Van Thinh Phat 사건의 피해자로 42,000명의 투자자를 처음 식별

SGGPO 2023년 10월 2일 16:47

10월 2일 오후 공안부 기자회견에서 반틴팟 사건에 대한 자세한 정보를 제공하면서, 부패, 경제, 밀수 범죄에 대한 경찰수사국(C03) 부국장인 응우옌 반 탄 소장은 최근 수사기관이 반틴팟과 안동투자그룹 주식회사에서 발생한 사기 및 재산 횡령 사건과 관련 기관 및 단위에 대한 피해자를 찾기 위한 통지문을 발행했다고 밝혔습니다.

응우옌 반 탄 소장에 따르면, 지금까지의 조사 결과에 따르면 2018년부터 2020년까지 반틴팟 그룹 주식회사와 그 자회사 및 여러 사업부에 연루된 용의자들이 채권 발행에 있어 법을 위반하고 사기 행위를 저질렀음이 밝혀졌습니다. 이러한 사기 행위를 통해 Van Thinh Phat 사건의 피고인들은 42,000명의 투자자로부터 30,000억 VND를 사기로 챙겼습니다.

C03 리더들은 이 사건의 피해자 수가 매우 많기 때문에 C03이 반틴팟으로부터 채권을 매수한 투자자들과 협력하기 위해 현지 경찰 수사 기관에 위임했다고 말했습니다.

응우옌 반 탄 소장이 기자 회견에서 이렇게 말했습니다. 사진: 도 트룽

현재 C03은 Van Thinh Phat 사건과 관련된 투자자들에게 채권 매수 및 매도와 관련된 정보, 서류, 계약서를 제공하거나 대가 및 결제 요청서를 제출하도록 현지 경찰 수사 기관에 요청하도록 권한을 부여하여 투자자들의 합법적인 권리와 이익을 보장하고 있습니다.

SGGP 신문 보도에 따르면, C03은 2022년 10월 초 안동투자그룹 주식회사와 관련 조직 및 단위에서 발생한 사기 및 재산 횡령 사건을 접수했습니다. 이와 함께 C03은 사기 혐의로 사업가 Truong My Lan(Van Thinh Phat Group 주식회사 회장)을 일시 구금하라는 명령을 내리고 소송을 제기했습니다.

2023년 3월까지 C03은 국립은행 검사단의 학제간 검사단에 속한 피고인 5명을 기소했습니다. 그 중에는 도티냔(전 국가은행 은행 검사감독부 국장)이 공무 수행 시 자신의 지위를 이용한 혐의도 있습니다. Nhan 여사는 Van Thinh Phat 사건의 검사팀장이었으며, 검사팀의 다른 구성원들과 함께 허위 정보를 보고하여 국립은행이 SCB 은행을 신속하게 감독하고 검사하지 못하게 했습니다.

9월 30일, C03은 반틴팟 사건의 피해자를 찾기 위한 정보를 발송했습니다. 이에 따라 조사 결과, 2018년부터 2020년까지 Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trade Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company 및 기타 조직의 관련 담당자가 사기 행위를 저질렀고 법률 규정을 위반하여 ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 코드와 SET.H2025.01에서 SET.H2025.20까지의 코드 20개를 사용하여 총 30,000억 VND 규모의 채권 패키지 25개를 만들어 매수자(채권자)에게 판매하여 자금을 조달하고 횡령한 것으로 밝혀졌습니다.

경찰수사기관은 위 4개 회사가 발행한 채권코드 25개를 소유한 채권자들이 이 사건의 피해자라고 판단하고, 채권매매계약서에 기재된 채권자 주소에 따라 각 성/시 경찰수사기관에 수사를 위탁하여 피해자들의 진술을 듣고 법률의 규정에 따라 심의·해결하도록 했습니다.

원천: https://www.sggp.org.vn/buoc-dau-xac-dinh-42000-nha-dau-tu-la-bi-hai-cua-vu-an-van-thinh-phat-post708076.html