미국에 거주하는 경우 암호화폐 파생상품 거래는 허용되지 않습니다. 또한, 암호화폐 파생상품 거래를 위한 대규모 국제 플랫폼의 경우, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 등록되어 있지 않으면 미국인이 해당 상품을 거래할 수 있도록 허용해서는 안 됩니다.
3월 27일, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 위에서 언급한 이유로 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스를 상대로 소송을 제기했습니다.
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 자오창펑(CZ로도 알려짐) CEO와 그의 암호화폐 제국이 CFTC에 등록하지 않았고, 바이낸스를 세계 최대 거래 플랫폼으로 발전시키는 과정에서 미국 파생상품 규정을 반복적으로 위반했다고 주장합니다.
또한, CFTC에 따르면 바이낸스는 "회사 이익을 극대화하기 위해 직원과 고객에게 규제 조치를 회피하도록 지시했다"고 합니다.
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 바이낸스가 효과적인 자금세탁 방지 프로그램을 시행하지 않았고, 고객의 신원을 확인하기 위한 필요한 안전장치를 마련하지 않았다고 주장했습니다.
바이낸스 CEO 자오창펑. 사진: 폭스뉴스
미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 따르면, 바이낸스 내부 문건을 보면 해당 플랫폼이 2020년 8월 파생상품 거래로 6,300만 달러의 수수료를 벌어들였으며, 플랫폼 계정의 약 16%가 미국 고객 소유인 것으로 확인되었습니다.
또한, 바이낸스의 전 컴플라이언스 책임자인 사무엘 림을 비롯한 고위 임원들은 "바이낸스 운영을 제대로 감독하지 못하고" 결과적으로 "미국 법률 위반을 적극적으로 조장했다"는 혐의를 받고 있는데, 여기에는 미국 고객에게 위치를 숨기기 위해 가상 사설 네트워크(VPN)를 사용하도록 지시하거나, 미국과 연관된 "VIP 고객"(일반적으로 시장 참여자)에게 유령 회사 명의로 바이낸스 계정을 개설하도록 지시한 행위 등이 포함됩니다.
3월 27일, CZ는 트위터에 숫자 "4"를 게시하며 사람들에게 FUD(공포, 불확실성, 의심), 가짜 뉴스, 그리고 공격을 무시하라는 메시지를 전달했습니다.
한편, 바이낸스 대변인은 "이번 소송은 예상치 못한 일이며, 2년 넘게 미국 상품선물거래위원회(CFTC)와 협력해 온 저희에게는 매우 실망스러운 일입니다. 하지만 저희는 미국을 비롯한 전 세계 규제 당국과 협력하여 명확하고 포괄적인 규제 체계를 구축하기 위해 계속 노력할 것입니다."라고 밝혔습니다.
바이낸스는 미국에 본사를 두고 있지 않기 때문에 미국 법률을 준수하지 않는다고 오랫동안 주장해 왔습니다. CZ는 이전에 회사의 본사는 자신이 있는 곳이라고 밝힌 바 있습니다.
미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 따르면 이는 "규제를 회피하려는 의도적인 접근 방식"을 반영합니다. CFTC는 형사 기소는 할 수 없지만, 막대한 벌금을 부과하거나 향후 바이낸스의 미국 내 사업자 등록을 금지할 수도 있습니다.
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 바이낸스가 고의로 미국 법을 위반했다고 비난했다. 사진: 코인데스크
블록체인 인텔리전스 그룹의 전문가인 티모시 크래들에 따르면, 바이낸스는 수억 달러의 벌금에 직면하고 향후 파생상품 거래소 등록이 금지될 수 있다고 합니다. 이는 미국 내 사용자들에게 "치명적인 타격"이 될 것이며, 바이낸스의 수익에도 상당한 영향을 미칠 것입니다.
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 2021년부터 바이낸스가 미국인들의 암호화폐 파생상품 거래를 방해하는지 여부를 조사해 왔습니다. CFTC는 바이낸스의 행태를 조사하는 여러 미국 정부 기관 중 하나일 뿐입니다.
미국 국세청(IRS)과 미국 연방 검찰은 바이낸스의 자금세탁 방지 규정 준수 여부를 조사해 왔습니다. 또한, 미국 증권거래위원회(SEC)는 바이낸스가 미등록 증권 거래를 지원하는지 여부도 면밀히 조사하고 있습니다 .
응우옌 투엣 (CNN, 블룸버그, 더 버지 보도 기반)
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