주식투자그룹 통한 사기 및 자금횡령 경고

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최근 경찰은 사건 경위를 파악하는 과정에서 일부 사기꾼이 전문가를 사칭한 채팅 그룹을 만들어 투자자들을 유인해 소셜 네트워크에서 폐쇄 그룹에 가입하게 하고, 웹사이트와 앱을 설치하고, 주식에 투자할 돈을 입금하도록 했다는 사실을 적발했습니다.

피해자가 더 이상 돈을 보낼 수 없게 되거나, 발각되거나 의심되는 경우, 범죄자는 계좌를 잠그고 피해자의 돈을 횡령합니다.

이 문제에 관해 공안부 대변인인 토 안 소 중장은 국민과 투자자들에게 정보와 권고안을 제공했습니다.

공안부 대변인 토안소 중장은 이들이 자주 사용하는 수법은 다음과 같다고 말했습니다.

이 사건의 범인들은 이익이라는 심리적 요인과 사람들과 일부 투자자들의 지식 부족을 이용하여, 평판 있는 증권사 직원이라고 주장하며 전화를 걸어 사람들에게 주식 투자에 대한 그룹(그룹 채팅)과 온라인 강좌에 가입하도록 권유했습니다.

피해자들이 채팅 그룹이나 폐쇄 그룹에 가입하기로 동의하면, 피해자들은 계속해서 고수익 투자 기회를 소개하며, 이를 통해 현재 시장 가격보다 낮은 가격으로 베트남 증권 거래소에서 주식을 매수할 수 있습니다. 위의 인센티브를 받기 위해, 피험자들은 피해자들에게 그들이 제공한 모바일 기기에 웹사이트 링크에 접속하거나 애플리케이션을 설치하도록 지시했습니다.

투자자들의 심리를 이해하면 피해자들이 웹사이트와 모바일 앱에 계좌를 등록할 때, 해당 주체는 주식 시장에서 잠재력이 있는 각 주식 코드에 따라 피해자들이 온라인 투자 그룹에 가입하도록 계속 유혹합니다. 여기서 피해자들은 평판이 좋고 합법적인 금융투자펀드가 증권사와 연계되어 있기 때문에 지원을 받고 높은 인센티브를 받는다고 피험자들에게 설명했습니다. 또는 기업이 개별 주식을 발행하거나, 직원들에게 주식을 발행한 후 피해자들에게 시장 가격보다 훨씬 낮은 가격으로 해당 직원들의 주식을 다시 사도록 권유하는 경우도 있습니다...

신뢰를 구축하기 위해 피고인들은 피해자들에게 투자펀드의 법적 문서인 국가증권위원회가 발행한 투자펀드 설립증명서, 영업허가증, 감독은행의 증명서 등을 제공했고, 돈을 받는 은행 계좌도 회사 명의로 되어 있었으며, 투자펀드는 높은 이자율을 약속하고, 손실이 발생하면 보상을 해주고 투자펀드를 통한 주식 매수가격을 현재 거래가격보다 15~30% 저렴하게 해주겠다고 약속했습니다. 피해자는 인터넷에서 해당 주체가 제공한 정보와 일치하는 정보를 쉽게 찾아낼 수 있으며, 해당 주체가 제공한 법적 문서를 즉시 신뢰할 수 있습니다.

많은 피해자들이 피고들의 약속을 믿고 해당 애플리케이션에 돈을 입금하여 지속적으로 수익을 냈으며, 심지어 처음 몇 번의 거래 세션에서 몇 배나 더 많은 수익을 냈습니다. 투자자들은 또한 다른 투자자들의 수익성 있는 계좌(그들이 만든 가짜 계좌)를 많이 보게 됩니다. 사실, 이는 신뢰를 구축하고 피해자가 투자 계좌에 더 많은 돈을 입금하도록 유도하기 위해 가상 거래를 만드는 속임수입니다.

하지만 피해자가 돈을 인출하려고 할 때, 해당 애플리케이션은 오류를 보고하거나 펀드의 상대방 한도가 충족되지 않았다고 보고합니다. 이때 사기범들은 피해자들에게 다음과 같은 이유로 지속적으로 유혹하고, 꾀고, 강요하여 계좌로 더 많은 돈을 이체하게 합니다. 잘못된 정보를 제출하여 시스템에 기록되지 않게 함, 돈을 인출하기 위해 세금과 수수료를 냄... 많은 피해자들은 계좌로 많은 액수의 돈을 이체했기 때문에 심리적으로 조종당하기 쉽고, 더 많은 돈을 이체하지 않으면 이전에 입금한 돈을 잃게 됩니다.

피해자가 더 이상 돈을 이체할 수 없게 되면, 해커는 피해자의 계정을 비활성화하거나 피해자의 계정에 로그인할 수 없게 만들어 피해자가 앱으로 이체한 돈을 빼돌립니다. 이들은 자신들이 사기를 당했다는 사실을 알게 된 후, 소셜 네트워크 그룹에서 피해자의 계정을 삭제하고 피해자와의 접촉을 차단했습니다. 현재 그룹 채팅의 대부분이 베트남 국경 밖에 주소가 있기 때문에 검증 및 추적 작업에 많은 어려움이 있습니다.

위와 같은 사기 행각에 직면하여 경찰은 국민과 투자자들에게 다음과 같은 권고를 합니다.

- 주식에 대한 지식이 전혀 없는 경우, 높은 수익을 가져다 줄 것이라는 인터넷 금융 투자에 대한 유혹을 절대 듣지 말고 따르지 마십시오. 절대로 그룹 채팅에 참여하지 마세요. 소유자에 대한 정보를 주의 깊게 조사하지 않고 웹사이트나 앱에 투자하지 마세요.

- 특히 국가증권위원회 웹사이트와 같은 공식적인 출처에서 다양한 출처에서 정보를 찾는 것이 필요합니다. 금융 및 은행 웹사이트... 투자가 필요한 경우, 사람들은 국가가 허가한 증권 거래 플랫폼을 선택할 수 있습니다...

- 사기 또는 재산횡령이 의심되는 경우, 개인 및 투자자는 즉시 가장 가까운 경찰서에 신고하여 적절한 지원과 처리를 받아야 합니다.

Chinhphu.vn 에 따르면

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