Van Thinh Phat 사건과 관련하여 SCB 은행의 전직 임원 7명이 수배됨

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10월 29일 저녁, 단 트리(Dan Tri) 기자의 확인에 따르면, 공안부 대변인인 토 안 소(To An Xo) 중장은 공안부 수사 경찰청이 반틴팟 그룹, 사이공상업주식은행(SCB) 및 관련 조직과 단위에서 발생한 사건과 관련된 7명의 용의자에 대한 수배 통지서를 발부했다고 밝혔습니다.

수배된 피고인은 다음과 같습니다: 응우옌 티 투 쑤엉 (SCB 전 이사회 회장), 딘 반 탄 (SCB 전 이사회 회장), 치엠 민 중 (SCB 전 부사장).

트람 티크 톤 (SCB 이사회 전 회원), 쑨 헨리 카 지앙 (SCB 이사회 회원, 중국 국적), 램 리 조지 (SCB 이사회 전 회원), 응 우옌 람 아인 부 (SCB 벤탄 지점 전 부국장).

7 cựu lãnh đạo ngân hàng SCB bị truy nã liên quan vụ Vạn Thịnh Phát - 1 — 피고인 7명은 모두 수배 중인 전 SCB 간부들이다(사진: CAND).

앞서 지난 10월 25일 공안부 산하 수사경찰청은 위 7명의 피고인을 은행업무규정 위반, 기타 은행업무 관련 행위, 자산횡령 혐의로 기소했습니다. 그러나 피의자들은 도망갔고, 그 행방은 알려지지 않았다.

당국은 또한 피고인에게 관대한 처분을 받기 위해 자발적으로 항복할 것을 요구했으며, 동시에 자기방어권과 사건 관련 정보 제공권을 보장했습니다.

공안부는 모든 기관, 조직 및 개인에게 위의 7명의 용의자를 알고 있거나 발견했을 경우, 전화번호 097.321.974 또는 부패, 경제 및 밀수 범죄 수사국(주소: 하노이, 꺼우저이군, 마이딕군, 팜반동 47번지)을 통해 황하 수사관에게 신고하거나 체포할 수 있다고 알려드립니다.

2022년 10월 7일, 공안부 수사경찰청은 반틴팟그룹 주식회사 이사회 의장인 쯔엉미란 여사와 공범 3명을 재산 사기 횡령 혐의로 기소하고, 안동투자그룹 주식회사와 관련 기관 및 단위의 위법 행위를 조사하기로 결정했습니다.

9월 30일, 공안부 부패, 경제 범죄 및 밀수에 대한 수사 경찰국은 반틴팟 그룹, 안동투자그룹 주식회사 및 관련 조직과 단위에서 발생한 사건의 피해자를 찾기 위한 통지문을 발표했습니다.

당국에 따르면, 2018년부터 2020년까지 Van Thinh Phat, An Dong Investment, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trading Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company의 관련 주체가 법률 조항을 위반하여 사기 행위를 저질렀으며, 코드 ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001과 코드 SET.H2025.01~SET.H2025.20의 20개 코드를 사용하여 총 30,081억 VND 규모의 채권 패키지 25개를 만들어 매수자(채권자)에게 판매하여 자금을 조달하고 횡령했습니다.

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