリがチュオン・マイ・ランのために支払った1兆ドンをSCBに引き渡すこと、および、本件におけるチュオン・マイ・ランの義務を保証するために、他の被告らが結果に対して自発的に支払った金銭すべてをSCBに引き渡すことを決定した。

人民裁判所は、ヴォ・ヴァン・タン112番地（第3区）の古い別荘やグエン・フエ19番地（ホーチミン市第1区）の建物など、チュオン・ミ・ラン氏に関連する不動産資産の差し押さえを継続することを決定した。

チュオンミラン・ヴァンティンファット事件の裁判官団

思春期

裁判所はチュオン・ミ・ラン氏が古い別荘を保持することを許可しなかった。

3区ヴォ・ヴァン・タン110-112番地にある旧別荘について、レッドブックが未だ差し押さえられていないことから、被告チュオン・ミ・ラン氏の娘、チュー・デュエット・ファン氏が差し押さえの取り消しを申し立てた。裁判所によれば、この建物を所有する会社の株主はチュオン・ミ・ラン氏の子孫であるため、これは被告の財産である。そのため、裁判官団は被告の賠償義務を履行するため、差し押さえを継続することを決定した。ホーチミン市人民委員会は、この財産の原状回復のみを許可しており、現状の変更は認められていない。

同時に、ヴァン・ティン・ファット・グループがSCBに賃貸していたグエン・フエ通り75番地の建物については、裁判官団は、これがチュオン・ミ・ラン氏の財産であると判断し、判決の執行義務を確実に履行するために差し押さえを継続することを宣言した。

1区、7区、4区、フーニャン区にある一連の不動産に関しても、人民裁判所は被告チュオン・ミ・ラン氏の民事上の義務を履行するため、引き続き差し押さえを行うことを決定した。

さらに、THハロン株式会社とオーラック社は、1,800万株の譲渡のために、チュオン・ミー・ラン社から6兆900億ドン以上を受け取っていました。裁判官団は、被告ラン氏には果たすべき非常に重大な義務があると考えています。ラン氏が上記2社に支払った金銭はSCBからの資金です。したがって、裁判官団はSCBに回収されるべきであり、THハロン株式会社とオーラック社は6兆900億ドンを返還しなければなりません。

裁判所は、被告人チュオン・フエ・ヴァン（チュオン・ミ・ランの姪）の差し押さえ財産に関して、被告人は幼少のころから被告人ランに育てられており、財産の性質はヴァン・ティン・ファット会長に属すると判断し、判決の執行義務を確実にするために差し押さえを継続することを決定した。

チュオン・ミ・ランがSCBを制覇

4月11日午前10時頃、裁判官団は、被告人の法廷での証言が、起訴された犯罪をほぼ自白していると判断した。証言は、証人、関係者、そして事件記録上のその他の証拠と整合しており、チュオン・ミ・ラン氏がヴァン・ティン・ファット・グループ・エコシステム（略称：ヴァン・ティン・ファット・グループ）の所有者であると判断するのに十分な根拠を提供している。

同時に、裁判における他の被告の文書および証言に基づいて、被告ランはSCBの株式の91.5％以上を保有する実質的な所有者であり、SCBのすべての活動を指揮および運営し、SCBの主要人員を選抜および配置する絶対的な権限を実際に有する人物であることが証明されました。

そのため、裁判官団は、被告ラン氏とその弁護士らが主張した、被告が実際には株式を15%しか保有しておらず、被告と彼女の娘2人を含めてもわずかだったという主張を受け入れなかった。捜査中、SCBの株式の75%以上に名を連ねていた人物は皆、チュオン・ミ・ラン氏の代理人であったことを認めた。

人民裁判所によれば、SCBは株式会社商業銀行であり、法律上、株主総会の決議は株主の過半数の賛成により可決される。したがって、チュオン・マイ・ラン氏はSCBの株式の91.5%以上を保有することで、同銀行の実質的な全業務を支配し、実質的に運営していたことになる。

陪審員の評決を前にした被告たち

ナット・ティン

裁判所はチュオン・ミ・ラン氏に対する告訴についての意見を述べた。

裁判官合議体によれば、チュオン・ミ・ラン氏の過去10年間の行為はすべて横領罪を構成するが、2018年以前には非国営企業に対する財産横領罪は起訴されていなかった。したがって、2018年1月1日前後の2つの時期に被告人を2つの罪で起訴することは相当であった。したがって、裁判官合議体は、ラン被告人を2つの罪で起訴することは被告人に不利益であるという弁護側の見解を採用しなかった。

被告は偽造融資書類の作成を指示し、304人の顧客に対する368件の融資を合法化し、未払い債務総額は132兆VNDを超えました。被告に有利な原則を適用すると、チュオン・ミ・ランの犯罪行為は、67兆6,000億VNDを超える融資の担保資産価値を差し引いた後、SCBに64兆6,000億VNDを超える損失をもたらしたと判断されます。

2018年1月1日から2022年10月7日までの期間、チュオン・ミ・ランはSCBから資金を引き出して着服するために、916件の偽造融資申請書の作成を指示しました。2023年10月17日現在、これらの融資の未払い元本は415兆6000億ドン以上、未払い利息は129兆3000億ドン以上となっています。

この間、チュオン・マイ・ランとその共犯者は、2015年刑法第353条第4項a号b号に規定される財産横領罪を犯した。被告に有利な原則を適用し、融資の担保資産の価値を控除すると、チュオン・マイ・ランは304兆ドン超の元本を横領し、上記の横領元本から129兆ドン超の利息損失を被ったと判断される。

4月11日の朝、被告人チュオン・ミ・ラン

ナット・ティン

11時に、裁判官団は事件の包括的な見解を提示し続け、チュオン・ミ・ラン氏には「最も重い刑罰が科されるべきである」と断言した。

チュオン・ミ・ラン氏は自身の行動について裁判官団のコメントを聞いた後、騒ぎを起こしたため、裁判官団は彼女に注意し、法廷内の秩序を確保するよう警察に要請しなければならなかった。

チュオン・ミ・ラン氏は、グエン・カオ・チ氏ともう一人の人物が支払った1兆3500億ドンを、被告チュオン・フエ・ヴァン氏（チュオン・ミ・ラン氏の姪）に損害賠償として移送するよう求めましたが、裁判官団はこれを却下しました。裁判所は、被告ラン氏の賠償義務は非常に大きく、彼女の資産は賠償に十分ではないと判断したためです。

被告チューラップコー氏（タイムズスクエア投資株式会社取締役会長）に関しては、裁判所によれば、被告は外国人であり、ベトナム語を話せず、妻の被告チュオン・ミ・ラン氏に依存しているため、役割が限られているという。

被告チューラップ社はベトナムに投資した最初の香港実業家であり、ベトナム国家から労働勲章を授与され、慈善活動や新型コロナウイルス感染症予防を通じた地域社会への積極的な参加と貢献によりホーチミン市人民委員会から数多くの表彰状を受けています。

被告チューラップ社は4月11日の朝

ナット・ティン

家族を守るために520万ドルを要求するのは「根拠がない」

国家銀行検査チームによるSCBへの検査活動に関して、裁判官団は、検査プロセスにおいて、チュオン・ミ・ラン氏が検査チーム長のドー・ティ・ニャン氏（元銀行検査監督局第2局長）と面会し、協議し、情報交換を行ったと判断した。同時に、被告はヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏（SCB総裁）に対し、ドー・ティ・ニャン氏に520万米ドルを渡すよう指示した。

さらに、SCB は検査チームのメンバーに補償として金銭や贈り物も提供しており、その最高額は 390,000 米ドルでした。

そこから、ド・ティ・ニャン氏は、SCBが特別管理下に置かれないように、SCBに都合よく利益をもたらす形でSCBの違反行為を隠蔽し、不正直かつ不完全な形で報告し、再建のための条件作りを提案し続けました。

裁判官団によると、検査チームの被告らは私利私欲のために、不誠実で不完全な報告書を作成し、SCBの違反行為を隠蔽した。その結果、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者によるSCBの資金の不正引き出しと使用を速やかに阻止することができず、銀行に甚大な損失をもたらした。

裁判所において、被告のニャン氏は520万ドルを受け取った理由は家族を守るためだと主張した。しかし、裁判官団はこの主張を「根拠がない」と判断した。被告による金銭の受け取りは長期間にわたって行われていたためである。もし彼が受け取りたくなかったのであれば、金銭を受け取ることはできなかったはずだ。さらに、被告はヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏に、金銭を自宅に持ち込むための家の暗証番号も教えていた。

上記の分析から、裁判官団は、チュオン・ミ・ラン氏が賄賂の罪を犯し、ドー・ティ・ニャン氏が賄賂の受け取りの罪を犯したと判断した。

被告のニャン氏が賄賂として受け取った520万ドルと、検査チームの被告16人が受け取った金額については、裁判官団によると、事件の影響を部分的に救済するために、回収してSCBに返還する必要がある。

検察院は、銀行検査監督第2部の元部長に対し、520万ドルの賄賂を受け取った罪で終身刑を求刑した。

思春期

裁判官団は、被告人ニャンが党と国家の政策に影響を及ぼす最も危険な汚職犯罪である、極めて多額の金銭を受け取ったと判断した。裁判長は「裁判において、被告人ニャンは誠実さを欠き、犯罪行為を認めたため、最も重い刑罰が科されるべきである。しかしながら、被告人が賄賂を全額返還したことを考慮すると、刑罰は軽減されるべきである」と判決を読み上げた。

人民裁判所は、公務執行中に地位や権力を乱用した罪に問われた16人の被告人のうち、グエン・ヴァン・フン被告（国家銀行銀行検査監督庁の元副主任検査官）が検査決定を下した人物であると評価した。

裁判所によると、被告はSCBにおける検査チームの検査活動を指揮・監督し、報告書を受け取り、検査結果を中央銀行の幹部と首相に報告した人物であった。判決は、「被告フン氏は最も多額の金銭を受け取った人物でもあったため、この一連の犯罪における他の被告と比較して最も重い刑罰を受けるべきである」と述べている。

ホーチミン市人民裁判所がTruong My Lan - Van Thinh Phat事件に関して言い渡した第一審判決の基本的な内容は、こちらをご覧ください。

4月11日朝の裁判での被告

ナット・ティン

今朝の裁判では弁護士らが被告の弁護に参加した。

ナット・ティン

今朝の裁判では弁護士らが被告の弁護に参加した。

ナット・ティン

4月11日朝のホーチミン市人民裁判所本部

ナット・ティン

公判中、公判で起訴権を持つホーチミン市人民検察院（検察院）の代表者は、被告のラン氏が国家の銀行システム再編政策を利用し、SCBのすべての活動を乗っ取り、支配し、管理しようとしたと評価した。

被告は、SCB の株式を徐々に 91.5% まで保有・管理し、SCB のすべての活動を指揮・運営する絶対的な権限を実際に有し、SCB の主要人員を選抜・配置した人物でした。

そこから、チュオン・ミ・ランはSCBを金融手段として利用し、組織や個人から資金を動員し、偽の融資文書を作成し、担保の価値を水増しし、違法な担保を提供し、担保取引を登録せず、高額の資産を引き出し、それを低額の資産と交換してSCBから資金を引き出しました。

SCBが偽の計画に基づいて資金を支出したとき、被告ランは部下に資金を引き出す計画を作成するよう指示し、株式の譲渡を約束する偽の契約を作成することでキャッシュフローを遮断し、当局による検出を回避した。

検察官はチュオン・ミ・ラン被告に死刑を求刑した。

思春期

2012年から2022年の10年間で、SCBは被告であるチュオン・ミ・ラン氏グループに対し、2,500件以上の融資を行い、その総額は1兆億ドンを超え、銀行全体の融資残高の93%を占めました。2022年時点でも、被告であるラン氏グループは依然として1,284件の融資を抱えており、SCBに対する未払い債務は677兆ドン（元本約484兆ドン、利息193兆ドン）を超え、回収不能な状態でした。

検察官はチュオン・ミ・ラン被告に死刑を求刑した。

3月5日から4月4日までの公判によると、藍被告人を除き、出廷した残りの被告人全員が罪を認めた。

具体的には、起訴状によれば、SCB - Van Thinh Phatエコシステム、担保評価会社、その他の企業で働く被告66名と、被告Truong My Lanを支援する共犯者全員が犯罪を認め、限定的な役割での考慮、給与をもらっての勤務、Truong My Lanを全面的に信頼し、事件から利益を得ないことで寛大な判決を受けるよう要請した。

検査チーム、SCBにおける国立銀行の監督チーム、そして国立銀行の銀行検査監督庁の幹部からなる18人の被告は、今回の銀行検査期間中に、違反行為を隠蔽し、特に脆弱な財務状況を隠蔽するためにSCBから金銭を受け取っていた。裁判では、全員が不正行為を認めた。

被告のチュオン・ミ・ラン氏は、SCBを操作したり、SCBの資金を横領したりはしていないが、家族、親戚、友人の資産を使ってSCBを再編したが失敗したと何度も釈明した。

この事件では指名手配のため欠席裁判を受けている被告人５名がおり、病気のため欠席裁判を受けるという被告人の要求が裁判官団によって受け入れられた。

チュオン・ミ・ラン事件の共犯者、SCBに損害を与えた

思春期

検察院は起訴状において、藍被告に対し、横領罪で死刑、贈賄罪で懲役20年、信用機関の業務における融資規則違反罪で懲役19～20年を求刑した。刑罰は合計で死刑である。

被告4名に終身刑を求刑。うち3名はSCBの元幹部であり、被告は取締役会長のディン・ヴァン・タン（指名手配中、欠席裁判中）、被告は取締役会長のブイ・アン・ズン、被告はゼネラル・ディレクターのヴォー・タン・ホアン・ヴァン、被告は520万ドルの賄賂を受け取った銀行検査監督第2部の元部長である。

残りの被告人に対しては、検察院は懲役3年から24年の執行猶予付き判決を求刑し、そのうち15人の被告人に対しては執行猶予付き判決が求刑された。

この場合の損害額はいくらでしょうか？

ホーチミン市人民検察院は、チュオンミラン氏が損害を引き起こし、不正流用した資金をすべて使用したと判断し、民事責任の観点から、被告のチュオンミラン氏にSCBに677兆ドン以上を全額賠償するよう求めた。

しかし、被告有利の原則を堅持するため、検察当局はSCBが保有するラン氏の担保資産の価値を差し引いた。ホアン・クアン評価会社の評価結果によると、SCBの損害額は約498兆ドンとなる。

検察院によれば、SCBの損害額は677兆ドン以上、または人民裁判所によって約498兆ドンと判定される。

一方、SCBは、第一審公判期日（2024年3月5日）時点での銀行の損害額を761兆8,020億ドンと認定するよう裁判官団に要請した。このうち、元本は約484兆ドン、利息および仮払金は277兆8,000億ドン以上である。同時に、SCBは被告のチュオン・ミ・ラン氏とその共犯者に対し、すべての損害賠償について連帯責任を負うよう求めた。

被告グエン・カオ・トリは追加で105億ドンを賠償した。

裁判にかけられた86人の被告人のうち、被告人グエン・カオ・チ（54歳、ヴァン・ラン社およびカペラ社取締役会長）は、SCBの資金横領における被告人チュオン・ミ・ランの共犯者ではなく、ヴァン・ティン・ファット・グループ（SCB）での違反行為にも関係のない唯一の人物である。

被告グエン・カオ・トリ

思春期

被告のグエン・カオ・チは、チュオン・ミ・ラン氏が逮捕された後、同氏から1兆ドンを横領しようとしたとして告発された。

裁判で、被告のトリ氏は自身の罪を認めました。捜査、起訴、そして公判の過程において、被告のトリ氏は家族を動員し、チュオン・ミ・ラン氏に7,610億ドン以上を賠償するよう求めました。また、ラン氏の損害賠償を全額確保するため、3つの資産を差し押さえました。これを受けて、検察はグエン・カオ・トリ氏に懲役9年から10年の刑を求刑しました。

陪審員が評決を下している間に、被告トリ氏の妻も現金105億ドンを追加で回収した。

また、審議中、チュオン・ミ・ランの共犯者も追加金額を支払っており、被告ドゥオン・タン・チュオックは50億ドン、被告チュオン・カイン・ホアンは5億ドン、被告グエン・タン・トゥンは2億ドン、グエン・ヴァン・タン・ハイは5000万ドンを支払った。

タンニエン.vn

出典: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm