라오동의 보도에 따르면, 공안부 산하 수사경찰청(C03)이 기소 대상으로 제시한 86명 중 피고인 응우옌 까오 찌는 반틴팟 그룹과 SCB은행 및 관련 계열사에서 발생한 사건에서 "재산 횡령을 위한 신뢰 남용" 혐의로 기소되었습니다.
이들 중 산업용 고무 주식회사(Industrial Rubber Company, UPCoM: IRC)는 증권거래소에 상장된 유일한 기업으로, 이 기업이 막대한 토지 자금을 소유하고 있음을 보여줍니다.
2017년 말 산업고무회사가 공시한 정보공개에 따르면, 회사가 법적 문서에 따라 관리하고 있는 총 토지 면적(사유화 전)은 동나이성과 빈투언성 두 곳에 위치한 11,146,541.8m2입니다.
구체적으로 동나이성 에서 산업 고무 회사가 소유한 총 법적 면적은 9,960,574m²입니다. 이 중 회사가 관리 및 사용하는 면적은 8,948,103.2m²입니다. 여기에는 연간 임대료를 내고 국가로부터 직접 임대받은 면적 8,483,757.5m²와 계약 없이 동나이 식품 산업 공사로부터 임대료를 내지 않고 재임대받은 면적 464,345.7m²가 포함됩니다. 지역 사회에 반환될 예정인 미사용 토지는 1,012,470.8m²입니다.
동나이성 인민위원회가 2017년 2월 24일자 공문 제1577/UBND-CNN을 발표하여 산업고무회사의 토지 이용 계획을 승인한 것으로 알려졌으며, 민영화 이후 사용되는 토지 면적은 848.37헥타르이고 연간 지불 방식의 국가 토지 임대 형식으로 101.25헥타르를 지방 관리에 인계하는 내용입니다.
한편, 빈투언성에서 산업고무회사가 관리 및 사용하고 있는 총 면적은 1,185,967.8m²이며, 이는 국가로부터 임대받아 매년 납부하고 있습니다. 30년 토지 임대 계약이 체결되었고, 토지 사용권증이 발급되었으며, 연간 토지 임대료는 모두 납부 및 정산되었습니다.
산업고무회사의 2023년 3분기 재무보고서에 따르면, 2023년 9월 30일 기준 회사 총자산은 1,850억 VND에 달해 연초 대비 약 100억 VND 감소했습니다.
산업용 고무 회사의 부채는 약 110억 VND이며, 9개월 후 변동폭은 미미합니다. 회사가 재무부채를 기록하지 않았다는 점이 주목할 만합니다.
산업고무회사의 자본금은 1,750억 동(VND)에 달했습니다. 이 중 카펠라 그룹 주식회사가 산업고무회사 자본금의 7.50%를 소유하고 있습니다.
작년 1~9월 말, 산업용 고무 회사는 약 110억 VND의 수익을 올렸지만, 원가 이하로 운영한 탓에 60억 VND 이상의 세후 손실을 보고했습니다. 반면 작년 같은 기간에는 약 160억 VND의 이익을 냈습니다.
조사 기관에 따르면, 응우옌 까오 찌 씨는 쯔엉 미 란 씨로부터 세 가지 형태로 총 1조 VND에 달하는 돈을 여러 차례 수수했습니다. 산업 고무 주식회사(UPCoM: IRC)의 정관 자본금 65%를 양도하고, 사이공 다이 닌 회사의 정관 자본금 100%를 매수하고, 광닌성 하이하 지구의 프로젝트에 투자하는 것입니다.
구체적으로, 이전에는 국유기업이었지만 2017년부터 2018년까지 민영화된 산업용 고무 회사(Industrial Rubber Company)에 대해 말씀드리겠습니다. 트리 씨는 해당 회사의 정관 자본금 30% 이상을 소유하고 있습니다.
조사에 따르면, 2017년 12월 트리 씨는 정관 자본금의 65%를 4,500만 달러에 란 씨에게 양도하기로 합의했습니다. 란 씨는 트리 씨가 산업용 고무 회사(Industrial Rubber Company)에서 소유한 정관 자본금의 30%를 모두 인수하기 위해 2,125만 달러(약 5,000억 동)를 지불했습니다.
합법화를 위해 피고인 트리는 투자신탁계약에 서명한 사람들에게 대리인을 통해 모든 주식을 란 씨에게 양도하도록 지시하였고, 양도가격을 기록하지 않았습니다.
그러나 이 투자신탁은 실제로는 양도되지 않은 주식의 매매입니다. 신탁 계약은 트리 씨와 란 씨 간의 개인적인 계약이며, 산업고무회사에 보고되지 않았습니다. 모든 자금은 란 씨가 지출했습니다.
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