람동성 법무부는 해당 사건과 관련된 나트남 투자무역 주식회사의 5인에 대한 양도자산을 검토, 정보, 서류 제공, 거래 일시 중단을 요청하는 공증기관에 공문을 보냈다. 검토 기간은 2019년 7월 2일부터 현재까지입니다.
해당 개인에는 Vu Thi Thuy Duong(29세), Bui Thi Le(26세), Nguyen Thi Hong Nhung(20세), Nguyen Minh Toan(24세, 호치민시 거주), Do Thi Bao Uyen(39세, 롱안 거주) 등이 포함됩니다.
Dan Tri 기자와의 인터뷰에서, 람동 사법부 사법지원부 부장인 응우옌 후 탄 씨는 이 문서는 Nhat Nam 회사에서 발생한 "재산 사기 횡령" 사건을 수사하고 확인하기 위한 하노이 시 경찰의 협조 요청에 따라 발행되었다고 말했습니다.
또한 탄 씨에 따르면, 2019년 7월 2일부터 현재까지 위 5명이 재산 거래를 했을 경우 공증 기관에서 해당 서류를 복사하여 하노이시 경찰수사국으로 직접 보낸 후, 정보를 얻기 위해 법무부로 다시 돌려보냈다고 합니다. 일반적으로 자산 거래는 부동산입니다.
탄 씨는 또한 이것이 두 국가 기관 간의 공동 활동이며, 하노이시 경찰 수사 기관의 요청에 따라 다른 지방과 도시에서도 이 검토 활동을 수행할 것이라고 강조했습니다.
그러나 람동과 같은 요청문서를 발급하는 것 외에도 다른 성, 시에서도 공증인 차단 데이터베이스에 정보를 게시하여 해당 지역의 공증기관이 이를 파악할 수 있도록 하는 경우가 있습니다.
가수 칸프엉은 나트남 회사 사건에 연루된 혐의로 람동 사법부에 의해 재산 거래가 일시적으로 중단되었습니다.
이 5명에 앞서, 10월 초 람동 사법부는 해당 지역 공증 기관에 공문을 보내 기업 1개와 개인 12명의 부동산 거래를 일시 중단해 달라고 요청했습니다.
목록에는 Pham Khanh Phuong(가수 Khanh Phuong, 42세)의 이름과 Phuong 씨가 법적 대표로 있는 회사인 Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company가 포함되어 있으며, 이 회사는 호치민시 1군 벤응에구 빈컴 센터 빌딩 17층에 본사를 두고 있습니다.
이 문서는 하노이 시 경찰의 요청에 따라 람동 사법부가 Nhat Nam 부동산 투자 및 무역 주식회사의 사기 및 재산 횡령 사건을 조사하고 확인하기 위해 발행한 것입니다.
람동의 이 문서에 대해 가수 칸프엉은 개인 페이스북 페이지에서 라이브 스트리밍을 통해 이 결정에 대해 혼란스럽다고 말하며, 람동에 자산이 없고 "이 결정은 칸프엉에게 어떤 영향도 미치지 않는다"고 말했다.
이전에 가수 칸프엉의 아내이자, 나트남 부동산 회사의 이사회 의장이자 대표이사인 부티투이 씨는 형법 174조에 규정된 "재산 사기 횡령" 혐의로 기소되어 일시 구금되었습니다.
공안부 대변인인 토 안 쏘 중장의 정보에 따르면, 2020년부터 2022년까지 Nhat Nam 회사는 45,500건 이상의 사업 협력 계약을 통해 약 20,000명의 개인으로부터 총 8,9410억 VND를 수집했습니다.
하노이시 경찰청 부국장인 응우옌 탄 퉁(Nguyen Thanh Tung) 소장은 나트남 회사가 8조 9,410억 동을 징수했을 때, 그 중 4조 동 이상을 아무런 사업도 하지 않고 개인에게 원금과 이자를 지불하는 데 사용했다고 밝혔습니다. 회사 운영을 유지하기 위해 5,200억 VND를 지출했습니다. 개별 중개인에게 지불한 "수수료"에 2조 VND 이상을 지출했습니다. 6,000억 VND가 Vu Thi Thuy에 사용되었고, 나머지 약 1,000억 VND의 용도는 알려지지 않았습니다.
수사기관은 피해자들의 권리를 보장하기 위해 은행 계좌 20개를 조사하고 동결했으며, 주택과 토지를 압류했습니다. 하지만 위의 20개 계좌에는 돈이 전혀 없거나 아주 적은 금액(1,000만 VND 미만)만 남아 있습니다.
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