수사경찰청은 사건 피의자들을 기소하기로 결정했다 - 사진: 다낭 시 경찰
11월 2일 오후, 다낭시 경찰이 발표한 정보에 따르면, 특히 대규모 단속을 통해 캄보디아의 사이버 범죄 조직과 관련된 "자금 세탁, 국경 간 사기 및 문서 위조"와 관련된 역대 가장 복잡한 첨단 범죄 조직 중 하나를 소탕했다고 합니다.
다낭시 경찰에 따르면, 이 사건 수사 과정에서 시 경찰 경제 경찰국은 총 33명의 피고인을 기소했습니다. 경찰은 당초 자금세탁 거래 규모가 최대 30조 동(VND)에 달한다고 판단했습니다. 다낭시 경찰청장 응우옌 후 홉(Nguyen Huu Hop) 소장의 단호한 지휘 아래, 사건은 계속해서 확대되었고, 교묘한 수법들이 하나하나 드러났습니다.
11월 27일, 수사경찰청은 Le Van Ngoc Duy( Dak Lak ), Phan Duc Hau(Hue), Ho Le Vu Hoai(Quang Ngai), Nguyen Truc Mai(Nghe An), Cao Ngoc Son(Khanh Hoa), Vo Dai Luong(Khanh Hoa), Dinh Ngoc Long(Gia) 등 10명을 추가로 기소하기로 결정했습니다. Lai), Nguyen Minh Sang(Gia Lai), Chau The Anh(꽝찌), Nguyen Van Tuan(꽝찌).
자금세탁 규모는 매우 큰 것으로 드러났으며, 총 거래액은 67조 동(VND), 미화 4,300만 달러(USD), 150만 유로(EUR), 100만 캐나다 달러(CAD)를 넘었습니다. 수색 과정에서 당국은 1,000개 이상의 계좌를 차단하고, 약 1,000억 동(VND), 토지 2필지, 인장 기계, 프린터, 컴퓨터 15대, 위조 인장 및 인장 이미지 500개, 위조 신분증 및 신분증 빈칸 약 100개, 그리고 사업체 설립 서류 1,200페이지를 압수했습니다.
조사 결과, 이들은 은행 직원들과 공모하여 위조 서류를 사용하여 1,000개가 넘는 "유령" 사업 계좌를 개설하고, 동시에 소유주가 소유하지 않은 약 10,000개의 개인 계좌를 구매한 것으로 드러났습니다. 이 계좌 시스템은 이후 캄보디아 갱단으로 유출되어 사기 및 자금 세탁에 사용되었습니다.
다낭시 경찰은 초기에 여러 지방과 도시에서 발생한 수십 건의 사기 사건을 적발했습니다. 많은 피해자들이 거액의 돈을 훔쳤고, 그중 한 명은 최대 120억 동(VND)을 잃었습니다.
현재 경제경찰국은 관련 기관 및 개인에 대한 수사를 지속적으로 진행하고 있으며, 법에 따라 엄정하게 처리하고 있습니다.
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출처: https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm
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