외국인 주도로 2,000% 금리 흑자대출 한도 해소

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan - Ảnh: Bộ Công an — 수사기관은 관련 주체들과 협력한다 - 사진: 공안부

4월 8일, 당국은 민간 거래를 통해 이자를 받고 돈을 빌려준 혐의를 조사하기 위해 부가예프스키 티무르와 39세 크라브추크 이리나(둘 다 우크라이나 국적)를 체포했습니다.

수사기관에 따르면, 공안부는 최근 베트남인들과 협력하여 첨단 기술을 이용한 사업을 설립하고 대규모 "블랙 크레딧"을 운영한 외국 범죄자들을 적발했습니다. 이 회사들은 사람들에게 연 최대 2,000%의 고금리로 대출을 제공했습니다.

경찰은 증거 수집 후, 부가예프스키 티무르와 크라브추크 이리나가 대출 회사 운영을 위해 베트남에 입국했을 때 체포했습니다. 동시에, 실무팀은 호찌민시에서 4개 회사를 동시에 수색했습니다.

수사 기관은 이 범죄 조직의 수장인 카테린치크 로만(38세, 우크라이나 국적, 현재 도주 중)을 지목했습니다. 이 인물은 레 탄 후인 캉(53세), 응우옌 티 낫 프엉(34세)과 공모하여 Easycash.vn, Oncredit 앱 또는 Oncredit.asia.com 웹사이트를 통해 불법 대출을 운영했습니다.

2019년부터 로만은 창에게 금융 및 대출 회사 설립을 위해 40만 달러를 지원했습니다. 작년에도 이 우크라이나 거물은 싱가포르 SCA 회사와 키프로스 TAS 은행에서 1,100만 달러를 추가로 "투입"했습니다.

캉과 그의 베트남 공범들은 외국 재벌이 제공한 소프트웨어를 이용하여 50만 동에서 수천만 동에 이르는 대출을 승인했으며, 이자율은 연 365%에서 2,000%에 달했습니다. 공안부는 수집된 문서를 통해 이 네트워크에 수십만 명의 베트남 고객이 있었고, 수천억 동에 달하는 불법 이익을 취했다는 사실을 확인했습니다.

현재까지 형사경찰국은 63명을 소환하고, 노트북 68대, 휴대전화 100여 대, 관련 물건과 서류 다수를 압수했습니다. 현재 공안부가 이 사건을 추가 수사하고 있습니다.

정부 전자신문에 따르면

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