바이낸스, 수억 달러 벌금 부과 위기

미국에 거주하는 경우 암호화폐 파생상품을 거래할 수 없습니다. 또한 암호화폐 파생상품을 거래하는 대규모 국제 플랫폼 사업자의 경우, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 등록되어 있지 않으면 미국인이 해당 상품을 거래하도록 허용할 수 없습니다.

3월 27일, CFTC는 위와 같은 이유로 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스를 상대로 소송을 제기했습니다.

CFTC는 CEO인 창펑 자오(CZ)와 그의 암호화폐 제국이 해당 기관에 등록하지 않았으며, 바이낸스를 세계 최대 거래 플랫폼으로 성장시키는 동안 미국 파생상품 규정을 일상적으로 위반했다고 비난했습니다.

CFTC에 따르면, 바이낸스는 "회사의 이익을 극대화하기 위해 규정 준수 조치를 피하도록 직원과 고객에게 지시했다"고 합니다.

CFTC는 바이낸스가 효과적인 자금세탁 방지 프로그램을 시행하지 못했으며 고객의 실제 신원을 확인하는 데 필요한 안전장치를 마련하지 못했다고 주장했습니다.

바이낸스 CEO 자오 창펑. 사진: 폭스 뉴스

CFTC에 따르면, 바이낸스 문서에 따르면 해당 플랫폼은 2020년 8월에 파생상품 거래로 6,300만 달러의 수수료를 벌어들였으며, 플랫폼 계정의 약 16%가 미국 고객으로 확인되었다고 합니다.

또한, 바이낸스의 전 규정 준수 책임자인 사무엘 림과 다른 고위 임원들도 "바이낸스의 운영을 적절하게 감독하지 못했다"는 혐의와 그 결과 미국 고객에게 가상 사설망(VPN)을 사용하여 위치를 숨기도록 지시하고, 미국 관련 "VIP 고객"(일반적으로 기관 시장 참여자)에게 허울 회사 이름으로 바이낸스 계좌를 개설하도록 지시하는 등 "미국 법률 위반을 적극적으로 조장했다"는 혐의를 받았습니다.

3월 27일, CZ는 트위터에 숫자 "4"를 쓰면서 사람들이 FUD(두려움, 불확실성, 의심), 가짜 뉴스, 공격을 무시해야 한다는 것을 암시했습니다.

바이낸스 대변인은 "이번 소송은 예상치 못한 일이며, 2년 넘게 CFTC와 협력해 온 우리에게도 실망스러운 일입니다. 하지만 명확하고 포괄적인 규제 체계를 구축하기 위해 미국 및 전 세계 규제 기관과 계속 협력할 것입니다."라고 밝혔습니다.

바이낸스는 오랫동안 자사 거래소가 미국에 본사를 두고 있지 않기 때문에 미국 법의 적용을 받지 않는다고 주장해 왔습니다. CZ는 회사의 본사가 자신이 있는 곳이라면 언제 어디에 있든 존재한다고 주장했습니다.

CFTC에 따르면 이는 "규제를 회피하려는 의도적인 접근 방식"입니다. CFTC는 형사 고발은 할 수 없지만, 중과금을 부과할 수 있으며, 향후 바이낸스의 미국 내 등록을 금지하는 조치도 취할 수 있습니다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 바이낸스가 미국 법률을 고의로 위반했다고 비난했습니다. 사진: 코인데스크

블록체인 인텔리전스 그룹(Blockchain Intelligence Group)의 전문가 티모시 크래들에 따르면, 바이낸스는 향후 수억 달러의 벌금을 부과받고 파생상품 거래소 등록이 금지될 수 있습니다. 이는 미국 내 바이낸스 서비스 이용자들에게 "치명적인 타격"이 될 것이며, 바이낸스의 수익에도 상당한 영향을 미칠 것입니다.

2021년부터 CFTC는 바이낸스가 미국인의 암호화폐 파생상품 거래를 방해하고 있는지 여부를 조사해 왔습니다. CFTC는 바이낸스의 활동을 조사하는 여러 미국 기관 중 하나입니다.

국세청(IRS)과 미국 연방 검찰은 바이낸스의 자금세탁방지 규정 준수 여부를 조사해 왔습니다. 또한, 미국 증권거래위원회(SEC)도 바이낸스가 미등록 증권 거래를 중개하는지 여부를 면밀히 조사해 왔습니다 .

Nguyen Tuyet (CNN, Bloomberg, The Verge에 따르면)

원천: https://www.nguoiduatin.vn/binance-co-nguy-co-bi-phat-hang-tram-trieu-usd-a600068.html